冠城大通新材料股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0834 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 报告编码:津25TR3 目 录 | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 1-6 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0834 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了冠城大通新材料股份有限公司(以下简称冠城新材)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4900 | -0.3200 | -53.13 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 4.2 | 4.74 | -11.39 | 5.06 | | 每股公积金(元) | 0.67 | 0.69 | -2.9 | 0.69 | | 每股未分配利润(元) | 2.11 | 2.59 | -18.53 | 2.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 84.49 | 97.21 | -13.09 | 111.4 | | 净利润(亿元) | -6.67 | -4.45 | -49.89 | 0.7 | | 净资产收益率(%) | -10.77 | -6.52 | -65.18 | 1.00 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 60797.51万股，累计占流通股 ...

冠城新材（600067）公告，公司拟将持有的12家公司股权转让至公司控股股东或实际控制人指定的关联 公司，交易方式为现金出售资产。经审慎评估，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，公司决定终止本次重大资产重组程序，并将其转为一般关联交易事项继续推进。交 易方案仍需进一步论证和沟通协商，具体交易价格等要素均未最终确定，尚需履行必要的决策和审批程 序。本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-006 冠城大通新材料股份有限公司 关于筹划出售房地产开发业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 冠城大通新材料股份有限公司（及下属子公司）（以下简称"公司"）拟将 持有的 12 家公司（以下简称"标的公司"）股权转让至公司控股股东（或实际控制 人指定的关联公司）。 本次交易形式为现金出售资产。 根据当前对标的公司已开展的尽职调查工作，结合公司和标的公司最近一 年经审计合并口径财务数据和最近一期合并口径财务数据情况，经审慎评估，预计 本次交易将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司 暂不披露本次交易相关的重大资产重组预案或报告书（草案）。 本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，具体交易价格等要素均未最终 确定，尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审批 程序。 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

关于筹划出售房地产开发业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 冠城大通新材料股份有限公司（及下属子公司）（以下简称"公司"）拟将 持有的 12 家公司（以下简称"标的公司"）股权转让至公司控股股东（或实际控制 人指定的关联公司）。 本次交易形式为现金出售资产。 根据当前对标的公司已开展的尽职调查工作，结合公司和标的公司最近一 年经审计合并口径财务数据和最近一期合并口径财务数据情况，经审慎评估，预计 本次交易将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司 暂不披露本次交易相关的重大资产重组预案或报告书（草案）。 本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，具体交易价格等要素均未最终 确定，尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审批 程序。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-005 冠城大通新材料股份有限公司 经公司内部及各方协商，本次交易具体标的资产包括：公司（及下属子公司） 持有的 12 家公司股权，即北京冠城正业房地产开发 ...

根据当前对标的公司已开展的尽职调查工作，结合公司和标的公司最近一 年经审计合并口径财务数据和最近一期合并口径财务数据情况，经审慎评估，预计 本次交易将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司 暂不披露本次交易相关的重大资产重组预案或报告书（草案）。 本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，具体交易价格等要素均未最终 确定，尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审批 程序。 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-004 冠城大通新材料股份有限公司 关于筹划出售房地产开发业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 冠城大通新材料股份有限公司（及下属子公司）（以下简称"公司"）拟将 持有的 12 家公司（以下简称"标的公司"）股权转让至公司控股股东（或实际控制 人指定的关联公司）。 本次交易形式为现金出售资产。 一、 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-003 冠城大通新材料股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2015 年 7 月 9 日、2015 年 7 月 27 日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议和 2015 年第 三次临时股东大会，审议通过了《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）》及相关议案（具体内容详见公司于 2015 年 7 月 10 日、2015 年 7 月 28 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。公司 第一期员工持股计划现存续期为 120 个月，即自 2015 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 27 日止。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上市公 司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -520 million and -720 million yuan, indicating a loss [4]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -540 million and -740 million yuan [4]. - In the same period last year, the total profit was -274.2 million yuan, and the net profit attributable to shareholders was -444.6 million yuan [5]. - The company reported a loss per share of -0.32 yuan in the previous year [5]. Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss is the lack of new real estate projects and a decrease in available resources, leading to reduced sales and settlement scale [8]. - The company has adjusted its operational and sales strategies in response to market conditions and has made provisions for impairment on certain real estate projects [8]. Performance Forecast Validity - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by registered accountants [9]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [9]. - The preliminary data provided is subject to change and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report [10]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary performance forecast [10].

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-065 冠城大通新材料股份有限公司 关于引进投资者对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的主要内容 为降低大通新材资产负债率，优化资本结构，增强资本实力，提升综合竞争 力，公司拟引进东方资产对大通新材增资实施市场化债转股。东方资产通过设立 的有限合伙企业（以下简称"SPV"）对大通新材以现金方式增资 3 亿元，认购 大通新材新增股份 9,840 万股股份，增资资金用于偿还大通新材合并报表范围内 的金融负债。 本次增资实施完成后，SPV 对大通新材持股比例约 19.35%，公司及全资子 公司福建冠城汇泰发展有限公司合计对大通新材持股比例约 80.65%。公司仍为 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟引进中国东方资 产管理股份有限公司（以下简称"东方资产"）对全资下属公司大通（福 建）新材料股份有限公司（以下简称"大通新材"）增资实施市场化债 转股，增资金额 3 亿元，全部以现金方 ...

（二）本次日常关联交易预计金额和类别 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-066 冠城大通新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第十二届董事会第十次（临时）会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司 2025 年度预计发生日常关联交易 278.58 万元。该议案已经公司独立董事专门会议审 议通过。 公司独立董事认为，本次交易为公司日常经营需要，交易价格由公司下属公 司与交易对方遵循平等互利的原则，参照同类业务的市场公允价格协商制定，定 价公平、合理，有利于公司发挥自身资源优势，不会对公司及公司财务状况、经 营成果产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，不会损害公司及全 体股东的利益。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 本次日常关联交易事项在董事 ...