冠城大通股份有限公司 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-051 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 541,523,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.72 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 ...

是 Dentons 在中国的优先合作建 北京大成(福州)律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京大成(福州)律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(福州)律师事务所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F (350004) 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城大通 2024年第二次临时股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开的程序 致:冠城大通股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...

2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年十月二十九日 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 3 | | 附件：冠城大通新材料股份有限公司章程 6 | １ 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东大会相关议案： 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-049 冠城大通股份有限公司关于变更公司名称、经营范 围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、拟修订 公司章程》的情况 公司结合前述变更公司名称及经营范围事项，对 公司章程》文件名称和涉 及公司名称、经营范围的条款作相应修订，其余条款不变。具体条款修订情况如 下： 重要内容提示： 冠城大通股份有限公司 （以下简称 公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第十 二届董事会第六次 （临时）会议，审议通过 关于变更公司名称、经营范围及修 订<公司章程>的议案》，为了适应公司战略发展需要，公司拟变更公司名称、经 营范围，并对 公司章程》部分条款作相应修订。该事项尚需提交公司股东大会 审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次 变更相关具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质 等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。 一、拟变更公司名称、经营范围的情况 变更后的公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2024-050 冠城大通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大 ...

冠城大通新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005 号文批准，以募集方 式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91350000158166190Y。 第三条 公司于 1988 年 2 月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 280 万股，于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：冠城大通新材料股份有限公司 英文全称：CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. 第五条 公司住所：福州开发区快安延伸区创新楼 邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币 1,391,668,739 元。 第七条 公司为永久性存续的股 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-048 冠城大通股份有限公司 第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （二）议案内容 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 10 月 8 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。 公司董事会提请 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-047 冠城大通股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、风险提示 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时 履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 冠城大通股份有限公司 重要内容提示： 一、本次交易概述 公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东（或实际控 制人指定的关联公司），交易资产涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商 确定，具体交易价格将依据公司聘请的资产评估机构完成交易标的资产价值评估 后，由交易双方进一步协商确定。交易具体内容及进展情况详见公司于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 8 月 10 日、2024 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海 证 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-046 冠城大通股份有限公司 关于全额偿还东方资产债务的提示性公告 一、债务情况概述 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月发行"冠城大通 股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）"（以下简称 "20 冠城 01"）。2022 年 9 月，公司就"20 冠城 01"债券与中国东方资产管理 股份有限公司上海市分公司（以下简称"东方资产"）开展业务合作，由东方资 产为公司代为偿付"20 冠城 01"债券 17.3 亿元本金。此后，公司与东方资产形 成新的债权债务关系，即公司对东方资产债务金额为 17.3 亿元，偿还标的债务 期限不超过 1 年，经东方资产同意后可延长期限，公司以持有的北京太阳宫房地 产开发有限公司（以下简称"太阳宫公司"）95%股权、大通（福建）新材料股 份有限公司（以下简称"大通新材"）79.08%股权、北京海淀科技园建设股份有 限公司 69%股权及富滇银行股份有限公司 31,188.1 万股股份为前述债务提供质 押担保；太阳宫公司以其受托进行一级开发的北京市朝阳区太阳宫新区 D ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-045 冠城大通股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产开发业 务相关资产及负债转让至公司控股股东（或实际控制人指定的关联公 司）。 本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，具体交易标的资产范围、交 易价格等要素均未最终确定，尚需按照相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定履行必要的决策和审批程序。 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 时，本次交易所涉及的尽职调查、财务审计等工作正在根据交易进程持续推进中， 公司将尽快推进并加快完成本次交易有关事项。本次交易具体标的资产范围、交 易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署相关协议，待相关工作全部完成 后，公司将按照相关规定履行相应的决策、审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 本次交易 ...