北京万东医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年第一次修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司关联交易管理，明确管理权限和审批程序，保证公司与关联人之间订立的 关联交易合同符合公开、公正、公平的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全 体股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会关于规范上市 公司关联交易行为的规范性文件、财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二章 关联交易、关联关系及关联人 第一节 关联交易 第二条 上市公司的关联交易是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项。转移事项包括但不限于下述几点： - 1 - 一、销售产品、商品； 二、委托或者受托销售； 三、购买原材料、燃料、动力； 四、购买或者出售资产； 五、租入或者租出资产； 六、委托或者受托管理资产和业务； 七、赠与或者受赠资产； 八、提供或者接受劳务； 九、提供财务资助； 十、提供担保； 十一、在关联人财务公司存贷款； ...

北京万东医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的规定，特制定本规则。 释义： 本规则中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 1、公司/本公司：指北京万东医疗科技股份有限公司。 2、董事：指经过股东会或职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生的，包括由股东代表出任的董事、职工代表出任的董事、在公 司任职的董事和独立董事。 3、审计委员会成员：指经过股东会或职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生的于董事会审计委员会任职的董事。 4、公司章程：指《北京万东医疗科技股份有限公司章程》。 5、公司法：指《中华人民共和国公司法》。 6、临时股东会：指除年度股东会以外的股东会。 7、提议股东：指单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十 以上的股东。 8、提案：指针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案。 9、股东登记日：指确定持有北京万东医疗科技股份有 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-026 北京万东医疗科技股份有限公司关于 取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 21日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并 修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关内容公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 承接。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的规定,对公司章程进行修订。主要修订内容如下： 1、将公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除公司章程第七章的内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第一章 总 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 关于董事长辞任暨选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、关于公司董事长辞任的相关情况 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事长胡自强先生的书面辞职报告，胡自强先生因个人原因 辞去公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员职务,辞任生效后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，胡自强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 胡自强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对胡 自强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。胡自强先生的辞 任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运作。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-023 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 22 日 附件： 马赤兵先生简历 马赤兵，男，硕士，曾任美的集团微清事业部总裁，美的国际欧洲 区域总裁等职务，现任美的集团美的医疗业务板 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-027 北京万东医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 通过互联网投票平台的 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《北京万东医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2025年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日 ）进行审核，发表核查意见如下： 一、鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司2025年股票期权 激励对象的条件，所被授予的股票期权予以取消，根据公司 2024年年度股东大会 的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行相 应调整；鉴于公司2024年年度利润分配已经实施完毕，2025年股票期权激励计划 首次授予的行权价格将相应调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象 人数由87人调整为85人，首次授予的股票期权数量由1,080 万份调整为960万份， 行权价格将由15.18元/份调整为15.05元 ...

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-022 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及 相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席董文涛主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名 单、授予数量以及行权价格的议案》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-021 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知及相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会 议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 依据《公司章程》规定，会议由董事共同推举马赤兵先生主持，形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。 选举马赤兵先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露 于上海证券交易所网站的（临 2025-023）《万东医疗关于董事长辞任暨选举 董事长的公告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授 ...

万东医疗（600055）公告，公司董事长胡自强因个人原因辞去董事长等职务，辞职报告自送达董事会之 日起生效。胡自强在任职期间未持有公司股份。公司董事会对胡自强任职期间的贡献表示感谢。同日， 公司选举马赤兵为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 ...

2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-020 北京万东医疗科技股份有限公司 2.自行发放对象 美的集团股份有限公司的现金红利由公司自行发放。 ● 相关日期 ■ ● 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 A股每股现金红利0.13元 本次利润分配方案经公司2025年4月16日的2024年年度股东大会审议通过。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本703,061,058股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），共 计派发现金红利91,397,937.54元。 1.实施办法 除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向 股权登记日上海证券交易所收市后登记 ...