证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-064 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十次（临时）会议决议公告 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十次（临时）会议于 2024 年 12 月 18 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议由董事长韩 孝煌先生主持，相关高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于引进投资者对子公司增资的议案》 该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （2）SPV 投资大通新材期限 1 年（经东方资产同意后可延长 1 年）。投资期 限结束后，公司（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人、董事 薛黎曦女士通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0252024004 号），因涉嫌内 幕信息公开前建议他人买卖股票、短线交易"冠城大通"，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立案。 本次事项系对薛黎曦女士个人的调查，其不参与公司日常经营管理，该事项 不会对公司董事会运作及日常经营活动产生重大影响，薛黎曦女士将积极配合开 展调查工作。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-063 冠城大通新材料股份有限公司 关于公司实际控制人收到立案告知书的公告 特此公告。 冠城大通新材料股份有限公司 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要 求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-062 冠城大通新材料股份有限公司 公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东（或实际控 制人指定的关联公司）（以下简称"本次交易"），本次交易涉及的具体资产范 围尚需交易双方进一步协商确定，具体交易价格将依据公司聘请的资产评估机构 完成交易标的资产价值评估后，由交易双方进一步协商确定。交易具体内容及进 展情况详见公司于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 8 月 10 日、2024 年 9 月 10 日、 2024 年 10 月 10 日、2024 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联 交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-037）、《冠城大通股份有限公司关于 筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2024-044）、《冠城 大通股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号： 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至公司控股股东（或实际 ...

（二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第九次（临时）会议于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，相关高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-060 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1、审议通过《关于以债权向全资下属公司南京万盛转增资本公积的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于以债权向全资子公司香港大通转增股本的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于以债权向控股子公司冠城元泰转增资本公积 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-061 冠城大通新材料股份有限公司 关于以债权向下属控股公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资事项概述 为积极推进公司目前筹划中的重大资产重组事项，厘清公司与下属控股公司 股权与债权债务关系，促进公司战略转型，公司全资子公司冠城汇泰拟将持有的 对南京万盛 150,000 万元债权按照 1：1 的比例转为南京万盛的资本公积。同时， 公司拟将持有的对香港大通 299,999,999 元人民币（折合 42,134,853 美元）债权 按照 1：1 的比例转为香港大通的股本，将持有的对冠城元泰 20,000 万元债权按 照 1：1 的比例转为对冠城元泰的资本公积（该部分资本公积为公司独享）。 本次增资完成后，南京万盛、冠城元泰注册资本不发生变动，香港大通注册 资本将由 1,290 美元变更为 42,136,143 美元。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 标的公司名称：南京万盛置业有限 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-059 冠城大通新材料股份有限公司关于独立董事 收到福建证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、相关情况说明 公司分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 10 月 31 日披露《冠城大通股份有 限公司关于独立董事违规买卖公司股票及致歉的公告》（公告编号：临 2024-038）、 《冠城大通股份有限公司关于独立董事误操作买入公司股票及致歉的公告》（公 告编号：临 2024-052），说明上述《警示函》中所涉及的买卖公司股票的情况。 冠城大通新材料股份有限公司（曾用名：冠城大通股份有限公司，以下简称 "公司"）独立董事胡超先生于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以 下简称"福建证监局"）出具的《关于对胡超采取出具警示函措施的决定》 （[2024]89 号，以下简称"《警示函》"）。现将有关事项公告如下： 一、《警示函》内容 "胡超： 经查，你作为冠城大通股份有限公司（以下简称冠城大通或公司）独立董事， 你的证券账 ...

证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-058 冠城大通新材料股份有限公司 公司分别于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第 六次（临时）会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名 称、经营范围及修订<公司章程>的议案》。随后公司完成了相关工商变更手续及 《公司章程》备案，并取得由福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司 变更后的股票证券简称：冠城新材，股票证券代码"600067"保持不变 证券简称变更日期：2024 年 11 月 19 日 名称由"冠城大通股份有限公司"变更为"冠城大通新材料股份有限公司"，同 时调整了公司经营范围。 鉴于公司发展战略上已经确定以研发、生产、销售电力、电子、电机等相关 新材料为未来主营业务方向，为更加客观、准确、全面地反映公司经营现状、发 展战略和品牌形象，使证券简称与公司全称相匹配，公司已向上海证券交易所申 ...

公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东（或实际控 制人指定的关联公司），交易资产涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商 确定，具体交易价格将依据公司聘请的资产评估机构完成交易标的资产价值评估 后，由交易双方进一步协商确定。交易具体内容及进展情况详见公司于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 8 月 10 日、2024 年 9 月 10 日、2024 年 10 月 10 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限 公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-037）、 《冠城大通股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告 编号：临 2024-044）、《冠城大通股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交 易的进展公告》（公告编号：临 2024-045）、《冠城大通股份有限公司关于筹划 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至公司控股股东（或实际控制人指定的关 联公司）。 本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，具体交易标的资产范围、交 易价格等要素均 ...

冠城大通新材料股份有限公司 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-054 第十二届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第八次（临时）会议于 2024 年 11 月 1 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，相关高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 上的《冠城大通新材料股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》（编号：临 2024-055）。 2、《关于拟注销全资下属公司苏州冠城宏业房地产有限公司的议案》 根据公司整体业务发展规划，鉴于公司全资下属公司苏州冠城宏业房地产有 限公 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-056 冠城大通新材料股份有限公司 关于注销全资下属公司冠城宏业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司整体业务发展 规划，鉴于全资下属公司苏州冠城宏业房地产有限公司（以下简称"冠城宏业"） 目前已无实际经营业务，公司于 2024 年 11 月 5 日召开第十二届董事会第八次（临 时）会议，审议通过《关于拟注销全资下属公司苏州冠城宏业房地产有限公司的 议案》，拟对冠城宏业进行注销，并授权公司管理层及其授权人士办理与本次注 销相关具体事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销 全资下属公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次 注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。具体情况如下： 一、拟注销的全资下属公司基本情况 1、冠城宏业基本情况 注册资本：13,000 万元 注册地址：苏州市相城区黄埭镇春 ...