独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕 2024 年 3 月 11 日 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议合法 有效。 经参会独立董事审议，一致通过《关于控股股东为公司本次超短 期融资券提供担保暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司拟向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元 （含 10 亿元）的超短期融资券，无锡市建设发展投资有限公司就本 次超短期融资券的按期还本付息提供连带保证担保，公司无需提供反 担保，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。同 意将该议案提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。 独立董事: 于内多 (以下无正文,为《康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第一次 独立董事专门会议决议》签字页) 独立董事: 张 ...

康欣新材料股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十三次会议审议事项 的独立意见 作为康欣新材料股份有限公司（下称"公司"或"康欣新材"） 的独立董事，我们审核了公司控股股东无锡市建设发展投资有限公司 （下称"无锡建发"）拟就公司 2024 年度发行超短期融资券提供连带 保证担保事项，发表独立意见如下： 1、公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超 过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券，无锡建发就本次超 短期融资券的按期还本付息提供连带保证担保，前述担保构成关联交 易； 2、公司无需提供反担保，上述关联交易不会损害上市公司和股 东的合法利益，同意上述关联担保事项，并提交公司股东大会审议。 独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕 2024 年 3 月 11 日 (本页无正文,为《康欣新材料股份有限公司独立董事关于第十一届 董事会第十三次会议相关事项之独立意见》签字页) 独立董事: 王曲あ 张学安 王海燕 独立董事: 张学安 王海燕 冯凯燕 年 月 日 (本页无正文,为《康欣新材料股份有限公司独立董事关于第十一 届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》签字页) m 张学安 王海燕 冯凯燕 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-017 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 11 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届董事会第十三次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董 事审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿 元（含 10 亿元）的超短期融资券，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司拟注册发 行超短期融资券的公告》。 本议案将提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联 交易的 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-018 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐卫东回避表决。 特此公告。 2024 年 3 月 11 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监 事审议通过了如下事项： 康欣新材料股份有限公司 一、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿 元（含 10 亿元）的超短期融资券，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司拟注册 发行超短期融资券的公告》。 本议案将提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-021 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期： ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-019 4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 的投资者除外）； 康欣新材料股份有限公司 关于公司拟注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资 券的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司将采用 发行超短期融资券的方式筹集资金。采用超短期融资券方式融资有利于公司进 一步优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高自身 综合实力和抗风险能力。 公司董事会提出如下超短期融资券发行方案： 1、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过 10 亿元（含 10 亿元） 人民币的超短期融资券，发行余额不超过 10 亿元，可分期发行； 2、债券期限：不超过 270 天； 3、利率：固定利率，票面利率根据簿记建 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案 1： 关于公司非公开发行公司债券的议案 各位股东： 为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成 本，根据有关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公 开发行公司债券（以下简称"本次发行"），具体方案如下： 1、发行规模 本次公司债券规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），可视 市场情况分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会 获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内 确定。 2、发行方式 本次公司债券在获得上海证券交易所出具的无异议函后，可以一 期或分期形式在中国境内面向专业投资者非公开发行。 3、向公司股东配售的安排 本次公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《证 券期货投资者适当性管理办法》（2022 年修正）、《上海证券交易 所债券市场投资者适当性管理办法》（2022 年修正）等规定条件的 可以参与债券认购和转让的专业机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 本次发行公司债券无向公司原 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-016 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-014 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有 关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公开发行公司债券，发行 规模不超过 18 亿元（含 18 亿元）。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《康欣新材料股份有限 公司关于非公开发行公司债券预案的公告》。 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获表决通过。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 28 日 2024 年 2 月 28 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在其会 议室召开了第十一届监事会第十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议 通过了如下事项： 1、审议通过 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-015 康欣新材料股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有 关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公开发行公司债券。 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发 行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，对 照上市公司非公开发行公司债券的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关 事项进行认真的自查论证后，认为公司具备非公开发行公司债券的条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次公开发行公司债券方案 1、发行规模 本次公司债券规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），可视市场情况分 一期或多期形式在中国境内面向专业投资者非公开发行。具体发行规模提请股东 大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况， 在上述范围内确定。 2、发行方 ...