公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第十一届董事会第五十二次会议，会议审议 通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。具体情况公告如下： 一、提取和转回减值准备情况 1、存货跌价准备的提取和转回 根据相关规定，经测试，公司 2023 年度需提取以下存货减值准备： 根据相关规定，经测试，控股子公司福建美城置业有限公司当年需转回存货 跌价准备 60.35 万元。 单位：万元 公司名称 计提的存货跌价准备 大通（福建）新材料股份有限公司 228.95 江苏大通机电有限公司 471.31 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 270.65 福建邵武创鑫新材料有限公司 224.34 常熟冠城宏盛房地产有限公司 157.60 常熟冠城宏翔房地产有限公司 186.16 南京冠城嘉泰置业有限公司 5,525.35 南京万盛置业有限公司 946.38 南京冠瑞置业有限公司 6,051.86 福建宏汇置业有限公司 987.36 南京冠城恒睿置业有限公司 373.06 骏和地产（江苏）有限公司 1,879.71 小计 17,302.71 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-017 冠城大通股份有限公 ...

1、参加董事会及股东大会会议情况 2023年度，公司共召开2次股东大会、10次董事会，本人作为公司独立董事， 以现场及视频方式亲自参加了全部的股东大会和董事会，未发生连续2次未亲自 出席董事会会议的情况。 独立董事张白先生 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人张白，现任福州大学经济与管理学院教授，注册会计师；兼任中国商业 会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建星云电子股份有限公司独立董事、 福建雪人股份有限公司独立董事；2020年1月至今任冠城大通股份有限公司独立 董事。 本人在经济利益、产生程序等方面与公司独立，不受公司控股股东和管理层 的限制，且现任职及兼职情况不影响本人担任公司独立董事的独立性。 二、年度履职概况 2、会议审议情况 在召开董事会前，本人主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，获取具 体资料并进行研究，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在出席董事会会 议时，积极参与有关议题的讨论和表决，尽己所能，提出相关参考建议，有力地 保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公司董事会做出科学决策起到 了积极的作用。同时，公司对本人的工作也给予极大的支持，没有妨碍本人工作 独立性的情况发 ...

对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 冠城大通股份有限公司董事会 冠城大通股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 2023 年，冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事为陈玲女 士、吴清池先生、张白先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，公司董事会对前述独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

√是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 公司代码：600067 公司简称：冠城大通 冠城大通股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈小勇、章育玲 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 是否进行减值测试 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 不适用 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否 计提 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | | | | 减值 | | | | | 因并购北京太阳宫房 | | 商誉净额为 元，金额较小， 1,051,922.18 | | | 累计已计提减值准备 | ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-013 冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第五十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司第十一届董事会第五十二次会议于 2024 年 3 月 29 日以电话、电 子邮件发出会议通知，于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，部分董事以视频 方式参会。 （三）本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 （四）本次会议由董事长韩孝煌先生主持，公司监事及公司高级管理人员列 席本次会议。 1、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告及 2024 年经营计划》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、董事会会议议案内容及审议情况 3.1 审议通过《独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.2 审议通过《独立董事吴清池先生 20 ...

冠城大通股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0156 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn/ 目 录 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0156 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对冠城大通股份股份有限公司(以下简称冠城大通)2023 年度财务报表进行了审计,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4月 16 日出具了立信中联 审字[2024]D-0673 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》/《上海证券交易所上市公司自律监 ...

独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人陈玲，现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师。2017 年 1 月 至今任冠城大通股份有限公司独立董事。 本人在经济利益、产生程序等方面与公司独立，不受公司控股股东和管理层 的限制，且现任职及兼职情况不影响本人担任公司独立董事的独立性。 二、年度履职概况 1、参加董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会、10 次董事会，本人作为公司独立董 事，以现场及视频方式亲自参加了全部的股东大会和董事会，未发生连续 2 次未 亲自出席董事会会议的情况。 2、会议审议情况 在召开董事会前，本人主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，获取具 体资料并进行研究，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在出席董事会会 议时，积极参与有关议题的讨论和表决，尽己所能，提出相关参考建议，有力地 保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公司董事会做出科学决策起到 了积极的作用。同时，公司对本人的工作也给予极大的支持，没有妨碍本人工作 独立性的情况发生。 报告期内，本人均亲自签署表决票，未对公司本年度的董事会议案及其它非 董事会议案事项提出异议。 ...

公司代码：600067 公司简称：冠城大通 冠城大通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 冠城大通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-016 冠城大通股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意，立信中联闽 都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公地址为天津市南开区宾 水西道 333 号万豪大厦 C ...

冠城大通股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0623 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 透 报告编码:漫 目 录 内部控制审计报告 - 11:14:1 一、大 l—2 2023 年度内部控制自我评价报告 2017-0 t : 1—7 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0623 号 冠城大通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了冠城大通股份有限公司(以下简称冠城大通)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...