北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武 际中心 28-30A 420195011 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编：430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以 及这些议案所表述的事实或数据的真实性、完整性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法目的使用,不得用作其他目的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-038 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一) 至 05 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 20 日 上午 10:00-11:30 举行 2 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-037 康欣新材料股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 持股 5%以上股东持股的基本情况 截止本公告披露日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东李洁及其一致行动人周晓璐合计持有公司股份 72,721,091 股， 占公司当前总股本比例为 5.41%。上述股份来源于公司非公开发行的 股票，已于 2018 年 11 月 20 日解除限售并上市流通（公告编号： 2018-067）。 集中竞价减持计划的主要内容 公司股东李洁及其一致行动人周晓璐因自身资金安排需求，计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易 方式减持公司股份 6,743,900 股，约占公司总股本 0.5%。 上述股份减持价格按减持实施时的二级市场价格确定。若计划减 持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述 减持股份数量将进行相应调整。 1 上述减持主体存在一致行动 ...

康欣新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:30。 ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议表决方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。 康欣新材料股份有限公司 四、会议内容 （一）审议： 1、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度监事会工作报告》 4、《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》 5、《2023 年度内部控制 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-036 康欣新材料股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 公司于 2024 年 4 月 19 日完成了 2023 年度第二期超短期融资 券本息兑付，本息共计人民币 509,795,081.97 元。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日成功发行康欣新材料股份有限公司 2023 年度第二期超短期 融资券，发行总额为人民币 5 亿元，票面利率为 3.00%，期限为 239 天，兑付日期为 2024 年 4 月 19 日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《康欣新材料股份有限公司关于 2023 年度第二期超 短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2023-049）。 ...

康欣新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 2 日，前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公 司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计 师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通 合伙企业。 苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，是首批通过证券业务执 业资格备案的会计师事务所之一，具有人民法院指定的破产案件管理 人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚拥有从业人员 832 人，其中 合伙人 49 人。截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚拥有注册会计师 348 人，其中具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 187 人。 苏亚金诚经审计的 2023 年度业务总收入 4.36 亿元，其中审计业 务收入 3.45 亿元，证券业务收入 1.43 亿元。2023 年度共有审计业 务客户 30 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-027 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股 份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届监事会第十二次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司 章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报 告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2023 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案还 ...

被担保人：湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技 开发有限公司、湖北天欣木结构房制造有限公司、无锡青山绿色建筑 有限公司。上述被担保人为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-029 康欣新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度 内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 授信及担保：公司及下属子公司拟于 2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间，向金融机构申请不超过 21 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度，公司为控股子公司在综合授信额度内融资提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 被担保对象中的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康 欣科技开发有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保基本 ...

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号：2024-033 康欣新材料股份有限公司 2024 年 4 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、 孟娟女士、吴佳蓉女士、刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 2.独立董事专门会议意见 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会审议。 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营 能力，公司不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，认为 公司及子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合 作，有利于促进业务发展。交易价格 ...

康欣新材料股份有限公司 关于第十一届董事会第十四次会议审议事项之 独立董事独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独 立董事，本着独立客观判断的原则，就第十一届董事会第十四次会 议审议事项，发表独立意见如下： 一、《2023 年度利润分配预案》的独立意见 公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《 公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流 状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定 发展。我们同意该议案内容。 二、《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度 的议案》的独立意见 控股股东无锡市建设发展投资有限公司或其控股子公司无锡市 建融实业有限公司、无锡财通融资租赁有限公司拟向公司或子公司 提供的不超过 10 亿元人民币的借款额度，且公司无需提供抵押或担 保，体现了控股股东对公司发展的支持，公司可以在上述额度内， 根据公司实际经营需求使用，不会影响公司正常的生产经营活动， 不影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者 利益的情形，符合中国证监会和上 ...