证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-010 冠城大通新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务及内部控制审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同意，立信中 联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公 ...

公司代码：600067 公司简称：冠城新材 冠城大通新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 冠城大通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

冠城大通新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调 整，对可比期间的财务报表进行相应调整，具体影响如下： | 受影响的 | 2023 | 年度(合并) | | 2023 | 公司) | 年度(母 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财务报表 | | | | 调 | 调 | 影 | | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响数 | 整 | 整 | 响 | | | | | | | 前 | 后 | | 数 | | 营业成本 | 8,623,482,135.35 | 8,624,126,422.47 | 644,287.12 | 0 | 0 | 0 | | | 销售费用 | 179,391,360.60 | 178,747,073.48 | -644,287.12 ...

一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-016 冠城大通新材料股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：冠城大通新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会 计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司估 值提升计划已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司拟通过聚焦主业提升经营效率和盈利能力、积极 寻求并购重组机会、建立长效激励机制、积极实施现金分红、强化投资者 关系管理、做好信息披露相关工作、积极实施股份回购、鼓励股东增持等 措施提升公司投资价值。 相关 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-008 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，部分监事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席韩国建先生主持，公司董事及高级管理人员列 席本次会议。 二、监事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开会议，部分董事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。 （四）本次会议由董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-007 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告及 2025 年经营计划》 该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案应 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 8,449,386,717.47, a decrease of 13.08% compared to CNY 9,720,886,105.05 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -667,337,602.09 in 2024, compared to CNY -444,576,370.15 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 65.23% to CNY 773,472,566.98 in 2024 from CNY 2,224,298,669.37 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 18,209,215,150.14, down 16.57% from CNY 21,824,601,109.69 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.32% to CNY 5,847,770,551.39 at the end of 2024 from CNY 6,594,469,270.08 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.49, compared to CNY -0.32 in 2023[26]. - The weighted average return on net assets was -10.77% in 2024, down from -6.52% in 2023, a decrease of 4.25 percentage points[26]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of CNY -687,233,753.01 in 2024[25]. - The company achieved operating revenue of 8.449 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.08%[54]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -667 million yuan, worsening from -445 million yuan in the previous year[54]. - The total assets decreased by 16.57% to 18.209 billion yuan, while total liabilities fell by 20.13% to 11.096 billion yuan[53]. Revenue and Sales - In Q1 2024, the company reported revenue of approximately CNY 2.41 billion, while Q2 and Q3 revenues were CNY 1.91 billion and CNY 1.97 billion respectively, with Q4 revenue reaching CNY 2.15 billion[28]. - The electromagnetic wire business generated revenue of 6.494 billion yuan, a year-on-year increase of 19.99%, with a net profit of 182 million yuan, up 33.82%[54]. - The real estate business recorded a contract sales area of 72,300 square meters, down 20.46%, but contract sales revenue increased by 11.34% to 1.335 billion yuan[54]. - The company achieved a sales volume of 14,400 tons for flat wire, representing a year-on-year increase of 28.57%[35]. - The company reported a sales volume of 311.90 tons for electrolyte additives in 2024, an increase of 56.77% year-on-year, despite a 15.27% decline in sales revenue to 34.39 million yuan[37]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.20 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares or capital reserve conversion[6]. - The company’s strategic focus includes enhancing its core product lines and expanding its diversified product strategy to adapt to market challenges[34]. - The company is accelerating its divestment from real estate, focusing on optimizing existing assets and enhancing property management services[37]. - The company has deepened its multi-product strategy, focusing on flat wire and variable frequency wire, while expanding into high-precision small specifications and self-adhesive wires[35]. - The company is actively pursuing market expansion by collaborating with new energy enterprises and optimizing its customer base[37]. - The company plans to resume construction on 511,100 square meters of real estate projects in 2024, with no new projects or land reserves added[54]. - The company plans to continue investing in research and development to enhance its electromagnetic wire business amid rising raw material costs[61]. - The company aims to enhance profitability through refined management of its rental and property management services, achieving recognition as a "Gold Medal Property" by local authorities[45]. Research and Development - Research and development expenses increased by 21.96% to CNY 186.19 million, compared to CNY 152.66 million in the previous year[59]. - The company has secured 10 invention and utility model patents for its additive products, demonstrating its commitment to research and development[48]. - The company established a research institute to enhance R&D capabilities in electromagnetic wire and electrolyte additives, focusing on technology upgrades and new product development[81]. - The company’s electrolyte additive products are designed to meet the increasing safety and performance standards of lithium batteries, with a focus on quality control and product innovation[46]. Market Conditions - The overall GDP growth for 2024 is projected at 5%, slightly down from 2023, reflecting the broader economic environment impacting the company[34]. - The market for electrolyte additives is experiencing increased demand due to the growth of the new energy vehicle sector, although competition is intensifying and prices are declining[41]. - The real estate sector faced significant downward pressure, with a 12.9% year-on-year decline in new residential sales area nationwide in 2024[39]. - The company faces risks in the electromagnetic wire business due to rising raw material costs and stringent environmental regulations, which may impact profit margins[113]. Governance and Compliance - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings in 2024, ensuring transparency and fairness in decision-making[118]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and has established various committees to enhance governance[119]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, including an employee stock ownership plan[120]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, Fujian Fengrong Investment Co., Ltd., ensuring no interference in decision-making[123]. - The company has appointed new independent directors to enhance governance and oversight, with a focus on compliance and risk management[125]. Environmental Responsibility - The company invested ¥5,205,600 in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has established a comprehensive waste gas treatment facility, including catalytic combustion devices to reduce emissions from the production process[182]. - The company operates a noise treatment system that includes sound-absorbing materials and a natural green barrier to mitigate noise pollution[182]. - Datong New Materials has developed an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the Fuzhou Mawei Ecological Environment Bureau on November 1, 2023[186]. - The company emphasizes green manufacturing and has achieved a 100% compliance rate with RoHS standards for all supplied materials[194]. Social Responsibility - The company reported a total investment of 2.62 million yuan in disaster recovery projects in Shaowu City[200]. - A total of 60 million yuan was invested in rural revitalization projects in Jinyang County, focusing on poverty alleviation[200]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including disaster recovery and rural development projects[200]. - The company emphasizes the integration of economic and social benefits in its operations, pursuing energy conservation and emission reduction[196].

冠城大通新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0237 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.ww.cn】"我行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:津257W35000 目 录 一、 关于对冠城大通新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项 的专项审计说明 1—2 二、 冠城大通新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0237 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对冠城大通新材料股份有限公司(以下简称冠城新材)2024 年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12月 31 ...

冠城大通新材料股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0833 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mol.ov.cn）"进行在 "在 目 录 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-2 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 3-4 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 5-6 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 7-10 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-98 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计报告 立信中联审字[2025]D-0833 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冠城大通新材料股份有限公司(以下简 ...

冠城大通新材料股份有限公司 拟出售资产不构成重大资产重组 专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0236 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 9.cnof.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 目 录 一、 关于《冠城大通新材料股份有限公司拟出售资产不构成重大资产 重组》的专项审核报告 1—3 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) kinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于《冠城大通新材料股份有限公司拟出售资产不构成重大 资产重组》的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0236 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 冠城大通新材料股份有限公司(以下简称冠城新材)拟将其持有的股权进行 转让,我们就其拟出售资产的交易是否构成重大资产重组进行专项审核,并发表 专项审核意见。 冠城新材拟将其持有的以下12 家 ...