黄山旅游发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （十九）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易 所认定的其他交易。 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及 《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的 价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 调节财务指标 ...

黄山旅游发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）股东会 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，保护公司和全体股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《黄 山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应当在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 黄山旅游发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，保护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、 部门规章、规范性文件以及《黄山旅游发展股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的常设执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，分管董事会办公室，对董事会负责。 董事会办公室在董事会秘书领导下处理董事会的组织和协调工作，包括安排 会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录以及会议决议、纪要的 起草工作等董事会日常事务 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立战略委员 会，并制订本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则 第三条至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照有关法 律法规、规范性文件、《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等工作。 第二章 人员组成 第三条 战 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会及经理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立提名委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照有关法 律法规、规范性文件、《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄 山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立 薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照 有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案等工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、总会计师及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

Articles of Association （2025 年 12 月修订） 黄山旅游发展股份有限公司 公司经安徽省人民政府皖政秘[1996]235 号文件《关于同意设立黄山旅游发展股份有限公 司的批复》批准，以募集方式设立，在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公 司统一社会信用代码为：91341000610487768C。 第三条 公司于 1996 年 10 月 30 日经国务院证券委员会证委发[1996]32 号文批准，并经 上海市证券管理办公室沪办[1996]228 号文同意，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在 境内上市的境内上市外资股（B 股）80,000,000 股，1996 年 11 月 18 日公司召开创立大会， 1996 年 11 月 22 日公司 80,000,000 股 B 股在上海证券交易所上市；公司于 1997 年 4 月 17 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发字[1997]122 号文批准，向社会公 众发行境内上市人民币普通股（A 股）40,000,000 股，其中 37,500,000 股于 1997 年 5 月 6 日 在上海证券交易所上市 ...

黄山旅游发展股份有限公司董事会 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 黄山旅游发展股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 12 月 2 日 1 / 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司 董事会提名委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名委员会对提名第九届董事会独立董事候选人事项进行了 审核，经审阅董事候选人的个人履历等相关资料，现就其任职资格发表如下审核 意见： 一、关于对公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公司章程》以及中 国证监会和上海证券交易所规定的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司 董事 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-050 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《关 于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》） 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和 监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后， 公司现任监事职务相应解除，同时《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格 履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 公司监事会全体成员任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展， 公司对监事会全体成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理 ...