浙江东望时代科技股份有限公司 公司章程 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 党组织 | 41 | ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-041 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告 公司为广厦建设集团有限责任公司（以下简称"广厦建设"）在绍兴银行股 份有限公司（以下简称"绍兴银行"）的债务提供了 2,000 万元的最高额保证， 因广厦建设未能及时偿还，绍兴银行向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，该案件 于 2022 年 3 月 21 日开庭审理。2022 年 4 月 21 日，绍兴市越城区人民法院作出 一审判决，广厦建设因不服一审判决，向浙江省绍兴市中级人民法院提起上诉， 该案于 2022 年 5 月 30 日作出了维持原判的二审判决。 公司于 2024 年 4 月 28 日收到绍兴市越城区人民法院出具的执行裁定书，裁 定内容如下：冻结、划拨被执行人广厦建设、东望时代、楼忠福、楼明、卢英英 的银行存款人民币 20,000,000 元及应支付的相应利息，迟延履行期间的债务利 息、执行费或查封、扣押、扣留、提取其相应财产。 案件所处的诉讼阶段：执行阶段（执行完毕） 上市公司所处的当事人地位：被执行人 涉案的金额：2,000 万元 具体内容详见公司在上海证券交易所网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开第十二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》，现将相关情况说明如下： 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-035 浙江东望时代科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 为进一步优化公司管理流程，提高运营效率，公司对组织架构进行优化调整。 调整后的组织架构详见下图： ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-039 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公开挂牌转让联营公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或 "东望时代"）拟公开挂牌转让联营公司浙江雍竺实业有限公司（以下简称"雍 竺实业"）49%股权，本次转让底价不低于雍竺实业 49%股权对应评估价值 33,816.60 万元的 80%，即不低于 27,053.28 万元。 本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交 易。 本次交易方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 一、 本次交易概述 （一） 基本情况 为进一步提升上市公司资产质量，盘活存量资产，上市公司拟以公开挂牌 转让方式出售联营公司雍竺实业 49%股权。 本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格尚不确定。 （二） 本次交易的目的和原因 截至本公告披露日，公司在业务上已经完全退出房地产领域，但仍 ...

由于公司原注册地所涉房产权属可能会发生变更，公司拟将注册地址变更为 "浙江省东阳市江北街道江滨北街 10 号"。 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-037 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第七次会议，上述会议审议通 过了《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、注册地址变更情况 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 二、修订《公司章程》相关条款的具体情况 鉴于上述变动情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，对 应条款修订的具体情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-036 浙江东望时代科技股份有限公司 关于控股子公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江东 望时代数智科技有限公司（以下简称"东望数智"）拟以 157.40 万元向关联法人 上海实壹信息科技有限公司（以下简称"实壹信息"）购买固定资产，同时接受 浙江喔刷信息技术有限公司（以下简称"喔刷信息"）所赠送的评估值约为 6,904.33 万元的设备产品及渠道代理，并承担相应的积分兑换义务，评估值约 为 2,018.55 万元。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次交易构成关联交易。实壹信息、喔刷信息系公司关联法人，截至本 公告披露日，在过去 12 个月内，公司与实壹信息、喔刷信息交易累计金额合计 超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含本次），故本 次关联交易需要提交公司董事会审议，但无需提交 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-038 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公告相关议案尚需提交股东大会审议，鉴于相关工作仍在推进过程 中，相关议案将暂缓提交公司股东大会，关联股东将回避表决。 生回避表决）通过了子议案《与跃动新能源科技（浙江）有限公司日常关联交易 预计的议案》；以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（金向华先生及郭少 杰先生回避表决）通过了子议案《与浙江复维设备制造有限公司及其子公司及关 联方日常关联交易预计的议案》。 3、上述议案尚需提交股东大会审议，鉴于相关工作仍在推进过程中，相关 议案暂缓提交公司股东大会，关联股东将回避表决。 日常关联交易对上市公司的影响：浙江东望时代科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司与交易方的关联交易均为持续性、经常性交易，遵守 了公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 对公司本期及未来 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-040 浙江东望时代科技股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-034 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 七次会议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 监事会认为：公司本次控股子公司关联交易是基于公司新业务发展需要， 交易价格公平合理。本次关联交易事项审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （三）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （一）审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》 二、监事会审议情况 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-033 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第九 次会议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于调整公司组织架构的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披 ...