浙江东望时代科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会应当在全面了解情况的基础上，诚信、勤勉地履行各项职责， 最大程度地维护公司和股东的利益。 第三章 董事会职权与法律责任 第二章 董事会的产生与性质 （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人、职工董事一人、董事 长一人 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范浙江东望时代科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供的担保。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、平等、互利、自愿、诚信原则, 严格控制担保风险，控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 本制度适用于公司 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 委托理财管理制度 第六条 公司必须以公司名义设立委托理财账户，不得使用其他公司或个人 账户进行与理财业务相关的行为。 第七条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金， 不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度，不 能变相改变募集资金用途；其中，募集资金只可用于进行现金管理。公司使用闲 置募集资金进行现金管理的，还应当遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所等监管机构关于募集资金使用的相关规定。 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 委托理财是指公司使用闲置资金委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及其他规范 性文件、《浙江东望时代科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")的证券 投资、衍生品交易行为及相关信息披露工作，建立科学的投资决策管理机制，有 效防范投资风险，保证资金的安全和有效增值，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、其他规范性文件及《公司章 程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资及衍生品交易行为。公 司及其下属公司拟进行证券投资及衍生品交易的，须严格根据公司的授权流程以 及本制度决策权限履行审批和披露程序，未经审批不得进行证券投资及衍生品交 易。 第三条 本制度所称"证券投资"，包括新股配售或者申购、证 6 券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 公司章程 （2025 年 11 月董事会修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司于 1992 年 12 月 2 日经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]55 号 文批准，以定向募集方式设立；并于 1993 年 7 月 13 日在浙江省东阳市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。公司目前登记机关为浙江省市场监督管理局， 统一社会信用代码为 91330000704206103U。 第三条 公司于 1997 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1997 年 4 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等 相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会浙 江证监局和上 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称公司）的对外投资行 为，促进公司资源的整体优化配置，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法 律法规和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指公司以货币资金、实物资产、无形资产等其它 法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对其他法人实体或经济组织进行的 权益性投资，包括股权投资、股权类基金投资等。投资方式包括但不限于： （一）公司独立兴办公司、企业； （二）公司出资与其他法人实体、经营机构或自然人设立合资、合作公司、企业； （三）通过增资或购买，控制或参股其他法人实体或经营机构。 第三条 本制度中对外投资不包括公司短期内能够变现的证券投资，包括各种股 票、债券、衍生品、证券类基金、委托理财等。该等投资应参照公司其他相关制度执 行。 本制度亦不包括银行存款、协定存款、不超过一年期的国债等保本型理财。 若 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-131 根据东阳金投与东阳市金投股权投资管理有限公司（以下简称"金投投资"） 签订的《债权资产转让协议》，东阳金投已将其享有的编号为 COAMC 赣 -2020-A-03-002 的《债务重组协议》及相应补充合同、担保合同项下的全部权 利依法转让给金投投资。 东阳金投对公司享有的为上述协议设置的编号 COAMC 赣-2020-A-03-003《保 证协议》项下的全部权利依法转让给金投投资。 三、其他说明 1、该笔担保对应的债务已逾期，但尚未涉诉。本次进展系债权人变更，不 会对公司生产经营造成重大不利影响。公司将持续关注该担保债务后续进展情况， 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保基本情况 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月与中国 东方资产管理股份有限公司江西分公司（以下简称"东方资管"）签署《保证协 议》，约定担保范围为杭州益荣房地产开发有 ...

Core Insights - The Zhejiang state-owned enterprise reform sector saw a rise of 0.39% on November 10, with Zhejiang Dongri leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4018.6, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13427.61, up 0.18% [1] Stock Performance Summary - Zhejiang Dongri (600113) closed at 48.43, with a significant increase of 9.99% and a trading volume of 92,100 shares, amounting to a transaction value of 430 million yuan [1] - Dongwang Times (600052) rose by 5.80% to close at 5.11, with a trading volume of 615,500 shares and a transaction value of 317 million yuan [1] - Guyue Longshan (600059) increased by 4.07% to 9.98, with a trading volume of 293,900 shares and a transaction value of 290.6 million yuan [1] - Sanbian Technology (002112) saw a 4.04% increase, closing at 16.49 with a trading volume of 804,900 shares and a transaction value of 1.276 billion yuan [1] - Other notable performers included Yong'an Futures (600927) with a 3.70% increase and a transaction value of 153 million yuan, and Chuangyuan Co. (300703) with a 3.63% increase and a transaction value of 295 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The Zhejiang state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 503 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 292 million yuan [2] - The capital flow data indicates that major stocks like Juhua Co. (600160) had a net inflow of 1.14 billion yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 787.9 million yuan [3] - Ningbo Jingda (603088) had a net inflow of 62.29 million yuan from institutional investors, but a significant outflow of 877.8 million yuan from retail investors [3]