国投资本股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600061 公司简称：国投资本 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 段文务 | 工作原因 | 陆俊 | 二、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人段文务、主管会计工作负责人曲刚及会计机构负责人（会计主管人员）刘婧茹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 国投资本股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 国投资本股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 截至2024年末，公司总股本6,393,980,683股，拟合计派发现金红利约81,203.55万元，每10 股拟派发现金红利1.27元（含税）。2024年，公 ...

| 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于不向下修正"国投转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265 号文同意，公司 800,000 万元可转换 公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"国投转债"， 债券代码"110073"。 1 截至 2025 年 1 月 21 日，国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）股价已 出现任意连续 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-007 国投资本股份有限公司 二、董事会会议审议情况 《国投资本股份有限公司关于不向下修正"国投转债"转股 价格的议案》 会议审议并通过了以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 21 日以 通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事 长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股 东国家开发投资集团有限公司持有"国投转债"，董事白鸿、王方 作为其股权董事，审议本议案时回避表决。 1 公司董事会决议本次不行使"国投转债"的转股价格向下修正 的权利，且在未来三个月内（2025 年 1 月 22 日至 2025 年 4 月 2 ...

重要内容提示： | 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于"国投转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。 1 股票代码：600061，股票简称：国投资本 转债代码：110073，转债简称：国投转债 转股价格：9.55 元/股 转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 1 月 14 日，国投资本股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：110073 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，国投资本股份有限公司（简称"国投资 本"或"公司"）于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公 司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"国投转债"，债券代 码"110073"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说 明书》的约定，公司该次发行的"国投转债"自2021年2 ...

国投资本股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-067 二、本次注销回购股份情况 2024年12月4日，公司九届十九次董事会审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，拟将回购股份用途由"用于公司发行的可 转换公司债券转股"变更为"用于注销并减少注册资本"。2024年12月 20日，上述议案经公司2024年第一次临时股东会审议通过。2024年12 月21日，公司已依据相关法律规定就注销回购股份事项履行通知债权 人程序。以上详见公司在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定 条件的信息披露媒体披露的相关公告。 公司已向上海证券交易所提交回购股份注销的相关申请， 本次回 购股份注销将于2024年12月24日办理完成，本次回购股份注销手续符 合相关法律法规要求。 2 三、注销回购股份后的股份变动情况 一、股份回购的审议及实施情况 公司于2023年10月26日召开了第九届董事会第五次会议，审 ...

国投资本股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所系统集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）；回购股份用于公司发行 的可转换公司债券转股。 2024 年 10 月 25 日，公司回购股份期限届满，公司累计回购股份 31,339,011 股，占公司总股本的 0.49%，回购最高价格 8.26 元/股， 回购最低价格 5.35 元/股，回购均价 6.39 元/股，使用资金总额 20,009.11 万元（不含交易费）。公司 ...

北京天达共和律师事务所 关于国投资本股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开的程序 国投资本董事会已于 2024 年 12 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《国投资本 股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通 知"），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记 办法等进行了公告。 国投资本本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议的 召开时间为 2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分，召开地点为北京市西城区阜成门北 大街 2 号国投金融大厦 5 层 507 会议室；通过上海证券交易所网络投票系统投票 的具体时间为：2024 年 12 月 20 日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-065 国投资本股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 844 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,331,505,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7435 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长段文务先生主持本次股东大会。本次股 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 507 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 国投资本股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关 | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 系活动类 | 新闻发布会 □ 现场参观 | | 别 | 路演活动 □ 一对一沟通 | | | □ 其他____________ | | 时间 | 月 4 日 | | 地点 | 深圳，现场交流 | | 参与单 | 嘉实基金、广州汇川私募证券投资基金、宝盈基金、红塔红土基 | | 位名称 | 金、生命资产、融创投资 | | 上市公司 | 副总经理兼董事会秘书 于晓扬 | | 出席人员 | | | 投资者关 | 、近一两年内，国投资本及旗下国投证券均经历了一定的管理 | | 系活动主 | 层变更。在新任领导层的带领下，国投资本及旗下主要子公司未 | | --- | --- | |--------|------------------------------------- ...