重要内容提示： 一、关联交易概述 公司下属控股公司邵武创鑫为满足资金需求，向地方金融组织申请贷款，具 体如下：（1）向武夷山小额贷申请贷款 800 万元，年利率参考同期同类贷款利 率水平，贷款期限自贷款合同签订之日起 3 年；（2）向长泰小额贷申请贷款 1,000 万元，年利率参考同期同类贷款利率水平，贷款期限自贷款合同签订之日起 3 年。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股公司福建 邵武创鑫新材料有限公司（以下简称"邵武创鑫"）为满足资金需求， 向福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司（以下简称"武夷山小额贷"） 申请贷款 800 万元，向福建漳州长泰区华兴小额贷款股份有限公司（以 下简称"长泰小额贷"）申请贷款 1,000 万元，年利率参考同期同类贷 款利率水平，贷款期限自贷款合同签订之日起 3 年。 由于公司委派高级管理人员在武夷山小额贷、长泰小额贷担任董事，本 次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司及合并报表范围内的子公司 与武夷山小额贷、长泰小额贷不存在关联交易事项，且不存在与不同关 联人进行交易类别相 ...

北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠城 大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 编号：（2025）大成榕律字第 449 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Cent ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-031 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 287 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,424,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.40 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 冠城大通新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | ...

（一）本次股份质押基本情况 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-030 冠城大通新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称"丰榕投资"）持有公司股份 506,567,998 股，占公司总股本的 36.40%。本次股份质押后，丰榕投资累计质押 股份数量为 252,921,312 股，占其持有公司总股数的 49.93%，占公司总股本的 18.17%。 截至本公告披露日，公司控股股东丰榕投资及其一致行动人 STARLEX LIMITED 合计持有公司股份 515,722,368 股，占公司总股本的 37.06%。本次股 份质押后，丰榕投资及其一致行动人累计质押股份数量为 262,075,682 股，占其 持有公司总股数的 50.82%，占公司总股本的 18.83%。 一、本次公司股份质押 2025 年 6 月 12 日，公司收到 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-029 冠城大通新材料股份有限公司关于公司实际控制人 收到行政处罚决定书的公告 一、情况概述 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"、原简称"冠城大通"）实 际控制人、董事薛黎曦女士于 2024 年 12 月收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0252024004 号）， 因其涉嫌内幕信息公开前建议他人买卖股票、短线交易"冠城大通"，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立 案。2025 年 5 月，公司收到薛黎曦女士通知，其收到中国证监会江西监管局的 《行政处罚事先告知书》（编号：赣处罚字[2025]3 号）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日、2025 年 5 月 17 日披露的公告。 近日，公司收到薛黎曦女士通知，其收到中国证监会江西监管局出具的《行 政处罚决定书》（编号：[2025]3 号）。经查明，在 2024 年 2 月期间，鉴于资本 市场出现较大波动，薛黎曦为稳定股价建议他人买卖股票。虽出于稳定股价目的， 但作 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on strategic transformation and operational efficiency amidst a challenging economic environment, with a particular emphasis on its electromagnetic wire and real estate businesses while managing the impacts of market competition and cost pressures [3][5][9]. Industry Overview Electromagnetic Wire Business - The electromagnetic wire sector is experiencing a "weak recovery" with increasing demand driven by the rapid growth of the electric vehicle industry, but faces intense price competition and high raw material costs [3][4]. - In 2024, the company achieved an output of 87,300 tons and sales of 87,700 tons in the electromagnetic wire segment, marking increases of 8.45% and 10.18% year-on-year, respectively [5][18]. Real Estate Business - The real estate market shows signs of marginal recovery, but uncertainty remains high, with a notable decline in consumer confidence and a downward trend in sales prices [3][6]. - The company reported a contract sales area of 72,300 square meters in 2024, a decrease of 20.46% year-on-year, and a contract sales amount of 1.335 billion yuan, an increase of 11.34% [5][18]. New Energy Business - The new energy sector, particularly the demand for electrolyte additives, is growing, with production and sales volumes increasing significantly in 2024 [4][5]. - The company sold 311.90 tons of electrolyte additives in 2024, a year-on-year increase of 56.77%, although the market remains competitive with prices under pressure [5][18]. Company Financial Performance - The company reported total revenue of 8.401 billion yuan in 2024, a decline of 14.18% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of -667 million yuan [5][17]. - The electromagnetic wire business generated revenue of 6.494 billion yuan, up 19.99% year-on-year, while the real estate segment saw revenue drop to 1.471 billion yuan, down 62% [5][18]. Governance and Strategic Direction - The company is committed to enhancing governance and decision-making processes, with a focus on maintaining communication with stakeholders and ensuring compliance with regulations [7][8]. - For 2025, the company aims to achieve consolidated revenue of approximately 11 billion yuan, with targeted revenues of 7 billion yuan from the electromagnetic wire business and 3.8 billion yuan from real estate [9].

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-028 冠城大通新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

2024 年年度股东大会 会 议 材 料 二○二五年六月二十七日 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、报告、审议本次股东大会相关议案 | | 4 | | （一）审议《公司 2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | （二）审议《公司 2024 | 年度监事会工作报告》 | 9 | | （三）审议《公司 2024 | 年度报告全文及摘要》 | 12 | | （四）审议《公司 2024 | 年度财务决算报告》 | 13 | | （五）审议《公司 2024 | 年度利润分配预案》 | 16 | | （六）审议《关于公司 2024 | 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》 | 17 | | 度财务及内部控制审计机构的议案》 | | 18 | | 二、听取《独立董事 2024 | 年度述职报告》 | 21 | | （一）独立董事陈玲女士 | 年度述职报告 2024 | 22 | | （二）独立董事吴清池先生 | 2024 年度述职报告 | 25 | | （三）独立董事张白先生 | 年度述职报告 2024 | 29 | | （四）独立董事周到先生 ...

2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二五年六月十六日 2025 年第二次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》 | 3 | | 二、《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 | 6 | １ 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东大会相关议案： 1、《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始 2、《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本 ...

北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 法律意见书 编号：（2025）大成榕律字第 407 号 北京大成（福州）律师事务所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城新材 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 致：冠城大通新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠城 大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 （一）本次股东大会的召集程 ...