重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-078 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,248,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.7397 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-081 浙江东望时代科技股份有限公司 关于拟签署《担保和解协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 此前为广厦控股集团有限公司（以下简称"广厦控股"）在厦门国际银行股份有 限公司上海分行的债务提供担保，后此案件的债权人变更为东阳市金投控股集团 有限公司（以下简称"东阳金投"），目前该笔债务公司的担保本金余额约为 1.32 亿元。 基于担保化解的整体安排，公司拟与东阳金投签署《担保和解协议》，为广 厦控股代偿其在东阳金投的部分债务，金额为 7,600 万元（其中代偿债务本金为 7,000 万元、债务利息为 600 万元），相关款项支付完毕后，东阳金投拟免除公 司在上述担保事项中剩余债务（即剩余本金、利息、逾期利息等）的担保责任， 以及解除涉案质押物即 13,199,300 股浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商 银行"）股票及其权利（含孳息、派生权 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-080 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的公告》。 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 五次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 11 月 6 日 下午以现场结合通讯方式于公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，本次会议由监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的议案》 浙江东望时代科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 7 日 特此公告。 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 1106 第 0612 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 1106 第 0612 号 致：浙江东望时代科技股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东望时代 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王迟律师、刘传牧律 师（以下简称"本所律师"）出席公司于2024年11月6日召开的2024年第三次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），对公司本次股东会召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-079 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、提名委员会委员：张宇佳女士、武鑫先生、陈高才先生、郭少杰先生， 张宇佳女士任主任委员。 3、审计委员会委员：陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生，陈 高才先生任主任委员。 4、薪酬与考核委员会委员：武鑫先生、陈高才先生、张宇佳女士、张康乐 先生，武鑫先生任主任委员。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的公告》。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会工作的顺利开展， 现对董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的人员情况 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-077 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次诉讼事项相关当事人达成调解，目前调解书确定的内容尚在履行过 程中，履行情况存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关风险。浙江东望时代 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东望时代"）将持续关注本次案件的 进展情况，同时将结合律师、会计师意见综合判断本次案件对公司相关报告期的 损益的影响。 2、广厦控股集团有限公司（以下简称"广厦控股"）及其实际控制人均已 向公司书面承诺，如公司因担保问题承担连带担保责任的，由此产生的损益由其 承担。同时，广厦控股及其关联方为上述担保提供了不动产抵押、股权质押及最 高额信用保证等方式的反担保。为保障公司及广大股东合法权益，公司对反担保 股权进行了调研与评估，具体调研及评估情况详见公司于 2024 年 6 月 14 日、8 月 1 日披露的《关于公司担保事项的进展公告》（公告编号：临 2024- ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-075 浙江东望时代科技股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 跃动新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"跃动新能源"）拟新增 注册资本 5,000 万元，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"或"东望时代"）拟按持股比例向跃动新能源认购 1,600 万元新增注 册资本，出资金额为 3,200 万元。东阳市金投创新股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"金投创新"）及其他投资方拟以相同价格认购合计 3,400 万元新增 注册资本,出资金额合计为 6,800 万元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3， 金投创新、跃动新能源为公司关联方。截至本公告披露日，过去 12 个月内，除 日常关联交易外，公司（包括下属子公司）与金投创新未发生其他关联交易；除 日常关联交易、 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-074 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 四次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日下午以现场方式于公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 公司监事会对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告提出如下审核意见： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-073 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向参股公司增资暨关联交易的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交 公司董事会审议；已经公司董事会战略委员会审议，因非关联委员未过半数，该议 案直接提交董事会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生、赵云池先 生、张康乐先生回避表决。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-076 浙江东望时代科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）为更加客观、准确、 公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求， 对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，对其中存 在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、计提减值准备的情况概述 （一）计提明细情况 单位：元 | 项目 | 2024 年 1-9 | 月计提 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、资产减值损失 | | | | | 其他非流动资产减值准备 | | | 10,290,144.71 | | 小计 | | | 10,290,144.71 | | 二、信用减值损失 | | | | | 应收账款坏账准备 | | | -3,694,882.67 | | 其他应收款坏账准备 | | | 14,393 ...