证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-010 冠城大通股份有限公司 关于为下属控股公司北京海科建提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第五十一次（（临时）会议，审 议通过《关于公司为北京海科建借款提供担保的议案》，主要内容如下： 为满足北京海科建资金需求，同意：（1）公司为北京海科建向浙商银行股份 有限公司北京分行申请的借款提供最高限额不超过人民币 38,500 万元的连带保 证担保；（2）北京海科建以其名下的创富大厦的不动产权（建筑面积 28,555.47 平方米）提供抵押担保，并以该不动产现有及未来 18 年的经营性收入（包括但 不限于租金、管理费等）提供质押担保；（（3）公司及北京海科建分别以其持有的 北京德成兴业房地产开发有限公司（（以下简称"北京德成兴业"）39.75%和 56.5% 共计 96.25%股权为上述借款提供质押担保；（4）北京德成兴业以其名下百旺家 苑部分商业（9, ...

冠城大通股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为 子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须 按程序经公司董事会或股东大会批准。股东大会或者董事会对担保事项做出决议 时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （1）因公司业务需要的互保单位； （2）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 第一条 为了维护投资者的利益，规范冠城大通股份有限公司（以下简称： 公司）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）和《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公 司章 ...

冠城大通股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《冠城大通股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定 期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分之一以 上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议 程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、 ...

冠城大通股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005 号文批准，以募集方 式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91350000158166190Y。 第三条 公司于 1988 年 2 月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 280 万股，于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：冠城大通股份有限公司 英文全称：CITYCHAMP DARTONG CO.，LTD. 第五条 公司住所：福州开发区快安延伸区创新楼 邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币 1,391,668,739 元。 第七条 公司为永久性存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...

冠城大通股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中 的作用，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》和《冠城大通股份有限公司章程》等有关规定，并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 任职资格与任免 （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 ...

冠城大通股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《冠城大通股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告福建证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 第四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会， 公司和召集人不得以任何理由拒绝。 第五条 股东（含代理人，下同）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、 质询权和表决权等各项权利。 第六条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本议事 规则之规定，自觉维护会议 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2024-009 冠城大通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通 广场 1 号楼 C 座三层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 530,441,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 38.16 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中 ...

北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 编号：（2024）大成榕律字第 286 号 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城大通 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 致：冠城大通股份有限公司 根据《中华人民 ...

冠城大通股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联 交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章 程》的有关规定，特制订本办法。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于： （一）购买或出售资产； （一）直接或间接控制公司的法人； （二）由上述第（一）项法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以 及控制的其他主体以外的法人； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公 司控股子公司以及控制的其他主体以外的法人； （四）持有公司 5%以上股份的法人及其一致行动人； （五）中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能或已经导致公司利益对其倾斜的法人。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，冠城大通股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 160 万股，已回购 股份占公司总股本的比例为 0.11%，购买的最高价为 1.99 元/股、最低价为 1.91 元/股，已支付的总金额为 315.88 万元(不含交易费用)。 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-008 冠城大通股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告 三、其他事项 公司将严格按照（《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案， 根据市场情况在回购期限内继续实施回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第五十次（临时）会议，逐项 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自 有资金 5,000 万元（（含）-10,000 万元 ...