北京万东医疗科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年第一次修订本） 第一章 总则 第一条 为规范北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的信息披露行为，保护公司和股东的合法权益，树立公司良好的社会形象，确保披露 信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及国家有关法律法规。特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规 定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下机构和人员： 一、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 二、公司董事和董事会； 三、公司高级管理人员； 四、公司总部各部门以及各子公司的负责人； 五、公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 六、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 本制度所称公司信息披露义务人为公司董事、高级管理 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 公司章程 (2025 年第二次修订本) 第一章 总则 第一条 为规范北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东和债权人的合法权益，保护职工合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第二条 公司经北京市人民政府办公厅京政办函（1997）60 号文批准，以社会募 集方式设立；于一九九七年五月十二日在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，统一社会信用代码为 9111000063379674X4。 第三条 公司于一九九七年四月十五日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 1500 万股，于 一九九七年五月十九日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京万东医疗科技股份有限公司 英文名称：Beijing Wandong Medical ...

北京万东医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》 量处于第一位或者对北京万东医疗科技股份有限公司有实际控制权的股 东。 副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 关联人发生的转移资源或义务的事项。 东，或者按照股权比例、公司章程或经营协议，北京万东医疗科技股份有 限公司能够控制其董事会组成的公司。 、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的规定，特制定本规则。 释义： 本规则中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 主选举产生的，包括由股东代表出任的董事、职工代表出任的董事、在公 司任职的董事和独立董事。 其他形式民主选举产生的于董事会审计委员会任职的董事。 以上的股东。 社会公众股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的某一具体日期。 或传真至北京万东医疗科技股份有限公司完成表决，从而形成股东会决 议。 权的过半数通过的决议。 权的三分之二以上通过的决议。 第 1 条 股东会职 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《北京万东医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2025年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日 ）进行审核，发表核查意见如下： 一、鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司2025年股票期权 激励对象的条件，所被授予的股票期权予以取消，根据公司 2024年年度股东大会 的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行相 应调整；鉴于公司2024年年度利润分配已经实施完毕，2025年股票期权激励计划 首次授予的行权价格将相应调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象 人数由87人调整为85人，首次授予的股票期权数量由1,080 万份调整为960万份， 行权价格将由15.18元/份调整为15.05元 ...

一、首次授予激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权 激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10.00%。 北京万东医疗科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1. | 安立群 | 核心骨干人员 | | 2. | 陈超 | 核心骨干人员 | | 3. | 陈健 | 核心骨干人员 | | 4. | 陈林 | 核心骨干人员 | | 5. | 陈杨华 | 核心骨干人员 | | 6. | 崔鸣智 | 核心骨干人员 | | 7. | 董文欣 | 核心骨干人员 | | 8. | 董冶国 | 核心骨干人员 | 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占本激励计划拟授出 全部权益数量的比例 | 占授予时股本总额的 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋金松 | 董事、总裁 | 100 | 9.26% | 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或"激励计划（草案）"）等的相关规定，北京 万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认为本次激励 计划首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年年度股东大会的授权， 公司于 2025 年 5 月 21 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的议案》，确定以 2025 年 5 月 21 日为首次授予日，向符合条 件的 85 名激励对象首次授予股票期权 960 万份，行权价格为 15.05 元/ 份。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过 了《关于公司﹤2025 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-024 北京万东医疗科技股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单、授予数量及行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议 通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、 授予数量以及行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或 "激励计划（草案）"）等的相关规定及 公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予 激励对象名单、授予数量以及行权价格进行调整。现将相关调整内容公 告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 股票期权的首次授予的激励对象由 87 名变更为 85 名，首次授予的股票期 权数量由 1 ...

股票简称：万东医疗 证券代码：600055 华泰联合证券有限责任公司 关于 北京万东医疗科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年五月 注：1、本文中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类 财务数据计算的财务指标； 2、本文中若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件、材料由万东医疗提供，本激励计划所涉及的各方已向独 立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真 实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、 准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （二）本次激励计划授予日的核查 7 | | （三） ...

法律意见书 嘉源(2025)-05-145 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划相关调整及 首次授予事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ิ点律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHA 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:北京万东医疗科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划相关调整及首次授予事项的 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解发 表法律意见。 本法律意见书仅对万东医疗本次激励计划以及相关法律事项的合法合规性发 表意见。本法律意见书仅供万东医疗为实施本次激励计划之目的而使用,非经本所 事先书面许可,不得被用于其他任何目的。 本所同意将本法律意见书作为万东医疗实施本次激励计划的必备法律文件之 一,随其他申请材料一起上报或公开披露, ...