| 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于"国投转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 1.因公司实施 2020 年年度权益分配方案，自 2021 年 6 月 18 日起，转股价格调整 为 9.9 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价 格的公告》（公告编号：2021-026）。 2. 因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 23 日起，转股价格调整 为 9.75 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》 （公告编号：2022-023）。 3.因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 15 日起，转股价格调整 为 9.66 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》 （公告编号：2023-024）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批 ...

2024 年年度股东会 会议资料 国投资本股份有限公司 二〇二五年五月二十九日 1 目 录 | 1..国投资本股份有限公司 年度董事会工作报告 | 2024 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2..国投资本股份有限公司 年度监事会工作报告 | 2024 | | ... | 12 | | 3..国投资本股份有限公司 年年度报告及其摘要 | 2024 | | ... | 18 | | 4..国投资本股份有限公司关于 2025 | | 年度预计日常关联交易 | | | | 的议案 | | | | 19 | | 5..国投资本股份有限公司关于 2025 | | 年度向金融机构申请授 | | | | 信的议案 | | | | 27 | | 6..国投资本股份有限公司 年度利润分配预案 | 2024 | | | 30 | | 7..国投资本股份有限公司关于董监事 2024 | | 年度薪酬的议案32 | | | | 8..国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 | | | | 34 | | 9..国投资本股份有限公司 年度独立董事述职报告 | 2024 | | ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-023 国投资本股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 507 会议室 股东会召开日期：2025年5月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 2025年4月9日，国投资本股份有限公司（简称"国投资本"或"公司"）召开九届二十二次董事会审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含）， 回购价格不超过人民币8.90元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关 规定，公司在回购期间，应于每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-022 国投资本股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2025 年 4 月 9 日，国投资本股份有限公司（简称"国投资本"或"公司"） 召开九届二十二次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股 份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含），回购 价格不超过人民币 8.90 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前 3 个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-021 国投资本股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600061@sdic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日、4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-020 国投资本股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了《国投资本股份有限公司 2025 年第一季 度报告》，经核查发现，前述报告"二、股东信息"之"（一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名 股东持股情况表"中"报告期末普通股股东总数"内容有误， 为保证信息披露的准确性，公司决定对有关信息进行更正， 具体更正内容如下： | 项目 | 更正前 | 更正后 | | --- | --- | --- | | 报告期末普通股股东总数 | 6,393,981,307 | 80,630 | 除上述更正内容外，《国投资本股份有限公司 2025 年 第一季度报告》其他内容保持不变。本次更正不会对公司 2025 年第一季度财务状况及经营成果产生影响。公司对此次 更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步 加强披露文 ...

国投资本股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600061 证券简称：国投资本 国投资本股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业总收入 | 3,304,655,608.18 | 3,194,516,708.45 | 3.45 | | 营业收入 | 327,838,791.16 | 260,142,906.85 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-019 国投资本股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告 国投资本股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 会议审议并通过了以下议案： 《国投资本股份有限公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 4 月 28 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议 审议通过。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十三次 董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知 和材料已于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件方式发出，本次会议 于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（含授权代表），其中公司董事葛毅先生因工作 原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。公司董事长 段文务先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员 ...

国投资本股份有限公司2025 年第一季度报告 国投资本股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业总收入 | 3,304,655,608.18 | 3,194,516,708.45 | 3.45 | | 营业收入 | 327,838,791.16 | 260,142,906.85 | 26.02 | | 归属于上市公司股东 ...