证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-004 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 会议由胡自强董事长主持，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度公司经营情况工作报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 四、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后， 提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-006 北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配预案内容 三、相关风险提示 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2024 年12月31日，公司总股本703,061,058股，以此计算合计拟派发现金红利 91,397,937.54元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比例为58.09%。 2、本年度公司不送股，也不进行公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 ...

证券简称：万东医疗 证券代码：600055 北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年三月 北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以 及北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万东医疗"）《公 司章程》制定。 2、本激励计划所采用的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量总计为 1,200 万份，对应的 标的股票数量为 1,200 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 70,306.1058 万股的 1.71%。其中，首次授予 1,080 万份，占本激励计划草案公 告日公司股本总额 70,306.1058 万股的 1.54%，占本激励计划拟授予股票期权总 数的 90.00% ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。 二、核心骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员名单（以下排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 激励对象类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 安立群 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 2 | 陈超 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 3 | 陈健 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 4 | 陈林 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 5 | 陈杨华 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 6 | 崔鸣智 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 7 | 董文欣 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 8 | 董冶国 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 9 | 杜志鹏 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 10 | 冯莉 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | 3 | 67 | 许长山 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- ...

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司 内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分 听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对 象名单的审核意见及对公示情况的说明。 北京万东医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的 核查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范 性文件和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、公司本激励计划的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；关于股票 期权的授予和行权安排（包括授予 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 北京万东医疗科技股份有限公司 加强公司本激励计划执行的有效性，促进激励对象考核管理的科学化、规范 化、制度化。同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价 员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩和工作能力紧密结合。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全长效激 励机制和利益共享机制，增强公司管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、 高质量发展的责任感、使命感，推进公司发展战略和经营目标的实现。公司制 定了《北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"），为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年度利润分配预案为以总股本 703,061,058 股为基数，每 10 股派发现金股 利 1.30 元（含税），合计派发现金红利 91,397,937.54 元。上述利润分配方案尚需提 交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本 年度报告有关章节中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适 ...

致:北京万东医疗科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 嘉源(2025)-05-063 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《北 京万东医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京万东医疗科技股份有限公司 (以下简称"万东医疗"或"公司")的委托,就万东医疗 2025年股票期权激励 计划(以下简称"本次激励计划")及相 ...

目 录 关于北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京万东医疗科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.ts.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmd.fgov.cn）"进行查验 " the first (下子 - @ 5 t and the first and the subject of the subject of the station of the station of the station of the states of the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...