| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公 楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 661 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 814,669,589 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | | | 例（%） | 4 ...

新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议须知 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | - 3 - | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 | - 4 - | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案说明 | - 5 - | | | 议案一、审议聘任会计师事务所的议案 | - 5 - | | | 议案二、审议关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案 | - 6 - | | | 议案三、审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 | - 7 - | - 1 - 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。 会议资料 会议日期：2024 年 11 月 15 日 四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务。 五、参会股东或股东代理人参 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新 疆天业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 11 ...

关于修订信息披露事务管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资 本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息 披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际情况， 公司对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行第四次修订，主要修订内 容如下： 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-079 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 | 序号 | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

新疆天业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆天业股份有限公司 第九届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天业股份有限公司董事会，现提名魏卉为新疆天业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆天业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与新疆天业股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职相关培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-081 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度主要经营数据如下： 主要产品名称 2024 年第三季度 2024 年 1-9 月 产量 销量 销售收入（万元） 产量 销量 销售收入（万元） 电（亿度） 18.12 1.01 3,372.59 54.95 4.21 14,074.82 外销乙炔气（万 吨） 0.36 0.36 3,876.02 3.48 3.48 37,883.62 特种聚氯乙烯 树脂（万吨） 2.39 2.34 11,725.13 7.09 7.13 36,040.51 糊树脂（万吨） 2.58 2.86 18,722.77 7.94 8.19 54 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明 本次发行的科技创新公司债券面值为 100 元，按面值发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体发行规模将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事 长及相关授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情 况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《非公开发行公司债券项目 承接负面清单指引》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专 项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律 ...

新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度 (经 2008 年 7 月 28 日召开的四届六次董事会审议通过；经 2024 年 10 月 21 日召开的九 届七次董事会审议通过全面修订) 第一章 总则 第一条 为促进新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范 运作和健康发展，明确本公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公 司规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及 本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第六条 公司下属各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公 司做好指导、监督、管理和服务工作。由公司委派或推荐，在子公司担任董事、监事、 高级管理人员职务的人员，负责本办法的有效执行。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划，为提高公司核心竞争力和持续 经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股 子公司。其中： （一）全资子公司是指公司独资设立的，且持股比例为 100 ...

新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度 （经 2008 年 7 月 28 日召开的四届六次董事会审议通过第一次修订；经 2013 年 4 月 11 日召开的五届七次董事会审议通过第二次修订；经 2022 年 3 月 23 日召开的八届 九次董事会审议通过第三次修订；经 2024 年 10 月 21 日召开的九届七次董事会审议通 过第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对新疆天业股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作管理，规 范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披 露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已经或可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定 的媒体上、按规 ...