新疆天业股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日向公司监事会成 员以书面方式发出召开公司九届四次监事会会议的通知。2024 年 6 月 7 日在公司九楼会 议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王伟主持， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过关于募集资金投资项目延期的议案。(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 公司募集资金投资项目"天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年 产 22.5 万吨高性能树脂原料项目" 是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目， 公司一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作。公司本次募集资金于 2022 年 6 月底到 位，公司持续推进厂房施工，设备生产、发货和安装，配套设施建设等各项工作，由于 公共卫生事件及区域 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"新疆天业"、 "公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，就新疆天业使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后， 募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-046 债券代码：110087 债券简称：天业转债 重要内容提示： ● 被担保人名称：天辰化工有限公司，为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司子公司天辰化工有限 公司出口产品涉及的生产经营活动各环节所需资金向银行借款 27,000 万元、高盐废水 资源化综合利用项目银行借款第二笔放款 1,718 万元提供连带责任保证。截止目前，公 司实际为子公司提供的担保余额为 83,868 万元，无担保费用。 ● 本次担保是否有反担保：无反担保 ● 对外担保逾期的累计数量：无 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截止 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产 409,948.50 万元，总负债 265,531.00 万 元，净资产 144,417.49 万元，资产负债率 64.77%；经审计 2023 年度实现营业收入 315,357.6 ...

新疆天业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0231 号 新疆天业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 20 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际 ...

2024 年 5 月 15 日，公司收到控股股东新疆天业（集团）有限公司（简称"天业集 团"）及其全资子公司天域融资本运营有限公司（简称"天域融公司"）增持新疆天业股 份情况的告知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司关于控股股东的全资子公司 增持公司股份计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划主要内容：基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，公 司控股股东天业集团全资子公司天域融公司计划自增持计划公告之日起 12 个月内，通 过上海证券交易所集中竞价交易系统增持新疆天业 A 股股份，累计增持金额不低于 7,500 万元，不超过 15,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。本次增持计划不 设定价格区间，将根据公司股票价 ...

新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：新疆天域新科新材料有限公司（以市场监督管理局核定为准） ● 投资金额：3,000 万元 ● 特别风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资 风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将利用自身经验及管理优 势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为优化公司产权结构，聚焦公司产业发展布局，专业化经营，规模化销售，统筹推 进自产品国内销售业务的拓展和管理，全面提升公司产业链、供应链、服务链集成优势， 促进公司高质量发展，董事会同意公司拟将自产品销售管理团队和运营体系独立出来成 立销售公司，新设公司名称暂定新疆天域新科新材料有限公司（以市场监督管理局核定 为准），负责公司自产品销售工作。新设公司为公司全资子公司，注册资金3,000万元， 全部由公司以货币出资，资金来源为公司自有资金。公司在新设公司成立之日起1个月 内实缴1,000万 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司投资者关系活动记录表 √ 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会路演活动 √ 现场参观 □其他 召开方式 现场交流会 时间 2024年4月24日 地点 公司会议室 公司参与人员 财务总监陈建良、董事会秘书李升龙、销售经理王庆升 申万宏源任杰、牟易侠；国寿养老冯昱祺；银华基金江姗；华能信托 接待对象 田佳瑞；拾芮基金尹世君 投资者关系活 主要内容包括： ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办 公楼 9 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 809,304,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 47.4008 | | 例（%） | | （五）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会 ...

新疆天业 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 08 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年四月 T&P 天阳律师事务所 l T&P 天阳律师事务所 新疆天业 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 08 号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆天业股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、康晨律师出席公司 2023年年度 股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 和《新疆天业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核 查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 1. 本次年度股东大会现场会议于 2024年4月23日 12 时整在新疆石河 子经济技术开发区北三东路 36 号公司 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 2,234,724,572.43 | 2,507,128,490.87 | 2,839,043,374.75 | -21.29 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | -173,076,822. ...