黄山旅游发展股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 200 黄山旅游发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人章德辉、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人（会计主管人员）王雁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股 本729,379,440股，以此计算合计拟派发现金红利125,453,263.68元（含税）。本年度公司现金分 红比例为39.83%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 2、上述B股股利以美元派 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-020 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金 项目 6,141.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日本公司累计直接投入金额共计 32,180.82 万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金） 共计 43,000.00 万元，本年度已收回银行理财产品本金 43,000.00 万元，截至年末 无尚未到期的银行理财产品。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目投资使用募集资金 32,180.82 万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共 7,119.20 万元，累计手续费 支出共计 10.25 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日实际余额为 23,794.26 万 1 / 5 二、募集资金管理情况 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 ...

公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 黄山旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

基系资金年度存放与使用 ಞ况鉴证报告 黄山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0962 导 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ■ ■ RSM 容诚 中国 0 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 页码 内 容 序号 1-3 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 2 募集资金存放与实际使用情况专项报告 x 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0962 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: · 我们审核了后附的黄山旅游发展股份有限公司(以下简称黄山旅游)董事会 编制的《黄山旅游 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供黄山旅游年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为黄山旅游年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外拔露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认 真履职。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 位独立董事组成，成员分别为高舜礼先生、 吴吉林先生、丁重阳先生，其中主任委员/召集人由会计专业人士吴吉林先生担 任。 2024 年 5 月 31 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第九届董事会审 计委员会由 3 位独立董事组成，成员分别为章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先 生，其中主任委员/召集人由会计专业人士吴忠生先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议： 1、2024 年 1 月 15 日，董事会审计委员会召开第八届董事会审计委员会第 十三次会议，审议通 ...

2025 年 4 月 17 日 1 / 1 经核查独立董事章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 黄山旅游发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章锦河先生、姚国荣先生、 吴忠生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定和要求，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 1 / 3 资金存放及实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出 具了专项报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-021 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而 对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，按照公司与关 联方签署的关联交易协议约定及公司 2024 年经营情况，公司对 2024 年度发生的 与关联人之间的日常关联交易进行了梳理，并对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、2024 年，公司因提供住宿、餐饮、会场等服务，与黄山蓝城小镇投资有 限公司、黄山蓝镇文化旅游发展有限公 ...

黄山旅游发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行 的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-022 900942(Ｂ股) ...