关于北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京万东医疗科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10263 号 目录 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 我们审计了北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"万东医 疗")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10263 号的 无保留意见审计报告。 万东医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》( ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责职权 第七条 提名委员会的主要职责职权： ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴钟凯，已充分了解并同意由提名人北京万东医疗科技股份 有限公司董事会提名为北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万东医疗科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万东医疗"或"公司"）2021 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号）核准，并经上海证券交易所同 意，万东医疗以非公开发行方式发行了162,244,859股人民币普通股股票（A股）， 发行价格为 12.71 元/股，共募集资金总额人民币 2,062,132,157.89 元，扣除发行 费用人民币 15,845,933.54 元后，募集资金净 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）审计中的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 28 家。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 经公司评估和审查后，认为立信会计师事务所具有独立的法人资格，具有 从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执 业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成 果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性 足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 三、对会计师事务所履职情况的评估 经评估，本公司认为，立信会计师事务所作为本行 2023 年度的审计机构， 其在履职过程很好地 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 公司章程 (2024 年第一次修订本) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第三节 | | 独立董事 23 | | 第四节 | | 董事会秘书 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第三节 | ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-004 北京万东医疗科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席高恩毅主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会在全面了解和审核公司《2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-005 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 1,135,593,282.73 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 703,06 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 第一章 | 公司简介 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 社会责任管理体系 | 5 | | | 一、企业愿景 5 | | | | 二、与利益相关方的交流沟通 5 | | | | 三、社会评价 7 | | | 第三章 | 市场经营 | 9 | | | 一、规范治理，回报股东 9 | | | | 二、保障客户权益 10 | | | | （一）客户服务体系 | 10 | | | （二）客户信息保护 | 11 | | | （三）客户满意度提升 | 12 | | | 三、制造卓越产品 12 | | | | （一） 高标准的质量管理体系 | 12 | | | （二）持续不断的研发和创新 | 15 | | | （三）高标准的供应商管理制度 | 16 | | | （四）严格的产品召回制度 | 17 | | | 四、共享资源，共谋发展 18 | | | 第四章 | 企业治理 | 19 | | | 一、合规经营 19 | | | | （一）守法合规体系 | 19 | | | （二）守法合规培训 | 20 | | | （三）禁止商业贿赂和 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、国务院证券主管部门规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事 ...