董事会关于独立董事独立性自查情况的 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，独 立董事应当每年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，康欣新材料股份公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述 职报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 19 日 康欣新材料股份有限公司 专 项 意 见 董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要 ...

二、计提存货减值准备的主要原因 1、2023年集装箱下游需求持续疲软，集装箱整体行业去库存周 期拉长，导致公司COSB板及箱板库存积压较大，截止资产负债表日， 公司评估存货可变现净值，按照存货类别成本高于可变现净值，因 此导致存货跌价准备计提。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2024 年 4 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、计提存货减值准备概述 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年末主 要资产进行了清查盘点，对各类存货的可变现净值等进行了充分的 评估和分析。 本次减值为控股子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司存货 资产发生减值，本次计提存货跌价损失金额为45,896,552.41元，减 少公司2023年度利润总额45,896,552.41元。 证券代码：600076 证券 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-026 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年4月19日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届董事会第十四次会议。本次会议应到董 事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次会 议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到 会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2023年工作总结及 2024年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议 通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023年年度报告》及《公司 2023年年度报告 摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2023年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于康欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 苏亚金诚会计师事务所(帮助 2、 附表 委托单位：康欣新材料股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 苏 亚 锡 专 审〔2024〕 18 号 关于对康欣新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 康欣新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了康欣新材料股份有限公司(以下简称"康欣新材")2023 年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注,并于2024年4月19日出具了苏亚锡审(2024)88号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告(2022)26 号)和上海 证券交易所相关披露的要求,康欣新材编制了后附的 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来 ...

康欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事冯凯燕的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2023 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 冯凯燕女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，注册会计师、高级会计师。 现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师；江苏富华工程造价咨 询有限公司苏南分公司负责人；无锡威孚高科技集团股份有限公司、远程电缆股 份有限公司以及康欣新材料股份有限公司独立董事。 任职期间我本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务 ...

康庆新材料股份有限公司 2间 说, 日月 苏亚锡专审〔2024〕18号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手配"门一门"或近人"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.of.gov.cn） 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 雲 编: 210009 邮 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 r 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com l 苏亚金诚会计师事务所(特殊 苏 亚 锡 专 审〔2024〕 18 号 关于对康欣新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 康欣新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了康欣新材料股份有限公司(以下简称"康欣新材")2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注,并于2024年4月19日出具了苏亚锡审(2024)88号无保留意见审计 报告。 根据中国证 ...

康欣新材料股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、 勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决 议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。现将公司董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、概述 公司以"稳步经营，品牌重塑"为 2023 年经营目标，通过夯实基 础管理，加速产品布局、做好团队建设，努力提升企业发展质量。 2023 年，公司生产各类集装箱底板 3.45 万立方米、环保板 6.05 万立方米，共完成销售收入 2.46 亿元，实现归属于上市公司股东的净 利润-2.97 亿元。 二、2023 年工作回顾 报告期内，公司董事会先后召开了九次会议。所召开会议的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有 效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。 董事会及各专门委员会履职情况如下： （一）董事履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理 ...

康欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事赵优珍的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2023 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度开 展的工作报告如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 未亲自参加会议 | | 赵优珍（已离职） | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度在职期间，公司共召开两次董事会，我本人亲自出席两次，会上 认真审议每个议题，积极讨论，充分利用自身专业知识，从财务等方面对公司董 事 ...

康欣新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。 一、监事会工作情况 监事会列席了 2023 年召开的董事会及股东大会，认为董事会执行 了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司 管理层认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责。 本年度监事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议情况如下： | 会议届次 | | | 会议召开时间 | | | | 会议审议议案 | 会议审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届监事 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 9 | 日 | 《关于选举公司第十一届监 | 3 票通 ...

第一条 为规范康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司") 公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资 者的合法权益，特制定本制度。 康欣新材料股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度是规范公司及各分子公司公司债券募集资金管 理的基本规定。 第三条 本制度所称募集资金指公司通过发行公司债券（包括公 开发行和非公开发行的公司债券、企业债券，但不包括可转换公司债 券、分离交易的可转换公司债券）向投资者募集的资金。 第四条 募集资金的使用和管理，应当履行公司的决策和审批程 序。公司应按约定用途使用募集资金，并根据相关法律法规的规定， 及时披露募集资金使用情况。如在存续期间改变或调整募集资金用途， 应履行相关程序并及时披露。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金的安全，不得参与、 协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司股东、实际控制人不得直接或间接占用、挪用公司 债券募集资金，不得利用债券募集资金获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第七条 公司债券募集资金应存放于募集资金专项账户(以下简 称" ...