证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-055 康欣新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,242,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.7672 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-053 康欣新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 无锡市建设发展 投资有限公司 516,902,585 38.44 2 李洁 55,939,969 4.16 3 周晓璐 11,287,122 0.84 4 北京东方国兴科 技发展有限公司 10,599,300 0.79 5 夏重阳 9,920,000 0.74 6 董帅 9,723,734 0.72 7 王论春 8,319,800 0.62 一、前 10 大股东的名称及持股数量、比例情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于）于 2024 年 7 月 3 日召 开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，详情请参见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站发 布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 ...

Revenue Expectations - The company expects to achieve a revenue of 300 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of approximately 511.88% compared to 49.03 million yuan in the same period last year[9]. Profit Projections - The net profit attributable to shareholders is projected to be -86 million yuan, a slight improvement from -89.46 million yuan in the same period last year[15]. - The estimated earnings per share for the first half of 2024 is -0.07 yuan[6]. - The company anticipates a net profit of -87 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[4]. - The company is experiencing a slight narrowing of losses compared to the previous year, despite the overall expected loss for the reporting period[18]. Market Conditions - The sales volume of the company's main product, container bottom plates, has significantly increased compared to the same period last year, although sales prices are slowly rising while costs remain high[18]. - The environmental board industry is facing price declines due to overcapacity, which has further reduced the gross margin of the company's civilian board products[18]. Forecast Reliability - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[12]. - The earnings forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[8]. - The company emphasizes the importance of investor caution regarding investment risks associated with the preliminary earnings forecast[8].

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《康欣新材料股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股 份方案经公司第十一届董事会第十五次会议决议通过后，还需提交公司股东大会 审议通过方可实施。 二、回购方案的主要内容 康欣新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案 一、 回购方案的审议及实施程序 2024 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议审议《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 方案日期及提议人 | 2024/6/25，由董事长邵建东先生提议 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购资金来源 | 自有资金 | | 回购价格上限 | 2.36 元/股 | | | ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-048 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，回购的股份如未能在回 购完成后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规 定予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 2.36 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来 3 个月、未 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-051 康欣新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 3 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情况。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实：截至本公告披露日， 公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项； 公司不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等 ...

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-050 康欣新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-047 在集装箱地板业务方面，公司积极利用集装箱行业行情逐步好转的契机，一 方面以"以销定产"的原则做好集装箱地板生产，并在材料采购、质量控制、生 产工艺等方面加强管理，做好成本管控、向管理要效益；另一方面加强同中集、 中远海运、新华昌集团等集装箱战略客户的合作，巩固提升上市公司集装箱地板 的市场份额。 在民用板业务方面,公司充分利用设备产能进行民用板材生产，通过设备技 改、工艺优化以及推进绿色、低碳产品的研发等多种方式进一步丰富民用板材产 品的品类，让民用板材产品向定制家居、定制家具等业务方面进行拓展，打造民 用市场全产品生态链；公司通过加强现有客户资源维护、加大市场开拓力度，利 用好公司林地碳汇属性能够提升民用板材产品附加值的优势，打造公司自有民用 板品牌，并积极做好产品的推广，不断提升公司民用板材产品市场竞争力。 在林地经营业务方面，一是加强森林碳汇业务发展，公司继续推进林地林权 证换不动产权证工作，将与第三方单位推进碳汇项目开发合作，启动碳汇资源的 开发利用，力争实现一定量的碳汇交易收入。二是加强林下种植及养殖业务发展， 公司同林地经营相 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-046 关于股票交易风险的提示性公告 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。 公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。 康欣新材料股份有限公司 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票市场价格波动风险。康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于2024年6月28日、7月1日、7月2日连续三个交易日涨停，鉴于 近期公司股票价格波动较大，短期涨幅显著高于同期上证指数，公司基本面 未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 1 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-043 公司于 2024 年 4 月 25 日披露了《康欣新材料股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-037）。截 止本公告披露日，公司持股 5%以上股东李洁及其一致行动人周晓璐 已通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 5,494,000 股， 约占公司总股本的 0.41%。 康欣新材料股份有限公司持股 5%以上股东 提前终止减持计划暨减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持主体持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，康欣新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）持股 5%以上股东李洁及其一致行动人周晓璐持有公司 72,721,091 股，约占公司总股本比例为 5.41%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 近日，公司收到李洁先生出具的《关于减持康欣新材料股份有限 公司股份的进展告知函》，决定提前终止本次股份减持计划。 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东 ...