康欣新材料股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司 60%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于 公开挂牌转让控股子公司 60%股权的议案》，同意公司全资子公司湖 北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称"湖北康欣"）通过无锡 产权交易中心公开挂牌转让所持有的湖北天欣木结构房制造有限公 司（以下简称"天欣公司"）60%股权。根据北京国融兴华资产评估 有限责任公司出具的国融兴华评报字【2024】第 520055 号评估报告， 天欣公司 60%股权对应评估价值为 6,257.56 万元。经专家评审后， 北京国融兴华资产评估有限责任公司对评估报告进行了修订，天欣公 司 60%股权对应评估价值调整为 6,270.14 万元。2025 年 6 月 9 日， 上述评估报告完成无锡城建发展集团有限公司国有资产评估项目备 案程序。 2025 年 6 月 13 日，天欣公 ...

Group 1 - The company agreed to transfer 60% equity of Tianxin Company through public listing at Wuxi Property Rights Exchange, with an initial valuation of 625.756 million yuan, later adjusted to 627.014 million yuan [1] - The first listing period ended on July 24 without attracting any interested buyers, leading the company to lower the transfer price to 605.925 million yuan for a second listing on August 1 [1] - The buyer, Hubei Ruicheng Cultural Tourism Co., Ltd., has completed the payment, and the transaction is expected to optimize resource allocation and focus on core business, with Tianxin Company no longer included in the consolidated financial statements post-transaction [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Kangxin New Materials has experienced fluctuations in stock price and trading activity, with a notable increase in stock price year-to-date but a recent decline in the last five trading days [1][2] - As of September 24, Kangxin New Materials' stock price was 2.81 yuan per share, with a market capitalization of 3.778 billion yuan and a trading volume of 47.82 million yuan [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 35.10%, but a recent decline of 5.39% over the last five trading days [1] Group 2 - Kangxin New Materials operates in the light industry manufacturing sector, specifically in packaging and printing, and is involved in various concept sectors including QFII holdings and ecological forestry [2] - As of September 20, the number of shareholders for Kangxin New Materials was 44,400, a decrease of 9.55% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 10.56% to 30,252 shares [2] - For the first half of 2025, Kangxin New Materials reported an operating income of 186 million yuan, a year-on-year decrease of 38.22%, and a net profit attributable to shareholders of -134 million yuan, a decrease of 53.75% [2] Group 3 - Since its A-share listing, Kangxin New Materials has distributed a total of 161 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3]

Group 1 - The company is actively promoting business development in response to market and industry changes, focusing on container flooring, wooden structure green buildings, forest economy, and civilian boards [1] - Future strategies include increasing market expansion, enhancing technological innovation, and improving management efficiency to boost company performance [1] - The company is monitoring market changes and industry trends to adjust its operational strategies accordingly to address various risks and challenges [1] Group 2 - In terms of asset restructuring, the company is seeking quality projects for collaboration based on market and industry changes, with progress to be disclosed as it becomes available [1]

康欣新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案二： 关于修订<股东大会议事规则>的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司 结合管理实践，对公司股东大会议事规则进行了修订。 具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站上披 露的《康欣新材料股份有限公司证券管理制度》（2025 年 9 月）。 请审议！ 议案一： 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，同 时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。 具体内容详见公司 ...

Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association accordingly, with the supervisory board's functions being transferred to the audit committee of the board of directors [19][22]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The company held its 25th meeting of the 11th board of directors on September 10, 2025, where all 9 attending directors approved the proposal to abolish the supervisory board and amend the articles of association [1][2]. - The meeting also approved multiple amendments to the company's securities management system, including revisions to the rules governing shareholder meetings, board meetings, and various committee work rules, all receiving unanimous support [4][6][8][10][11][12][13][14][15][16]. Group 2: Upcoming Shareholder Meeting - The proposals from the board meeting will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders scheduled for September 26, 2025 [3][5][16]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific voting times outlined for shareholders [27][30].

康欣新材料股份有限公司 证 券 管 理 制 度 | | | | 股东会议事规则 . | | --- | | 董事会议事规则 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 . | | 董事会战略与ESG委员会工作细则 . | | 董事会审计委员会工作细则 . | | 董事会提名委员会工作细则 . | | 总经理工作细则 52 | | 独立董事工作制度 | | 董事会秘书工作制度 65 | | 投资者关系管理制度 71 | | 关联交易决策制度 | | 信息披露管理制度 . | | 内部审计制度 . | | 对外担保管理制度 . | | 财务管理制度 . | | 子公司管理制度 . | | 独立董事年报工作制度 . | | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理力法 · 166 | | 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 . 172 | | 审计委员会年报工作规程 . 176 | | 对外信息报送和使用管理制度 179 | | 年报信息披露重大差错责任追究制度 . 186 | | 内幕信息及知情人登记管理制度 · 188 | | 信息披露暂缓与豁免管理制度 1 99 | 康欣新材料股份有限公司 股东会议事规则 ...

康欣新材料股份有限公司 章 程 | オ | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 11 | | | 第六节 | 股东会的召开 12 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事和董事会 18 | | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 24 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | ...

康欣新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的 | 职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共 | 公司的组织和行为，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》）、《中国共产党章程》和 | 《公司法》）、《中华人民共和 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 第四条 公司中文全称：康欣 | 第四条 公司注册名称：康欣 | | 新材料股份有限公司 | 新材料股份有限公司 | | 公 司 英 文 全 称 ： KANGXIN | 公 司 英 文 全 称 ： KANGXIN | | NEW MATERIALS CO.，LTD | NEW MATERIALS CO.，LTD | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 董事长为公司的法 | | 定代表人。 | 定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号:2025-048 康欣新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消 监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 3、其他主要修订内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订 对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条 款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调 整。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效 前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间 对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！ 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上 ...