证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-062 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 8 月 31 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,435,600 股，占公司总股本的比例约为 0.11%，购买的最高价 为 1.40 元/股、最低价为 1.38 元/股，已支付的总金额为人民币 1,995,484.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过回 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-061 2024 年 8 月 21 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购股份 1,435,600 股，占公司总股本的比例为 0.11%，最高成交价为 1.40 元/股，最低成交价为 1.38 元/股，成交总金额为 1,995,484.00 元（不含交易费 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2024 年 8 月 21 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通 过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。本次回购股份数 量为 1,435,600 股，占公司总股本的比例为 0.11%，最高成交价为 1.40 元/股， 最低成交价为 1.38 元/股，成交总金额为人民币 1,995,484.00 元 (不含交易费 用)。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-060 康欣新材料股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理汤晓超先生，副 总经理、财务总监、董事会秘书黄亮先生，副总经理郑海飞先生，湖北康欣新材 料科技有限责任公司副总经理沈昌荣先生等 4 名管理层成员（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 6 月 25 日起 6 个月内通过上海证券交易所证券交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于 25 万元且不高于 50 万元。 ● 截至 2024 年 8 月 20 日，上述增持主体合计增持 177,900 股公司 A 股股 票，占公司总股本的 0.013%，增持总额 25.20 万元，上述增持主体在本次增持 计划期限内，可能视市场情况及公司股价情况择机继续实施本次增持计划。 ● 相关风险提示：增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前 尚无法预判的因素导 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-059 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 21 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http:/ /roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 14 日(星期三)至 08 月 20 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 21 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥300,902,792.62, a significant increase of 513.72% compared to ¥49,028,973.26 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥87,280,687.97, slightly improved from -¥89,463,188.13 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities was ¥151,479.12, a recovery from a negative cash flow of -¥34,939,462.78 in the same period last year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,036,195,424.20, reflecting a 0.56% increase from ¥6,996,844,224.74 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.01% to ¥4,258,899,274.32 from ¥4,346,041,577.90 at the end of the previous year[26]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.06, compared to -¥0.07 in the same period last year[26]. - The weighted average return on net assets was -2.03%, a decrease of 0.10 percentage points from -1.93% in the previous year[26]. Operational Developments - The company has expanded its business model to include the entire industry chain of assembly-type wooden structure buildings, enhancing its production, design, construction, and maintenance capabilities[41]. - The company has completed the acquisition of Qingshan Green Building, transitioning from a single production model to a comprehensive service model in the assembly-type wooden structure sector[41]. - The company has established long-term stable partnerships with major shipping companies, ensuring consistent quality and competitive pricing for its container flooring products[41]. - The company is focusing on the development of new eco-friendly and high-end customized board materials, having signed cooperation agreements with well-known domestic brands[41]. - The company has established multiple research platforms to support ongoing product innovation and development, enhancing its competitive edge in the market[46]. Market Trends and Risks - The company has outlined potential risks in the report, advising investors to be cautious[10]. - The global container trade mileage growth is projected to increase from 1.9% in 2023 to 8.3% in 2024, indicating a shift from oversupply to demand exceeding supply in the shipping market[31]. - The company faces risks from market demand fluctuations, particularly in the container flooring sector, which is closely tied to global economic conditions[69]. - The company is exposed to heightened competition in the civil board industry, with a noticeable decline in downstream demand[69]. - The company has a high customer concentration risk in its container flooring business, which could lead to significant revenue fluctuations if key customers change[71]. Financial Management and Investments - The company has committed to not engaging in any business that directly or indirectly competes with its listed subsidiaries after the completion of the acquisition, ensuring compliance with market principles and fair pricing[102]. - The company has guaranteed the independence of the listed company following the acquisition, ensuring no harm to the interests of other shareholders[106]. - The company plans to repurchase shares with a budget of 10 million to 20 million RMB to enhance investor confidence and maintain company value[89]. - The company has invested in an 8MW distributed photovoltaic power generation project, generating 8 million kWh annually and reducing CO2 emissions by approximately 6,612.8 tons[99]. - The company is collaborating with its controlling shareholder to optimize its financial structure and reduce financing costs, enhancing operational stability[48]. Employee and Legal Matters - The company held five shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were approved without any rejections[83]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal standing[110]. - The company has undertaken to bear all costs arising from potential penalties related to social insurance obligations, demonstrating a commitment to employee welfare[107]. - The total employee compensation payable increased from ¥5,439,300.14 to ¥18,028,963.40, indicating a significant rise of approximately 231.5%[164]. Research and Development - The company has established two R&D platforms recognized by provincial authorities, maintaining a strong innovation capability[74]. - The company aims to leverage advanced equipment and technology to drive new flooring material development, targeting improvements in production capabilities[49]. - The company’s total research and development expenses for the current period are not specified but are critical for future product development and market expansion strategies[187].

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-058 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 审议通过《2024 年半年度报告正文及其摘要》 监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告正文及其摘要进行认真审核后， 认为： 1、公司《2024 年半年度报告正文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票，本议案获表决通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 30 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届监事会第十三次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 ...

2024 年 7 月 30 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第十六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集 和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如 下事项： 审议通过《2024 年半年度报告正文及其摘要》 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2024 年 半年度报告正文及其摘要。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-057 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 30 日 特此公告。 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-056 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含）。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、 董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持计划。若未 来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并 及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次 ...

北京盈科(武汉)律师事务所 关于 康欣新材料股份有限公司回购股份的 法律意见书 地址:武汉市武昌区武珞路 424 粤锦斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮政编码: 430064 二〇二四年七月 l 释 义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: | 康欣新材、公司 | 指 | 康欣新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次回购、本次股份 日内 | 指 | 康欣新材以集中竞价交易方式回购股份 | | 本所 | 指 | 北京盈科(武汉)律师事务所 | | 公司章程 | 指 | 《康欣新材料股份有限公司公司章程》 | | 《公司法》 | 블 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《回购规则》 | 指 | 《上市公司股份回购规则》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 《监管指引第 7 号》 | は | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 T心 28-30A 电话:027-51817778 传真:027-51 邮编:430064 北京盈科(武汉)律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024年第五次临时股东会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派夏凯昕律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年 第五次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议"),对本次股东会的 合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等中国现行有效的法 律、法规、规范性文件,以及《康欣新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审 ...