原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-069 康欣新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于苏亚金诚 被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于谨慎性原则，公司为保证 2024 年度财务 报告审计、内部控制审计工作顺利开展，拟聘任中喜担任公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。公司已就本次变更会计师事务所事项与苏亚金诚进行了充分沟通， 苏亚金诚已知悉本次变更事项且对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 ...

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月13日 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-070 康欣新材料股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-067 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事 会审议时发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《公司重大事项报告制度》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司重 大事项报告制度》。 2024 年 10 月 28 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了 如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 《2024 年第三季度报告》。 表决结果:同意 9 票 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2024-065 康欣新材料股份有限公司 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发行了康欣新材料股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券， 发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 2.90%，期限为 166 天，兑付 日期为 2024 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披 露的《康欣新材料股份有限公司关于 2024 年度第一期超短期融资券 发行情况公告》（公告编号：2024-025）。 公司于 2024 年 9 月 30 日完成了 2024 年度第一期超短期融资券 本息兑付，本息共计人民币 506,594,520.55 元。 关于 2024 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 ...

● 截至 2024 年 9 月 30 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,435,600 股，占公司总股本的比例约为 0.11%，购买的最高价 为 1.40 元/股、最低价为 1.38 元/股，已支付的总金额为人民币 1,995,484.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上 海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-056）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2024-064 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资 券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 申请注册发行债务融资工具。内容详见 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登的《康欣新材料股份有限公司关于公司拟注 册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-019）。 2023 年 2 月 28 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2023﹞SCP72 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，超短融注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发 行超短期融资券。 | 名称 | 康欣新材料股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 | | --- | --- | | 简称 | 24 ...

公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求及公司股东大会的授权办理 本次债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 康欣新材料股份有限公司 关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所 挂牌转让无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于对康欣新材料股份有限公司非公开发行公 司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2024]2402 号，以下简称"无异议函"）。 根据该无异议函，上交所确认公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 5 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）符合其挂牌转让条件，对本次债券在 上交所挂牌转让无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效，公司可在无 异议函有效期及上述额度内采取分期发行方式组织发行本次债券，并及时办理债 券挂牌转让手续。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-063 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 9 日 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-062 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 8 月 31 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,435,600 股，占公司总股本的比例约为 0.11%，购买的最高价 为 1.40 元/股、最低价为 1.38 元/股，已支付的总金额为人民币 1,995,484.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过回 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-061 2024 年 8 月 21 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购股份 1,435,600 股，占公司总股本的比例为 0.11%，最高成交价为 1.40 元/股，最低成交价为 1.38 元/股，成交总金额为 1,995,484.00 元（不含交易费 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2024 年 8 月 21 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通 过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。本次回购股份数 量为 1,435,600 股，占公司总股本的比例为 0.11%，最高成交价为 1.40 元/股， 最低成交价为 1.38 元/股，成交总金额为人民币 1,995,484.00 元 (不含交易费 用)。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-060 康欣新材料股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理汤晓超先生，副 总经理、财务总监、董事会秘书黄亮先生，副总经理郑海飞先生，湖北康欣新材 料科技有限责任公司副总经理沈昌荣先生等 4 名管理层成员（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 6 月 25 日起 6 个月内通过上海证券交易所证券交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于 25 万元且不高于 50 万元。 ● 截至 2024 年 8 月 20 日，上述增持主体合计增持 177,900 股公司 A 股股 票，占公司总股本的 0.013%，增持总额 25.20 万元，上述增持主体在本次增持 计划期限内，可能视市场情况及公司股价情况择机继续实施本次增持计划。 ● 相关风险提示：增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前 尚无法预判的因素导 ...