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万东医疗(600055) - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025年第一次修订本)
2025-05-21 10:17
北京万东医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 (2025 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员(以下简称经理 人员)的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师 等由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 2 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责 ...
万东医疗(600055) - 《信息披露事务管理制度》(2025年第一次修订本)
2025-05-21 10:17
第一章 总则 第一条 为规范北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的信息披露行为,保护公司和股东的合法权益,树立公司良好的社会形象,确保披露 信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及国家有关法律法规。特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息;本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规 定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息,并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下机构和人员: 一、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; 二、公司董事和董事会; 三、公司高级管理人员; 北京万东医疗科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年第一次修订本) 四、公司总部各部门以及各子公司的负责人; 五、公司控股股东和持股 5%以上的大股东; 六、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 本制度所称公司信息披露义务人为公司董事、高级管理人员 ...
万东医疗(600055) - 《募集资金管理办法》(2025年第一次修订本)
2025-05-21 10:17
北京万东医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 (2025 年第一次修订本) 第一章 总 则 第一条 为了规范北京万东医疗科技股份有限公司募集资金的管理和使用,保护 投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定,并结合公司 的实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指:公司通过公开发行证券(包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及 非公开发行证券向投资者募集的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项目,公 司项目经理或项目管理责任单位应当制定详细的资金使用计划,做到资金使用规范、 公开、透明。 第四条 非经公司股东会依法做出决议,任何人无权改变公司募集资金的用途。 第五条 公司应谨慎使用募集资金,以投入产出效益为原则,处理好投入时机、 投入资金、投资进度及项目效益间的关系。 第六条 凡违反本办法,致使公司遭 ...
万东医疗(600055) - 《关联交易管理制度》(2025年第一次修订本)
2025-05-21 10:17
北京万东医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年第一次修订本) 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")及其 控股子公司关联交易管理,明确管理权限和审批程序,保证公司与关联人之间订立的 关联交易合同符合公开、公正、公平的原则,确保公司关联交易行为不损害公司、全 体股东和债权人的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》、证监会关于规范上市 公司关联交易行为的规范性文件、财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,特制订本制度。 第二章 关联交易、关联关系及关联人 第一节 关联交易 第二条 上市公司的关联交易是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项。转移事项包括但不限于下述几点: - 1 - 一、销售产品、商品; 二、委托或者受托销售; 三、购买原材料、燃料、动力; 四、购买或者出售资产; 五、租入或者租出资产; 六、委托或者受托管理资产和业务; 七、赠与或者受赠资产; 八、提供或者接受劳务; 九、提供财务资助; 十、提供担保; 十一、在关联人财务公司存贷款; ...
万东医疗(600055) - 《股东会议事规则》(2025年第一次修订本)
2025-05-21 10:17
北京万东医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 为适应上市公司规范运作,提高股东会议事效率,保障股东合法权益, 保证股东会程序及决议合法性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的规定,特制定本规则。 释义: 本规则中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 1、公司/本公司:指北京万东医疗科技股份有限公司。 2、董事:指经过股东会或职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生的,包括由股东代表出任的董事、职工代表出任的董事、在公 司任职的董事和独立董事。 3、审计委员会成员:指经过股东会或职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生的于董事会审计委员会任职的董事。 4、公司章程:指《北京万东医疗科技股份有限公司章程》。 5、公司法:指《中华人民共和国公司法》。 6、临时股东会:指除年度股东会以外的股东会。 7、提议股东:指单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十 以上的股东。 8、提案:指针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案。 9、股东登记日:指确定持有北京万东医疗科技股份有 ...
万东医疗(600055) - 万东医疗关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
2025-05-21 10:16
证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临 2025-026 北京万东医疗科技股份有限公司关于 取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月 21日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并 修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关内容公告如下: 一、取消监事会相关背景 为进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,并结合公司 实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会 承接。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的规定,对公司章程进行修订。主要修订内容如下: 1、将公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"; 2、删除公司章程第七章的内容; 3、除上述调整外,《公司章程》其余修订具体如下: | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第一章 总 ...
万东医疗(600055) - 万东医疗关于董事长辞任暨选举董事长的公告
2025-05-21 10:16
北京万东医疗科技股份有限公司 关于董事长辞任暨选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、关于公司董事长辞任的相关情况 北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司董事长胡自强先生的书面辞职报告,胡自强先生因个人原因 辞去公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员职务,辞任生效后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定,胡自强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 胡自强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业,公司董事会对胡 自强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。胡自强先生的辞 任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会 正常运作。 证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临 2025-023 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 22 日 附件: 马赤兵先生简历 马赤兵,男,硕士,曾任美的集团微清事业部总裁,美的国际欧洲 区域总裁等职务,现任美的集团美的医疗业务板 ...
万东医疗(600055) - 万东医疗关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-05-21 10:15
证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:2025-027 北京万东医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 6 月 9 日 13 点 00 分 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 股东大会召开日期:2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络 投票系统 通过互联网投票平台的 ...
万东医疗(600055) - 万东医疗监事会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(授予日)的核查意见
2025-05-21 10:15
北京万东医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单(授予日)的核查意见 北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件和《北京万东医疗科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司2025年股 票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予激励对象名单(授予日 )进行审核,发表核查意见如下: 一、鉴于公司2名激励对象因离职原因,已不再满足成为公司2025年股票期权 激励对象的条件,所被授予的股票期权予以取消,根据公司 2024年年度股东大会 的授权,公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行相 应调整;鉴于公司2024年年度利润分配已经实施完毕,2025年股票期权激励计划 首次授予的行权价格将相应调整。本次调整后,本次激励计划首次授予激励对象 人数由87人调整为85人,首次授予的股票期权数量由1,080 万份调整为960万份, 行权价格将由15.18元/份调整为15.05元 ...
万东医疗(600055) - 万东医疗第十届监事会第八次会议决议公告
2025-05-21 10:15
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临 2025-022 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第 八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及 相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席董文涛主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议: 一、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名 单、授予数量以及行权价格的议案》。 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励 ...