本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.172 元（含税），B 股折算成美 元派发。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 315,009,002.14 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,565,954,559.00 元。经公司第九届董事 会第十次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 黄山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1418 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 · ： 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1418 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"黄山旅游"）2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是黄山 旅游公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 " | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 128 | 目 录 审计报告 黄山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1419 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2025]230Z1419 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黄山旅游发展股份有限公司(以 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票项目的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，对黄山旅 游 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发 展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币 普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资 金已于 2015 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚国荣） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人自此担任公司第九届董事会独立董事。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚国荣，教授、博士、博士生导师。曾任安徽师范大学助教、讲师、副 教授、教授。现任安徽师范大学教授、博士生导师，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司第九届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁重阳-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁重阳，金融专业硕士，注册会计师。曾任中青旅控股股份有限公司证 券事务代表，战略投资部总经理，遨游网总经理，总裁助理，山水酒店副董事长， 海航旅游集团运营总裁，复星文旅复星爱必侬高级副总经理，中国青旅集团有限 公司战略发展部总经理，中国青旅集团国开泰实业发 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴忠生） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人自此担任公司第九届董事会独立董事。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴忠生，副教授、博士。曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博 士后工作站博士后研究人员。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，上海 国家会计学院智能财务研究院副院长，江苏雷利电机股份有限公司独立董事，上 海水星家用纺织品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （ ...

（一）出席董事会、股东大会及表决情况 1 / 5 黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高舜礼-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高舜礼，硕士学历。曾任原国家旅游局政策法规司处长、副司长，综合 协调司副司长，中国旅游报报社党委书记、社长、总编辑，本公司独立董事。曾 被有关机构评为"2020 中国国家旅游独立思想者"、"中国长城旅游 3 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴吉林-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴吉林，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。曾任江西省宜春市财 政局科员、深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信 有限公司财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展 有限公司董事长，本公司独立董事。现任深圳联创立信 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章锦河） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人自此担任公司第九届董事会独立董事。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度在任期间，本人对公司董事会会议有关议案进行了全面的内容评 议和严格的程序审查，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公 众股股东合法权益。本人未对公司董事会会议有关审议事项提出异议，对各次董 事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。 ...