Core Viewpoint - Huangshan Tourism (600054) is focusing on expanding its Huicai segment by opening new stores, which requires a certain period for establishment and market expansion [1] Group 1: Company Strategy - The company is closely monitoring the development of the restaurant industry and plans to increase its marketing efforts [1] - It aims to advance the research and innovation of new products based on market demand [1] - The company is committed to enhancing its operational management to improve business performance [1]

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-051 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会 议室 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 ...

Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association to enhance corporate governance and operational efficiency, aligning with the latest legal regulations and the company's actual situation [1][2][27]. Group 1: Supervisory Board Cancellation - The supervisory board will be canceled, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors, in compliance with relevant laws and regulations [2][27]. - The decision to cancel the supervisory board was unanimously approved by the supervisory board and the board of directors, with all votes in favor [2][6]. - The supervisory board will continue to fulfill its supervisory duties until the shareholders' meeting approves the cancellation [2][27]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The company will revise certain provisions of its articles of association to improve governance and operational standards, including increasing the board of directors from 9 to 11 members, with 4 independent directors and 7 non-independent directors [29]. - The term "shareholders' meeting" will be changed to "shareholders' assembly" throughout the articles of association [29]. - The articles will no longer mention the supervisory board, and related terms will be removed [29]. Group 3: Governance System Revisions - Several governance documents, including the rules for shareholders' meetings and board meetings, will be revised to align with the changes in the articles of association [8][10][11][12][13][14][15][18]. - The company will also abolish the original cumulative voting system implementation rules and integrate them into the articles of association [29]. Group 4: Independent Director Nomination - The board has nominated Liu Zhaohui as an independent director candidate, pending approval from the shareholders' meeting [20][21]. - The independent director candidate meets all qualifications and has no disqualifying conditions as per relevant laws and regulations [20]. Group 5: Upcoming Shareholders' Meeting - The company plans to hold its second extraordinary shareholders' meeting of 2025 to discuss the proposed changes [22][23].

黄山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务会计报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 1 产生。 第一条 为强化黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

黄山旅游发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （十九）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易 所认定的其他交易。 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及 《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的 价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 调节财务指标 ...

黄山旅游发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）股东会 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，保护公司和全体股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《黄 山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应当在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 黄山旅游发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，保护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、 部门规章、规范性文件以及《黄山旅游发展股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的常设执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，分管董事会办公室，对董事会负责。 董事会办公室在董事会秘书领导下处理董事会的组织和协调工作，包括安排 会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录以及会议决议、纪要的 起草工作等董事会日常事务 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立战略委员 会，并制订本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则 第三条至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照有关法 律法规、规范性文件、《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等工作。 第二章 人员组成 第三条 战 ...