证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-031 国投资本股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 29 日 (二)股东会召开的地点：北京市西城区平安里西大街 30 号远通维景国际大酒店 六层多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 731 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,359,309,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.1783 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长段文务先生因工作原因无法出席本次 股东会，经公司过半数董事共同推举，股东会由董事陆俊先 ...

北京天达共和律师事务所 关于国投资本股份有限公司 2024 年年度股东会召开的法律意见书 致：国投资本股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》（以下统称"有关法律"）及《国投资本股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为国 投资本股份有限公司（以下简称"国投资本"或"公司"）的法律顾问，应国投资本 的要求，指派本所邢冬梅、郭达两位律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），对本次股东会召开的合 法性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席及列 席本次股东会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的 规定以及本次股东会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东会 所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性 发表意见。本所律师假定国投资本提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人 员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实 ...

国投资本股份有限公司 | 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 关于可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述信用评级报告《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券2025 年 跟 踪 评 级 报 告 》 （ 联 合 〔 2025 〕 3584 号 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 1 前次债项评级："AAA" 主体评级："AAA" 评级展望：稳定 本次债项评级："AAA" 主体评级："AAA" 评级展望：稳定 国投转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，国投资本股份有限公 司(以下简称"公司")委托联合资信评估股份有限公司（以 ...

国投资本股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 China Lianhe Co.,Ltd. 联合资信司 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕3584 号 联合资信评估股份有限公司通过对国投资本股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持国投资本 股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，"国投转债"的信用等级 为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月二十七日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受国投资本股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级 ...

5月28日，国内期市能化板块多数飘绿。其中，纯碱期货主力合约开盘报1228.00元/吨，今日盘中低位 震荡运行；截至发稿，纯碱主力最高触及1236.00元，下方探低1208.00元，跌幅达2.42%附近。 目前来看，纯碱行情呈现震荡下行走势，盘面表现偏弱。对于纯碱后市行情将如何运行，相关机构观点 汇总如下： 国泰君安期货给出的观点是，纯碱趋势仍偏弱。国内大型装置检修带来的库存下降未能拯救羸弱的纯碱 市场。玻璃市场持续偏弱，采购谨慎，纯碱仓单持续抬升对市场压力较大，考量到动力煤市场的弱势， 进一步促使纯碱成本下降，市场处于供需偏弱、成本坍塌格局。国内纯碱市场走势疲软，个别企业价格 下调，市场成交灵活。纯碱装置运行稳定，下月初部分企业存恢复预期。企业新订单接收一般，下游企 业观望谨慎，采购积极性不佳，随用随采为主。 国投安信期货分析称，纯碱弱势运行。周一继续去库，但整体库存依然偏高。6月检修计划较少，供给 将再度回升。光伏存在累库趋势，后续点火速度将放缓甚至去冷修，另外浮法玻璃近期供给存在扰动， 关注具体情况。目前，检修影响减弱，后续供给有回升压力，加上成本端暂未企稳，期价将延续高位承 压格局。 国元期货表示，6 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-029 国投资本股份有限公司 关于2024年年度股东会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600061 国投资本 2025/5/21 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国投资本股份有限公司关于召开 2024 年 年度股东会的通知》（编号 2025-023）。因公司会务安排调整，为便于股东参 加会议，现将本次股东会召开地点变更为：北京市西城区平安里西大街 30 号远 通维景国际大酒店六层多功能厅。 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区平安里西大街 30 号远通维景国际大酒店六层多功 能厅 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-029 国投资本股份有限公司 关于2024年年度股东会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600061 | 国投资本 | 2025/5/21 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国投资本股份有限公司关于召开 2024 年 年度股东会的通知》（编号 2025-023）。因公司会务安排调整，为便于股东参 加会议，现将本次股东会召开地点变更为：北京市西城区平安里西大街 30 号远 通维景国际大酒店六层多功能厅。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 5 月 9 日公告的《国投资本股份 2. ...

1.股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2.股东会召开日期：2025年5月29日 3.股权登记日 ■ 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-028 国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：国家开发投资集团有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年5月9日公告了股东会召开通知，单独持有41.82%股份的股东国家开发投资集团有限公 司，在2025年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规 则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 国家开发投资集团有限公司提请公司董事会将《关于选举刘红波先生为第九届董事会非独立董事的议 案》作为临时提案直接提交公司2024年年度股东会审议。 提案的详细内容如下：鉴于公司目前董事人数为8人，不足《国投资本股份有限公司章程》规定的董事 人数。为进一步完善治理结构，满足公司经营管理实际需要 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-028 国投资本股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600061 | 国投资本 | 2025/5/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：国家开发投资集团有限公司 2. 提案程序说明 股东国家开发投资集团有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提 交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以 公告。 3. 临时提案的具体内容 国家开发投资集团有限公司提请公司董事会将《关于选举刘红波先生为第九 届董事会非独立董事的议案》作为临时提案直接提交公司 2024 年年度股东会审 ...

2024 年年度股东会 会议资料（更新） | 1.国投资本股份有限公司 年度董事会工作报告 | 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2.国投资本股份有限公司 年度监事会工作报告 | 2024 | | 12 | | 3.国投资本股份有限公司 年年度报告及其摘要 | 2024 | | 18 | | 4.国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易 | | | | | 的议案 | | | 19 | | 5.国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授 | | | | | 信的议案 | | | 27 | | 6.国投资本股份有限公司 年度利润分配预案 | 2024 | | 30 | | 7.国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的议案32 | | | | | 8.国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 | | . | 34 | | 9.国投资本股份有限公司关于选举董事的议案 | | | 36 | | 10.国投资本股份有限公司 年度独立董事述职报告 | 2024 | . | 38 | 2 议案一： 国投资本股份有限公司 2024 ...