董事会关于独立董事独立性自查情况的 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，独 立董事应当每年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，康欣新材料股份公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述 职报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 19 日 康欣新材料股份有限公司 专 项 意 见 董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于康欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 苏亚金诚会计师事务所(帮助 2、 附表 委托单位：康欣新材料股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 苏 亚 锡 专 审〔2024〕 18 号 关于对康欣新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 康欣新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了康欣新材料股份有限公司(以下简称"康欣新材")2023 年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注,并于2024年4月19日出具了苏亚锡审(2024)88号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告(2022)26 号)和上海 证券交易所相关披露的要求,康欣新材编制了后附的 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-026 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年4月19日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届董事会第十四次会议。本次会议应到董 事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次会 议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到 会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2023年工作总结及 2024年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议 通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023年年度报告》及《公司 2023年年度报告 摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2023年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七 ...

康庆新材料股份有限公司 1 73 报 苏亚锡林〔2024〕 8 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 念可使用下航 "门一打"或班人"注册会计师行业统一监管平台（begt/78c.gsvt.gov.cn） 进行自 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 秒 编: 210009 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 r 址: www. syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金城会计师事务所(帮助 苏 亚 锡 核 〔2024〕 8 号 关于康欣新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 康欣新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了康欣新材料股份有限公司(以下简称"康欣新材")2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润覆、 合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024年 4月19日出具了苏亚锡审(2024) 88 号审计报告。在 对上述财务报表审计的基础上,我们审核了后 ...

康欣新材料股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、 勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决 议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。现将公司董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、概述 公司以"稳步经营，品牌重塑"为 2023 年经营目标，通过夯实基 础管理，加速产品布局、做好团队建设，努力提升企业发展质量。 2023 年，公司生产各类集装箱底板 3.45 万立方米、环保板 6.05 万立方米，共完成销售收入 2.46 亿元，实现归属于上市公司股东的净 利润-2.97 亿元。 二、2023 年工作回顾 报告期内，公司董事会先后召开了九次会议。所召开会议的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有 效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。 董事会及各专门委员会履职情况如下： （一）董事履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 康欣新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 ...

康欣新材料股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2024 年 4 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、计提商誉减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权 收购价款与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之 间的差额计入商誉，并在年度终了时对商誉进行减值测试。为更加真 实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司聘请了中介机构对并购子公司股权所形成的商誉进行减值测试。 在持续经营前提下，经过测算，公司 2023 年度对出现减值迹象的嘉 善新华昌木业有限公司计提商誉减值准备额度合计为 1,514.44 万 元，并计入公司 2023 年度损益。具体如下： 单位：万元 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-034 1、公司 ...

康庆新材料股份有限公司 2间 说, 日月 苏亚锡专审〔2024〕18号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手配"门一门"或近人"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.of.gov.cn） 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 雲 编: 210009 邮 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 r 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com l 苏亚金诚会计师事务所(特殊 苏 亚 锡 专 审〔2024〕 18 号 关于对康欣新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 康欣新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了康欣新材料股份有限公司(以下简称"康欣新材")2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注,并于2024年4月19日出具了苏亚锡审(2024)88号无保留意见审计 报告。 根据中国证 ...

康欣新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。 一、监事会工作情况 监事会列席了 2023 年召开的董事会及股东大会，认为董事会执行 了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司 管理层认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责。 本年度监事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议情况如下： | 会议届次 | | | 会议召开时间 | | | | 会议审议议案 | 会议审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届监事 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 9 | 日 | 《关于选举公司第十一届监 | 3 票通 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-030 康欣新材料股份有限公司 关于控股股东或其子公司为公司或子公司 提供借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为保障康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营和业务发展的需求，2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间，控股股东无 锡市建设发展投资有限公司（以下简称"无锡建发"）或其控股子公 司无锡市建融实业有限公司（以下简称"建融实业"）、无锡财通融 资租赁有限公司（以下简称"无锡财通"）拟向公司或子公司提供不 超过 10 亿元人民币的借款额度，具体借款额度及借款期限以最终实 际发放的借款金额为准，借款期限最长不超过五年，利率上限不超过 4.5%，自资金实际发放之日起算，公司或子公司在上述额度内的借款 无需提供抵押或担保。 无锡建发为公司控股股东，持有公司 38.44%的股份。建融实 业和无锡财通为无锡建发控股子公司。根据《上海证券交易所股票上 市规则》规定，上述交易构成上市公司关联交易。 本次交易未构成重 ...