2025 年 4 月 17 日 1 / 1 经核查独立董事章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 黄山旅游发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章锦河先生、姚国荣先生、 吴忠生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

RSM 容诚 . 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2025] 230Z0961 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码:京254VZ 关于黄山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师:心 容诚专字[2025] 230Z0961 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了黄山旅游发展股份有限 公司(以下简称黄山旅游)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月17日出具了容诚审字 [2025]230Z1419 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 ...

黄山旅游发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行 的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-022 900942(Ｂ股) ...

黄山旅游（600054）公告，2024年营业收入19.31亿元，同比增长0.09%。归属于上市公司股东的净利润 3.15亿元，同比下降25.51%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元(含税)。本次利润分配不实 施资本公积金转增股本。 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 00780 号 致：黄山旅游发展股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《黄山旅游发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾 律师事务所（以下简称"本所"）接受黄山旅游发展股份有限公司（以下简 称"黄山旅游"或"公司"）的委托，指派喻荣虎、鲍冉两位律师（以下简 称"本所律师"）就公司于 2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师依据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司第九届董事会第八次会议决 议、第九届董事会第九次会议决议、第九届监事会第六次会议决议和公司章 程的 ...

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-016 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 322 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 55 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,476,114 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 303,797,249 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 23,678,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8979 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠 假日酒 ...

Core Insights - The report emphasizes the importance of domestic demand and high-performing leading companies, as well as sectors benefiting from increased tariffs [3][7] - The consumer services sector has outperformed benchmarks since March, with low-valued high-performing stocks showing resilience amid tariff negotiations [3][10] Sector Analysis 1. Consumer Internet Platforms - The performance of leading companies in the consumer internet space is expected to be stable, with significant growth in domestic travel during the Qingming holiday [4] - Companies like Tongcheng Travel and Ctrip are projected to benefit from increased user engagement and market penetration [4][19] 2. Natural Scenic Area Leaders - Companies in this sector are noted for their defensive attributes, with expected profit growth driven by increased visitor numbers during holidays [4] - Jiuhua Tourism is anticipated to see a net profit increase of approximately 32% in Q1, supported by improved visitor flow [4][8] 3. Chain Consumption Leaders - The hotel industry is showing signs of stabilization, with RevPAR (Revenue per Available Room) expected to improve due to rising travel demand [5][25] - Major hotel chains are focusing on expanding their market share through aggressive opening strategies, with significant growth targets set for 2025 [28][33] 4. Duty-Free Sector - The duty-free market is positioned to benefit from tariff increases, with a focus on the recovery of consumer spending and the influx of foreign tourists [6][7] - The report highlights the potential for growth in the duty-free segment as policies evolve to stimulate economic recovery [6][19] Investment Recommendations - The report suggests a focus on companies such as Tongcheng Travel, Meituan-W, Ctrip Group-S, and Huazhu Group-S, which are expected to perform well in the current economic environment [7][8] - The emphasis is on sectors with strong domestic demand and those that are likely to benefit from tariff adjustments, indicating a favorable investment outlook [7][8]

黄山旅游: 黄山旅游2025年第一次临时股东大会会 议资料 目 录 注：议案 1 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2025-007 号公告；议案 2 已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2025-012 号公告。 黄山旅游发展股份有限公司 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:00 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 黄山旅游发展股份有限公司 二〇二五年四月 安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室。 三、会议投票方式 本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 四、会议召集人 公司董事会。 五、会议出席对象 具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东及股东代表；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师；其他人员。 黄 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于变更公司 年度会计师事务所的议案 4 2025 | | 议案 | 2：关于增补公司第九届监事会监事的议案 8 | | 附件 | 1：黄山旅游第九届监事会监事候选人简历 9 | 注：议案 1 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2025-007 号公告；议案 2 已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2025-012 号公告。 目 录 黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 四、会议召集人 公司董事会。 五、会议出席对象 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:00 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-015 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...