北京万东医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:沪25D2QQ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表签证结论。 鉴证报告第1页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制,如实 反映万东医疗2024 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 == 是否由具有执业许可 平台 (http://acc.m 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 and in 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10244 号 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称万东 医疗）2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 三、本次使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的基本 情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万东医疗"或"公司"）2021 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 本次实际募集资金数额（扣除发行费用）少于项目投资金额，公司已根据实 际募集资金数额，结合项目的轻重缓急情况，调减募集资金中补充流动资金部分 的项目金额。 （一）投资目的 为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资 金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mo.f.gov.cn）"进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码:.jpz5.0 x0x0 北京万东医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-117 | Í 二、 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10243 号 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月） 1 北京万东医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高北京万东医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长担任组长，董事会秘书任副组长，成员由 公司其他高级管理人 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 公司章程 (2025 年第一次修订本) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第三节 | | 独立董事 23 | | 第四节 | | 董事会秘书 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第三节 | ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-003 北京万东医疗科技股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 2022 年 2 月 17 日，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）收到中国证监会出具的《关于核准北京万东医疗科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕324 号），核准公司向特 定对象公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"） 非公开发行不超过 162,244,859 股新股（以下简称"本次发行"）。 2022 年 3 月 25 日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。美的集团认购的股票自发 行结束之日起三十六个月内不得转让。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化，公司总股本为 703,061,0 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 非公开发行股票限售股上市流通的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万东医疗"或"公司"）2021 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司本次非公开发行股票限售股上 市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 2022 年 2 月 17 日，万东医疗收到中国证监会出具的《关于核准北京万东医 疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕324 号），核准 公司向公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）非公开发 行不超过 162,244,859 股新股。 2022 年 3 月 25 日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。美的集团认购的股票自发行结束之日起三十 六个月内不得转让。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化，公司总股本为 7 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本次现金管理总额：自有资金 1.06 亿元 履行的审议程序：2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第十四次会 议、第九届监事会第十三次会议及 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股 东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》。 一、情况概述 重要内容提示： 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-002 产品种类：银行理财 （三）资金来源及相关情况 本次现金管理的资金来源为闲置自有资金，不影响公司经营业务的发 展。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71 元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行 ...