证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-014 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》； 1、聘任石月红女士为公司副总裁 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、聘任许飞先生为公司副总裁 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任石月红女士、许飞先生为公司 副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-013 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于增补第九届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会职工代 表监事石月红女士因工作需要已向公司监事会申请辞去职工代表监事职务，在公 司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日前，石月红女士仍将按照有关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责（详见公司 2025-011 号公告）。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 近日公司召开了 2025 年职工代表大会，选举刘见虎先生（简历详见附件）为公 司第九届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事 会届满之日止。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司监事会 2025 年 3 月 19 日 1 / 2 附件： 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历 刘见虎，男，198 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知于2025年3月14日以书面 送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》。 黄山旅游发展股份有限公司第九届监事会第六次会 议决议公告 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-012 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名增补张颖先生为公司第九届监事会监 事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-011 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于部分监事辞职的公告 公司监事会对许飞先生、石月红女士在任期间为公司的发展所做出的贡献表 示感谢。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日 1 / 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司监事会收到公司监事许飞先生、职工代表监事石月红女士提交的 书面辞职报告。因工作需要，许飞先生向公司监事会提出辞去第九届监事会监事 职务，石月红女士向公司监事会提出辞去第九届监事会职工代表监事职务。为保 证公司监事会的正常运作，公司已经提名并将尽快召开股东大会补选新的监事， 已经提名并即将召开职工代表大会补选新的职工代表监事。 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-012 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名增补张颖 先生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通 过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-009 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品。 ● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）人民币结构 性存款 CSDVY202503953 的金额为 2,000 万元。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 17 日分别召开第九届董事会第七次 会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进 行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事 会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使 用。 ● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品 属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-010 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于黄山风景区资源有偿使用费及特许经营事项对 公司经营影响的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次黄山风景区风景名胜资源有偿使用费征收管理优化调整事项不会对公 司 2024 年财务报表数据产生影响，预计将会对公司试行期内两年度（2025-2026 年）财务报表数据产生一定影响，以公司 2023 年度经营数据为基数进行测算， 预计本次风景名胜资源有偿使用费征收将减少公司试行期内年度利润总额约 5,000 万元/年，具体影响金额以公司正式披露的经审计后的各年度财务报告数据 为准。截至本公告披露日，公司尚未就《黄山风景区特许经营管理暂行办法》实 施前在黄山风景区范围内已设置的经营项目与黄山风景区管理委员会（以下简称 "黄山风景区管委会"）补签特许经营协议，相关特许经营协议的内容仍存在一 定的不确定性。特此提示，敬请投资者关注相关风险。 一、 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-008 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品。 ● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）人民币结构 性存款 CSDVY202503755 的金额为 5,100 万元，中国银行人民币结构性存款 CSDVY202503756 的金额为 4,900 万元。合计 10,000 万元。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 17 日分别召开第九届董事会第七次 会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进 行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事 会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使 用。 公司本次进行现 ...

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-007 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于变更公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于黄山旅游发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原聘任的会计师事务所已连 续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关要求，公司拟于 2025 年度变更会计师事务所。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变 更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-006 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于参与司法拍卖竞买酒店在建工程的进展公告 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于拟参与司法拍卖竞买酒店在建工程的议案》，同意公司参与安徽省黄山市屯溪 区滨江东路 12 号利港尚公馆 1 幢 29 套在建工程（含配套对应的地下室）司法拍 卖竞买资产（详见公司 2024-042 号公告）。根据淘宝网司法拍卖网络平台于 2024 年 12 月 17 日公示的《网络竞价成功确认书》，公司以 16,530.63 万元竞拍取得 安徽省黄山市屯溪区滨江东路 12 号利港尚公馆 1 幢 29 套在建工程（含配套对应 的地下室）（详见公司 2024-043 号公告）。 近日，根据标的资产司法拍卖《竞买须知》、《竞买 ...