北京万东医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扣"或进入"选册贵丁证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmp://ac.mnf.... 【8】【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10264号 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京万东医疗科技股份有限公司(以下 简称"万东医疗"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万东医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名赵俊为北 京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗科 技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京万 东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（htmt//accmeff.com/ and and 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10262 号 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称万东 医疗）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是万东医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名孙岩为北 京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗科 技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京万 东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2023年履职情 况报告如下： 一、基本情况 潘飞：男，1956 年 8 月 19 日生。管理学博士、教授、博士生导师、 美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员 会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983 年毕业 于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位。为本科生讲 授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲 授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文 并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会 计》被评为国家精品课程。2000 年起分别获上海市育才奖，全国先进会计 工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018 年 1 月 被上海财经大学评为资深教授，并于 2019 年 1 月获批享受国务院政府特殊 津贴专家。 二、年度履 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年第一次修订本） 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有 关法律、法规和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 （一） 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； 主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-009 北京万东医疗科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，北京万东医疗科技股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日 召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制 定、修订相关制度的议案》,对《公司章程》部分条款及相关制度进行修订， 并制定《独立董事专门会议制度》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况. 原规定 修订后规定 第二十二条 公司根据经营和发展的 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加资 本： （一）向社会公众发行股份； （二）向现有股东配售股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国务院 证券主管部门批准的其他方式。 第二十 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2024-012 北京万东医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委 员会全体委员勤勉尽责，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内 部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性 等方面职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，上述审 计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业人士担任。报告期内各委员 充分发挥了专业知识能力，对公司风险控制管理起到了积极的推动作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《董事会审 计委员会工作细则》等规定积极履行职责，2023 年度，公司董事会审计委 员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了全部会议。主要内容涉及定期报 告审议、会计师事务所的聘任、关联交易事项、内控评价报告等事项。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作情况 公司独立董 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-010 北京万东医疗科技股份有限公司 关于追认2023年度日常关联交易超额部分 及预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本日常关联交易无需提交股东大会审议 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、关联方的基本情况。 性 质：股份有限公司 2024年3月21日，公司第九届董事会第十四次会议逐项审议通过《关于 追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议 案》，公司关联董事回避表决，其他董事表决通过此项议案。 根据公司《关联交易管理制度》的规定，在审议该事项之前，公司经 营层已向独立董事专门会议提交有关资料，独立董事在审阅文件时就相关 问题向公司管理层进行了询问，该议案已经独立董事专门会议审议，全体 独立董事同意后，提交董事会审议。董事会在逐项审议《关于追认 2023 年 度日常关联交易超额部分及预计 20 ...