RSM 容诚 . 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2025] 230Z0961 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码:京254VZ 关于黄山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师:心 容诚专字[2025] 230Z0961 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了黄山旅游发展股份有限 公司(以下简称黄山旅游)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月17日出具了容诚审字 [2025]230Z1419 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 ...

黄山旅游（600054）公告，2024年营业收入19.31亿元，同比增长0.09%。归属于上市公司股东的净利润 3.15亿元，同比下降25.51%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元(含税)。本次利润分配不实 施资本公积金转增股本。 ...

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-016 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 322 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 55 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,476,114 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 303,797,249 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 23,678,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8979 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠 假日酒 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 00780 号 致：黄山旅游发展股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《黄山旅游发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾 律师事务所（以下简称"本所"）接受黄山旅游发展股份有限公司（以下简 称"黄山旅游"或"公司"）的委托，指派喻荣虎、鲍冉两位律师（以下简 称"本所律师"）就公司于 2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师依据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司第九届董事会第八次会议决 议、第九届董事会第九次会议决议、第九届监事会第六次会议决议和公司章 程的 ...

黄山旅游: 黄山旅游2025年第一次临时股东大会会 议资料 目 录 注：议案 1 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2025-007 号公告；议案 2 已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2025-012 号公告。 黄山旅游发展股份有限公司 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:00 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 黄山旅游发展股份有限公司 二〇二五年四月 安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室。 三、会议投票方式 本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 四、会议召集人 公司董事会。 五、会议出席对象 具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东及股东代表；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师；其他人员。 黄 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于变更公司 年度会计师事务所的议案 4 2025 | | 议案 | 2：关于增补公司第九届监事会监事的议案 8 | | 附件 | 1：黄山旅游第九届监事会监事候选人简历 9 | 注：议案 1 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2025-007 号公告；议案 2 已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2025-012 号公告。 目 录 黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 四、会议召集人 公司董事会。 五、会议出席对象 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:00 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-015 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-014 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》； 1、聘任石月红女士为公司副总裁 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、聘任许飞先生为公司副总裁 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任石月红女士、许飞先生为公司 副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-013 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于增补第九届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会职工代 表监事石月红女士因工作需要已向公司监事会申请辞去职工代表监事职务，在公 司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日前，石月红女士仍将按照有关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责（详见公司 2025-011 号公告）。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 近日公司召开了 2025 年职工代表大会，选举刘见虎先生（简历详见附件）为公 司第九届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事 会届满之日止。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司监事会 2025 年 3 月 19 日 1 / 2 附件： 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历 刘见虎，男，198 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知于2025年3月14日以书面 送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》。 黄山旅游发展股份有限公司第九届监事会第六次会 议决议公告 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-012 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名增补张颖先生为公司第九届监事会监 事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会 ...