冠城大通股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0623 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 透 报告编码:漫 目 录 内部控制审计报告 - 11:14:1 一、大 l—2 2023 年度内部控制自我评价报告 2017-0 t : 1—7 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0623 号 冠城大通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了冠城大通股份有限公司(以下简称冠城大通)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...

公司代码：600067 公司简称：冠城大通 冠城大通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 冠城大通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

冠城大通股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、报告说明 《冠城大通股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"报告"）为 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"或"冠城大通"）公开披露的第十六 份社会责任报告。冠城大通每年致力于为广大股东创造更大的经济价值，努力成 长为受人尊敬的公众上市公司。同时，公司不忘兼顾价值链上所有利益相关方， 积极主动承担社会责任，热心公益慈善事业，践行环保责任，努力履行企业公民 职责。 《报告》本着客观、规范、全面、透明的原则，系统综述公司及各下属公司 2023 年度社会责任履行情况，包括公司治理、股东和债权人权益、职工权益、客 户和消费者权益、环境保护、社会公益等方面相关内容。《报告》时间范围为： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 二、关于我们 （一）公司概况 冠城大通是一家历史悠久、实力雄厚的综合性上市企业，公司主营业务为电 磁线生产与销售、房地产开发，并涉足新能源、金融、健康养生及游艇码头及俱 乐部运营等领域。公司于 1997 年在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码 600067。公司前身是成立于 1 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-015 冠城大通股份有限公司关于 2023 年度及 2024 年半 年度利润分配事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表归属 于上市公司股东的净利润-444,576,370.15 元；2023 年母公司实现净利润 219,716,901.92 元，计提法定盈余公积金 21,971,690.19 元之后，加上年初未分配 利润 3,359,735,533.01 元，2023 年末可供投资者分配的利润为 3,557,480,744.74 元。 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，已综合考虑宏观经济环境、公司实际经 营情况、资金需求以及公司正在实施的股份回购事项等多方面因素。 董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-016 冠城大通股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意，立信中联闽 都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公地址为天津市南开区宾 水西道 333 号万豪大厦 C ...

冠城大通股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0156 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn/ 目 录 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0156 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对冠城大通股份股份有限公司(以下简称冠城大通)2023 年度财务报表进行了审计,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4月 16 日出具了立信中联 审字[2024]D-0673 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》/《上海证券交易所上市公司自律监 ...

关于对冠城大通股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0155 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 目 录 一、 关于对冠城大通股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项审计说明 . 1 - 1 - 3 - 二、 冠城大通股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 联会计师事务所(特殊普通合伙) an CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对冠城大通股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0155 号 冠城大通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了冠城大通股份有限公司(以下简称冠城大通)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-012 冠城大通股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第五十次（临时）会议，逐项审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资 金 5,000 万元（含）-10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股份，回购价格不超过人民币 3.58 元/股（含），回购期限自董事会审议通过最 终回购股份方案之日起不超过 3 个月（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）。 具体详见公司于 2024 年 2 月 8 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站的公告。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 截至 2024 年 4 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-011 冠城大通股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购方案实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，冠城大通股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,023.78 万股，已 回购股份占公司总股本的比例为 0.74%，购买的最高价为 1.99 元/股、最低价为 1.89 元/股，已支付的总金额为 1,999.90 万元（不含交易费用）。 已支付的总金额为 1,999.90 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第五十次（临时）会议，逐项 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自 有资金 5,000 万元（（含）-10,000 万元（（含）以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，回购价格不超过人民币 3.58 元/股（（含），回购期限自董事会审议通 过最终回 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-010 冠城大通股份有限公司 关于为下属控股公司北京海科建提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第五十一次（（临时）会议，审 议通过《关于公司为北京海科建借款提供担保的议案》，主要内容如下： 为满足北京海科建资金需求，同意：（1）公司为北京海科建向浙商银行股份 有限公司北京分行申请的借款提供最高限额不超过人民币 38,500 万元的连带保 证担保；（2）北京海科建以其名下的创富大厦的不动产权（建筑面积 28,555.47 平方米）提供抵押担保，并以该不动产现有及未来 18 年的经营性收入（包括但 不限于租金、管理费等）提供质押担保；（（3）公司及北京海科建分别以其持有的 北京德成兴业房地产开发有限公司（（以下简称"北京德成兴业"）39.75%和 56.5% 共计 96.25%股权为上述借款提供质押担保；（4）北京德成兴业以其名下百旺家 苑部分商业（9, ...