证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-075 浙江东望时代科技股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 跃动新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"跃动新能源"）拟新增 注册资本 5,000 万元，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"或"东望时代"）拟按持股比例向跃动新能源认购 1,600 万元新增注 册资本，出资金额为 3,200 万元。东阳市金投创新股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"金投创新"）及其他投资方拟以相同价格认购合计 3,400 万元新增 注册资本,出资金额合计为 6,800 万元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3， 金投创新、跃动新能源为公司关联方。截至本公告披露日，过去 12 个月内，除 日常关联交易外，公司（包括下属子公司）与金投创新未发生其他关联交易；除 日常关联交易、 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-074 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 四次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日下午以现场方式于公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 公司监事会对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告提出如下审核意见： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-073 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向参股公司增资暨关联交易的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交 公司董事会审议；已经公司董事会战略委员会审议，因非关联委员未过半数，该议 案直接提交董事会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生、赵云池先 生、张康乐先生回避表决。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-076 浙江东望时代科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）为更加客观、准确、 公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求， 对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，对其中存 在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、计提减值准备的情况概述 （一）计提明细情况 单位：元 | 项目 | 2024 年 1-9 | 月计提 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、资产减值损失 | | | | | 其他非流动资产减值准备 | | | 10,290,144.71 | | 小计 | | | 10,290,144.71 | | 二、信用减值损失 | | | | | 应收账款坏账准备 | | | -3,694,882.67 | | 其他应收款坏账准备 | | | 14,393 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：600052 证券简称：东望时代 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|- ...

浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 6 日 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | | | 议案一 关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案 6 | 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下 简称"东望时代、公司"）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证 股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 2 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 会议时间 2024 年 | 11 | 月 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-071 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四 次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 21 日上 午以通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公 司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 10 月 21 日召开第十二届董事会第四次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》 经公司第十二届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职 资格的审核，同意金向华先生、郭少杰先生为 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-072 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 6 日 至2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高 级管理人员的公告 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-070 浙江东望时代科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司规范运作，结合公司经营管理需要，公司于 2024 年 10 月 21 日 召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于 聘任副总经理的议案》，同意聘任金向华先生为公司总经理、郭少杰先生为公司 副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日为止；审 议通过了《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》，同意增补金向华 先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议 通过之日起至第十二届董事会届满之日为止，该议案尚需公司股东大会审议通 过后生效。具体内容及金向华先生、郭少杰先生的简历详见公司于同日在上海 证券交易所网站披露的《第十二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2024-071）。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 ...

2、广厦控股集团有限公司（以下简称"广厦控股"）及其实际控制人均已 向公司书面承诺，如公司因担保问题承担连带担保责任的，由此产生的损益由其 承担。同时，广厦控股及其关联方为上述担保提供了不动产抵押、股权质押及最 高额信用保证等方式的反担保。为保障公司及广大股东合法权益，公司对反担保 股权进行了调研与评估，具体调研及评估情况详见公司于 2024 年 6 月 14 日、8 月 1 日披露的《关于公司担保事项的进展公告》（公告编号：临 2024-037；临 2024-052）。 案件所处的诉讼阶段：已结案 上市公司所处的当事人地位：原告 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-069 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：案件一：2,000 万元（不含利息及其他费用）；案件二： 41,215,507 元（包括执行费用，不含利息及其他费用） 其他事项说明及风险提示： 1、相关诉讼事项的当事人此前已达成调解， ...