证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-076 | 1 | 第五条 | 公司住所：上海市上川路 | 第五条 | | 公司住所：上海市周家嘴路 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 361 | 原条款内容 号，邮政编码：201209。 | 3255 | 号 10 | 修订的条款内容 楼，邮政编码：200093。 | 《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变，具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 中船科技股份有限公司 关于注册地址变更工商登记办理完成及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 26 日、 2024 年 11 月 11 日，召开第十届董事会第五次会议、2024 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于变更公司注册地的议案》，同意将公司注 ...

中船科技股份有限公司章程 中船科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：上海市周家嘴路 3255 号 10 楼，邮政编码：200093。 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月二十八日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下： 2.本次股东大会于 2024 年 11 月 28 日 14:30 在上海市鲁班路 600 号江南造 船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事、总经理郑松先生主持。现场会议召开 的时间、地点和审议事项与公告一致。 本次会议提供上海证券交易所网 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-074 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中国船舶 集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属中船风电（张掖）新能源 投资有限公司（以下简称"张掖新能源"）拟按照《企业国有资产交易监督管理 办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所公开挂牌转让所持有 的中船风电（高台）新能源有限公司（简称"高台新能源公司"）100%股权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议 一、交易概述 2024 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于 公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》。为进一步提升公司运营质量，回笼 前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中船风电下属 张掖新能源拟按照《企业国有资产交易监督 ...

（一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-073 中船科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关 ...

2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 28 日 中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 11 月 28 日 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案》； 2.审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 计机构的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 11 月 28 日 1 法定代表人：张剑虹 议案一：关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案 各位股东： 为进一步提升中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营质量，回笼前 期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中国船舶集团风电 发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属中船风电清洁能源科技(北京)有限公 司（以下简称"北京科技公司"）和中船风电（张掖）新能源投资有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30，参加由上海上市公司协会举办的"2024 年上海 辖区上市公司三季报集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 6 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于参加 2024 年上海辖 区上市公司三季报集体业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-064）。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2024-072 中船科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 召开情况的公告 问题 3：公司未来有分红规划是怎样的？ 回复：公司将按照《公司章程》有关条款，结合当期的经营情况和项目投资 的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远 发展的关系，确定合理的利润分配 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-067 中船科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的预案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本预案已经由公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售 资产的公告》（公告编号：临 2024-068）。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或" ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船风电(张掖)新能源投资有限公司拟转让股权所涉及的 中船风电(张掖)新能源有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 010581 号 (共 1 册, 第 1 册) 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日: 2024 年 10 月 31 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202401655 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华（2024）010585 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2024]第010581号 | | | 报告名称: | 中船风电(张掖)新能源投资有限公司拟转让股权所 涉及的中船风电(张掖)新能源有限公司股东全部权 益价值项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 367,510,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年10月31日 | | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船风电清洁能源科技（北京）有限公司拟转让股权涉及的 正镶白旗盛元风力发电有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 010557 号 (共 1 册, 第 1 册) 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日: 2024年 10 月 25 日 中船风电清洁能源科技（北京）有限公司拟转让股权涉及的 正镶白旗盛元风力发电有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 资产评估报告目录 | 声 月 … | | --- | | 摘 安 … | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位及委托合同约定的其他评估报告使用者 . | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 … | | 五、 评估基准日 … | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | ...