证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-011 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于部分监事辞职的公告 公司监事会对许飞先生、石月红女士在任期间为公司的发展所做出的贡献表 示感谢。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日 1 / 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司监事会收到公司监事许飞先生、职工代表监事石月红女士提交的 书面辞职报告。因工作需要，许飞先生向公司监事会提出辞去第九届监事会监事 职务，石月红女士向公司监事会提出辞去第九届监事会职工代表监事职务。为保 证公司监事会的正常运作，公司已经提名并将尽快召开股东大会补选新的监事， 已经提名并即将召开职工代表大会补选新的职工代表监事。 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-012 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名增补张颖 先生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通 过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-009 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品。 ● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）人民币结构 性存款 CSDVY202503953 的金额为 2,000 万元。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 17 日分别召开第九届董事会第七次 会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进 行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事 会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使 用。 ● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品 属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-010 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于黄山风景区资源有偿使用费及特许经营事项对 公司经营影响的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次黄山风景区风景名胜资源有偿使用费征收管理优化调整事项不会对公 司 2024 年财务报表数据产生影响，预计将会对公司试行期内两年度（2025-2026 年）财务报表数据产生一定影响，以公司 2023 年度经营数据为基数进行测算， 预计本次风景名胜资源有偿使用费征收将减少公司试行期内年度利润总额约 5,000 万元/年，具体影响金额以公司正式披露的经审计后的各年度财务报告数据 为准。截至本公告披露日，公司尚未就《黄山风景区特许经营管理暂行办法》实 施前在黄山风景区范围内已设置的经营项目与黄山风景区管理委员会（以下简称 "黄山风景区管委会"）补签特许经营协议，相关特许经营协议的内容仍存在一 定的不确定性。特此提示，敬请投资者关注相关风险。 一、 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-008 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品。 ● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）人民币结构 性存款 CSDVY202503755 的金额为 5,100 万元，中国银行人民币结构性存款 CSDVY202503756 的金额为 4,900 万元。合计 10,000 万元。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 17 日分别召开第九届董事会第七次 会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进 行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事 会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使 用。 公司本次进行现 ...

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-007 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于变更公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于黄山旅游发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原聘任的会计师事务所已连 续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关要求，公司拟于 2025 年度变更会计师事务所。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变 更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-006 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于参与司法拍卖竞买酒店在建工程的进展公告 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于拟参与司法拍卖竞买酒店在建工程的议案》，同意公司参与安徽省黄山市屯溪 区滨江东路 12 号利港尚公馆 1 幢 29 套在建工程（含配套对应的地下室）司法拍 卖竞买资产（详见公司 2024-042 号公告）。根据淘宝网司法拍卖网络平台于 2024 年 12 月 17 日公示的《网络竞价成功确认书》，公司以 16,530.63 万元竞拍取得 安徽省黄山市屯溪区滨江东路 12 号利港尚公馆 1 幢 29 套在建工程（含配套对应 的地下室）（详见公司 2024-043 号公告）。 近日，根据标的资产司法拍卖《竞买须知》、《竞买 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-001 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意公司使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自 然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 通知于 2025 年 1 月 14 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进行现金管理，投 资 ...

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前 提下，使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公 司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议 程序合法合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄 山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-003）。 二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-002 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

一、募集资金及其投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》 等规定，对黄山旅游继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。 具体核查情况及核查意见如下： （二）募集资金投资项目的承诺情况 根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上 述募集资金的投资项目及其使用计划如下： 国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司 经中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发 2685 万 股股份，发行价格 18.55 元/股，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 9 ...