北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2024年任职期 间内的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李红霞，1960 年 12 月生。 1983 年毕业于同济医科大学医疗系， 医学学士。1983 年 7 月至 1996 年 9 月汉阳铁路中心医院妇产科医师、主 治医师。1996 年 9 月至 2020 年 12 月广州中山医科大学第一附属医院工作， 历任医务处质量控制科副科长、科长，门诊办公室主任、医务处副处长。 2013 年 3 月至 2018 年 8 月中山大学附属第一医院惠亚医院筹备委员会副 主任，副院长。2018 年 9 月至 2020 年 12 月中山大学附属第一医院（南沙） 医院筹备组副组长、副院长。 2024 年任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董 事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量为 1 家， ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2024年任职期 间内的履职情况报告如下： 本人潘飞，1956 年 8 月生。管理学博士、教授、博士生导师、美国会 计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员 以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983 年毕业于上海 财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位。为本科生讲授会计 学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理 会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次 获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被 评为国家精品课程。2000 年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者， 上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018 年 1 月被上海财 经大学评为资深教授，并于 2019 年 1 月获批享受国务院政府特殊津贴专家。 2024 年任职期间内， ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2024年任职期 间内的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人邹卓，1982 年 7 月生。现任复旦大学信息科学与工程学院教授、 博士生导师。2012 年毕业于瑞典皇家理工学院，获博士学位，芬兰图尔库 大学 MBA。先后任瑞典皇家理工学院博士后、瑞典智能电子与物联网国家 创新中心助理主任等。长期从事物联网智能系统的研究与创新，是国际信 息处理联合会(IFIP)工业信息集成技术委员副主任、《工业信息系统集成》 国际期刊副主编，发表论文和专著 100 余篇，兼任上海市类脑芯片与片上 智能系统（新氦类脑智能）首席科学家。 2024 年任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董 事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量为 1 家，确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 二、202 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2024年履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人赵俊，教授，博士生导师，上海交通大学生物医学工程学院长聘 教授，原副院长，教育部高等学校生物医学工程类专业教学指导委员会委 员，中国体视学学会理事、智能成像分会常务委员，中国生物医学工程学 会医学人工智能分会委员，2025 年 Fully 3D 放射与核医学成像三维图像 重建国际会议主席。1987 年取得上海交通大学生物医学工程学士学位，1990 年取得浙江大学生物医学工程硕士学位，2006 年取得上海交通大学生物医 学工程博士学位。主持国家自然基金、国家 863 项目、973 子课题、公司 横向项目等多个项目。授权中国发明专利 20 余项、美国专利 1 项。担任《中 国医疗器械杂志》编委会副主任、《CT 理论与应用研究》编委、《生物医学 工程与临床》编委。担任国家科技奖励、科技部重大项目、工信部项目等 评审专家。2020 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 3 月） 1 北京万东医疗科技股份有限公司 （三）熟悉国家有关财务会计方面法律、法规、规章和政策； 2 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京万东医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升 审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《北京万东医疗科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具 审计报告的行为。从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京万东医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事赵俊先生、吴钟凯先 生、孙岩女士,以及报告期内届满离任的独立董事潘飞先生、李红霞女士、邹 卓先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 董事会 2025年3月20日 经核查独立董事赵俊先生、吴钟凯先生、孙岩女士、潘飞先生、李红霞女 士、邹卓先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京万东医疗科技股份有限公司 ...

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京万 东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号），批准非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54 元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022] 第 ZA10265 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-008 北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-009 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），注册地址为 上海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 北京万东医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 姓名：周铮文 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 ...