证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2024-028 康欣新材料股份有限公司 薪酬津贴方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了2024年度 公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案。本方案已于2024年4 月19日经公司第十一届董事会第十四次会议与第十一届监事会第十 二次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 2、独立董事 公司2024年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币8万元（税 后）。 （二）监事薪酬方案 在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取薪 ...

康欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事冯凯燕的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2023 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 冯凯燕女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，注册会计师、高级会计师。 现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师；江苏富华工程造价咨 询有限公司苏南分公司负责人；无锡威孚高科技集团股份有限公司、远程电缆股 份有限公司以及康欣新材料股份有限公司独立董事。 任职期间我本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务 ...

康欣新材料股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的 议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请注册发行债务融资工具。内容详见 2024年3月12日在《中国证券报》《上海证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn）上刊登的《康欣新材料股份有限公司关于公司拟注册 发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-019）。 2023 年 2 月 28 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2023﹞SCP72 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，超短融注册金额 为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期 发行超短期融资券。 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-024 康欣新材料股份有限公司持股 5%以上股东 重要内容提示： 持股的基本情况 本次减持计划实施前，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东李洁及其一致行动人周晓璐持有公司 79,422,591 股，占公司总股本比例为 5.91%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 12 月 23 日披露了《康欣新材料股份有限公司持 股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-068）， 公司持股 5%以上股东李洁及其一致行动人周晓璐因自身资金安排需 求，计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞 价交易方式减持公司股份 13,445,400 股，约占公司总股本 1%。 截止 2024 年 4 月 16 日，李洁及其一致行动人周晓璐通过集中竞 价方式减持公司股份 6,701,500 股,约占公司总股本比例为 0.50%， 未超过减持计划约定的股数。 本次减持计划已届满到期。 1 集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-023 康欣新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 593,252,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.1229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武 新曼国际中心 28-30A 0509 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编:430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托，指派夏凯听律师、彭晨欣律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作 (2023年 12月修订)》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康 欣新材料股份有限公司章程》（以 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 42g 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编：430064 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派邓琼华律师、沈震宇律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进 行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东太会规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 （2023 年 12 月修订）》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件，以及《康 欣新材料股份有 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-022 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 517,411,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4823 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

2024 年第四次临时股东大会会议资料 康欣新材料股份有限公司 议案 1： 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓宽公 司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低财务 成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币【10】亿元（含 【10】亿元）的超短期融资券（以下简称"本次发行"），具体内容 如下： （一）发行主体：康欣新材料股份有限公司 （二）注册规模：不超过人民币【10】亿元（含【10】亿元）， 具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为 准。 （三）发行期限：不超过 270 天（含 270 天）。具体发行期限将 根据公司的资金需求以及市场情况确定。 （四）发行利率：通过簿记建档的方式最终确定。 （五）募集资金用途：本次债券募集资金将结合公司用款需求， 扣除发行费用后拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。 （六）发行方式：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交 易商协会注册有效期内一次性或分期发行。 ...

康欣新材料股份有限公司 关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： · 公司拟注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券，扣除发 行费用后拟用于偿还公司债务及补充流动资金，由无锡市建设发展投资有限公司 （以下简称"无锡建发"）提供连带责任保证担保，上述交易构成上市公司的关 联交易。 · 至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人无锡建发的 关联交易超过 3,000 万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 · 2024 年 3 月 11 日，公司第十一届第十三次董事会审议通过了《关于控 股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表 决该议案。公司三名独立董事对此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事 会会议上发表了独立意见。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-020 （一）关联方关系介绍 无锡建发为公司控股股东，持有公司 38.4 ...