证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-052 冠城大通股份有限公司关于独立董事误操作买入公 司股票及致歉的公告 公司知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况，胡超先生亦积极配合、 主动纠正。本次事项的处理情况及补救措施如下： 1、经与胡超先生核实，本次买入公司股票行为是其证券账户委托他人管理， 在批量买入几只其他股票的时候，操作失误一并买入冠城大通股票，不存在利用 内幕信息进行交易谋求利益的情形。同时，胡超先生承诺目前持有的公司股票 15,200 股将自即日起自愿锁定 12 个月不予减持。由于本次买入股票均价高于 2024 年 7 月股票卖出价格，本次短线交易不存在获得收益情况。 2、胡超先生已认识到了本次违规事项的严重性，进行了深刻反省，并就本 次行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，同时承诺将进一步认真学习相关法 律法规，严格管理自身股票账户，勤勉履行自身义务，严格遵循（ 中华人民共和 国证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，自觉维护证券市场秩序， 杜绝此类情况再次发生。 本公司董事会及全体董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,972,427,980.76, representing a year-on-year increase of 16.11%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥45,304,773.30, with a year-to-date loss of ¥72,278,174.10[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.03, compared to -¥0.05 in the same period last year[3] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -32,605,345.08 RMB, an improvement from -119,854,158.58 RMB in Q3 2023[19] - The net profit for Q3 2024 was -31,940,364.35 RMB, an improvement from -119,784,544.38 RMB in Q3 2023, indicating a significant reduction in losses[18] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2024 showing a positive trend compared to the previous year[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 9.51 million, compared to a profit of CNY 283.44 million in the same period of 2023[26] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 10.02 million, contrasting with a profit of CNY 282.41 million in 2023[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥19,605,321,713.53, a decrease of 10.17% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to ¥19,605,321,713.53 in Q3 2024 from ¥21,824,601,109.69 in Q3 2023, a decline of 10.12%[16] - Total liabilities decreased to ¥11,891,082,314.20 in Q3 2024 from ¥13,892,566,969.12 in Q3 2023, a reduction of 14.39%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥6,436,782,702.78 in Q3 2024 from ¥6,594,469,270.08 in Q3 2023, a decline of 2.39%[16] - The total equity decreased to CNY 7.61 billion from CNY 7.67 billion, a decline of about 0.8%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥685,354,845.45, down 34.33% year-on-year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was 685,354,845.45 RMB, compared to 1,043,709,574.62 RMB in Q3 2023, reflecting a decrease of 34.4%[21] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -204,669,400.78 RMB, compared to 267,742,976.87 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[28] - Cash inflow from operating activities totaled 533,336,855.33 RMB in the first three quarters of 2024, up from 496,347,601.14 RMB in 2023, reflecting a growth of approximately 7.5%[27] - Cash outflow from operating activities increased sharply to 738,006,256.11 RMB in 2024 from 228,604,624.27 RMB in 2023, representing a rise of over 222%[27] - The total cash and cash equivalents decreased by 210,008,098.86 RMB in Q3 2024, compared to a decrease of 7,256,179.88 RMB in Q3 2023, highlighting a worsening liquidity position[28] Investments and Financing - The company repurchased a total of 28,233,000 shares, accounting for 2.03% of the total share capital, which reduced shareholders' equity[3] - The company’s investment activities generated a net cash outflow of -36,912,826.81 RMB in Q3 2024, compared to -61,213,987.03 RMB in Q3 2023, showing an improvement[21] - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of -1,509,075,472.95 RMB in Q3 2024, compared to -772,539,497.94 RMB in Q3 2023, indicating increased financing costs[21] - Cash inflow from financing activities was 702,373,995.79 RMB in 2024, significantly higher than 255,000,000.00 RMB in 2023, marking an increase of approximately 175%[28] - The company repaid debts amounting to 513,100,000.00 RMB in 2024, compared to 433,000,000.00 RMB in 2023, which shows an increase in debt repayment[28] Sector Performance - The company achieved a production volume of 62,600 tons in the electromagnetic wire business from January to September 2024, representing a year-on-year increase of 6.10%[11] - The company reported a main business revenue of 4.588 billion RMB in the electromagnetic wire sector, reflecting a year-on-year growth of 15.63%[11] - In the real estate sector, the company had a total contract sales area of 38,300 square meters and a contract sales amount of 446 million RMB from January to September 2024[11] - The company is currently constructing or selling projects with a total saleable area of 2.9261 million square meters, with 703,100 square meters remaining unsold[11] - The company plans to transfer real estate development-related assets and liabilities to its controlling shareholder, with specific asset scope and transaction price to be determined[12] Changes and Adjustments - The company adjusted its capital reserve by ¥31,740,923.59 due to the acquisition of a 9.92% stake in Dato (Fujian) New Materials Co., Ltd.[3] - The company signed a framework agreement to acquire 55% of Xian Deng Gao Ke Electric Co., Ltd., with the transaction price to be negotiated based on third-party audit results[12] - The company’s industry classification has changed from "Real Estate" to "Electrical Machinery and Equipment Manufacturing" as per recent updates from the China Securities Association[12] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥133,893,225.54 in 2024 from ¥110,754,803.50 in 2023, marking a growth of 20.87%[17]

冠城大通股份有限公司 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-051 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 541,523,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.72 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 ...

是 Dentons 在中国的优先合作建 北京大成(福州)律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京大成(福州)律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(福州)律师事务所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F (350004) 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城大通 2024年第二次临时股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开的程序 致:冠城大通股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...

冠城大通新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005 号文批准，以募集方 式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91350000158166190Y。 第三条 公司于 1988 年 2 月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 280 万股，于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：冠城大通新材料股份有限公司 英文全称：CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. 第五条 公司住所：福州开发区快安延伸区创新楼 邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币 1,391,668,739 元。 第七条 公司为永久性存续的股 ...

2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年十月二十九日 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 3 | | 附件：冠城大通新材料股份有限公司章程 6 | １ 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东大会相关议案： 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-049 冠城大通股份有限公司关于变更公司名称、经营范 围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、拟修订 公司章程》的情况 公司结合前述变更公司名称及经营范围事项，对 公司章程》文件名称和涉 及公司名称、经营范围的条款作相应修订，其余条款不变。具体条款修订情况如 下： 重要内容提示： 冠城大通股份有限公司 （以下简称 公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第十 二届董事会第六次 （临时）会议，审议通过 关于变更公司名称、经营范围及修 订<公司章程>的议案》，为了适应公司战略发展需要，公司拟变更公司名称、经 营范围，并对 公司章程》部分条款作相应修订。该事项尚需提交公司股东大会 审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次 变更相关具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质 等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。 一、拟变更公司名称、经营范围的情况 变更后的公 ...

冠城大通新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005 号文批准，以募集方 式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91350000158166190Y。 第三条 公司于 1988 年 2 月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 280 万股，于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：冠城大通新材料股份有限公司 英文全称：CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. 第五条 公司住所：福州开发区快安延伸区创新楼 邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币 1,391,668,739 元。 第七条 公司为永久性存续的股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2024-050 冠城大通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-048 冠城大通股份有限公司 第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （二）议案内容 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 10 月 8 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。 公司董事会提请 ...