证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-026 一、监事会会议召开情况 冠城大通股份有限公司 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三十 次（临时）会议于 2024 年 6 月 16 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《冠城大通股份有限公司监事会议事规则》，监事会根据需要召开临时 会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知。 基于本次监事会换届选举监事符合公司治理的相关要求，同意豁免监事会通 知时限，无需提前三日发出本次会议通知及材料。 2、《关于监事会换届选举监事的议案》 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》 表决结 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-028 冠城大通股份有限公司 关于董事会、监事会换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会、监事会已届 满。现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、 董事会换届选举情况 公司第十一届董事会提名韩孝煌先生、薛黎曦女士、刘华女士为公司第十二 届董事会非独立董事候选人，提名周到先生、胡超先生为公司第十二届独立董事 候选人。公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了 审查。公司于 2024 年 6 月 17 日召开第十一届董事会第五十五次（临时）会议， 审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》、《关于董事会换 届选举独立董事的议案》，同意提名上述人员为第十二届董事会董事候选人，任 期三年。 为确保董 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-027 冠城大通股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 3. 临时提案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600067 | 冠城大通 | 2024/6/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：福建丰榕投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 36.40%股份 的股东福建丰榕投资有限公司，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第五十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十 五次（临时）会议于 2024 年 6 月 16 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-025 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与冠城大通股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 冠城大通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事会，现提名胡超先生为冠城大通 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任冠城大通股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

冠城大通股份有限公司独立董事候选人声明 本人周到，已充分了解并同意由提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事 会提名为冠城大通股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-024 冠城大通股份有限公司 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 21 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 14 日(星期五)至 06 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600067@gcdt.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的 ...

2023 年年度股东大会 会 议 材 料 $$=0=|\exists\exists\exists\exists=+\pm\exists$$ | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、《公司 2023 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 二、《公司 2023 | 年度监事会工作报告》 | 10 | | 三、《独立董事 2023 | 年度述职报告》 | 13 | | 3.01 独立董事陈玲女士 2023 | 年度述职报告 | 14 | | 3.02 独立董事吴清池先生 | 2023 年度述职报告 | 19 | | 独立董事张白先生 3.03 2023 | 年度述职报告 | 24 | | 四、《公司 2023 | 年度报告全文及摘要》 | 29 | | 五、《公司 2023 | 年度财务决算报告》 | 30 | | 六、《公司 2023 | 年度利润分配预案》 | 33 | | 七、《公司 2024 | 年半年度利润分配的议案》 | 34 | | 八、《关于公司 2023 | 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》 | 35 | | 九、《关于续聘立 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-021 冠城大通股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第十一 届董事会第五十次（临时）会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金 5,000 万元（含）-10,000 万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过人民币 3.58 元/ 股（含），回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）。2024 年 2 月 20 日，公司披露了《冠城大 通股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见 公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 29 日披 露了首次回购股份情况。具体内容详见公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站上的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,410,652,876.89, representing a year-on-year increase of 23.77%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 18,676,259.35, with a significant impact from the settlement of the Northwest Wang New Village project[9] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.01, reflecting the company's profitability during the period[4] - The weighted average return on equity increased by 0.44 percentage points to 0.28%[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥50,459,668.87, compared to a net profit of ¥299,435.47 in Q1 2023, marking a significant improvement[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥18,676,259.35, recovering from a loss of ¥11,180,332.10 in the same period last year[23] - The company reported a comprehensive income of ¥53,051,502.83 for Q1 2024, compared to a loss of ¥7,892,045.82 in Q1 2023, reflecting a turnaround in performance[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -338,564,990.17, primarily due to a decrease in real estate sales collections compared to the previous year[9] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -338,564,990.17 RMB, a significant decline compared to -36,775,647.73 RMB in Q1 2023[25] - Total cash inflow from operating activities decreased to 1,613,241,771.07 RMB in Q1 2024, down from 1,887,501,189.41 RMB in Q1 2023, representing a decline of approximately 14.5%[25] - Cash outflow from operating activities increased to 1,951,806,761.24 RMB in Q1 2024, compared to 1,924,276,837.14 RMB in Q1 2023, indicating a rise of about 1.4%[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 844,873,434.46 RMB, compared to 814,924,910.41 RMB at the end of Q1 2023, showing an increase of about 3.7%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 20,620,472,759.02, down 5.52% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥20,620,472,759.02 in Q1 2024 from ¥21,824,601,109.69 in Q1 2023, a decline of 5.5%[19] - Total liabilities decreased to ¥12,779,394,278.73 in Q1 2024 from ¥13,892,566,969.12 in Q1 2023, a reduction of 8.0%[19] - The total assets as of March 31, 2024, were 14,474,104,416.30 RMB, down from 14,796,649,696.83 RMB as of December 31, 2023, reflecting a decrease of about 2.2%[28] - The total liabilities decreased to 6,819,333,476.87 RMB as of March 31, 2024, from 7,127,298,527.27 RMB at the end of 2023, a reduction of approximately 4.3%[30] Business Segments - In Q1 2024, the company's electromagnetic wire business achieved a production volume of 18,900 tons, a year-on-year increase of 0.53%, and a sales volume of 18,400 tons, up 1.66%, generating main business revenue of RMB 1.264 billion, a growth of 3.52%[13] - The real estate business reported main business revenue of RMB 1.043 billion in Q1 2024, representing a significant year-on-year increase of 63.22%, with a total area of 511,100 square meters under construction[13] - The electrolyte additive business produced 53.32 tons, a year-on-year increase of 15.29%, and achieved sales of 65.90 tons, up 75.32%, with main business revenue of RMB 9.7776 million, a growth of 9.83%[14] - The lithium battery business reported main business revenue of RMB 2.3252 million, a decline of 49.11% compared to the previous year[15] Shareholder Actions - The company repurchased 10,237,800 shares, accounting for 0.74% of the total share capital, which reduced the equity attributable to shareholders[5] - As of April 25, 2024, the company has repurchased a total of 26.5263 million shares, representing 1.91% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 52.696 million[15] Investment and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥37,996,391.36, slightly down from ¥38,419,769.65 in Q1 2023, indicating stable investment in innovation[22] - The company incurred financial expenses of CNY 34,797,805.25 in Q1 2024, slightly increasing from CNY 33,757,895.04 in Q1 2023[32] - Investment income for Q1 2024 was CNY 54,162,158.93, a decrease of 66.71% from CNY 162,385,457.55 in Q1 2023[32] - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY 63,826,676.03 in Q1 2024, compared to CNY 39,310.30 in Q1 2023, indicating increased investment activity[36] - The company raised CNY 205,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, compared to CNY 104,000,000.00 in Q1 2023, reflecting a 96.15% increase in financing activities[36]