康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-013 2024 年 2 月 28 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在其会 议室召开了第十一届董事会第十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审 议通过了如下事项： 1、审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》 为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有 关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公开发行公司债券，发行 规模不超过 18 亿元（含 18 亿元）。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《康欣新材料股份有 限公司关于非公开发行公司债券预案的公告》。 本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结 ...

北京盈科 ( 所 关于康欣新材 公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 felines & Fr NGKE LAW FIRM 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作 (2023年 12月修订)》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康 欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-012 康欣新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 516,990,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4510 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ( ...

康欣新材料股份有限公司 责任公司监事，无锡恒元发置业有限公司监事，上海木纪元智造建设 科技有限公司监事，建元品冠投资（无锡）有限公司监事。曾任江苏 开炫律师事务所律师，无锡市建融实业有限公司法律合规部高级法务 主办、副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副部长。 请审议！ 议案 1： 关于聘任公司非独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第十一届董事会非独立董事邓昱先生因个人原因辞去 公司董事职务，为保证公司董事会合法、有效、规范的运作，现经无 锡市建设发展投资有限公司提名、董事会提名委员会审核，董事会拟 聘任刘陶女士（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人， 任期至第十一届董事会届满。同意当选后，补选为公司董事会战略与 ESG 委员会委员。 刘陶女士简历如下： 刘陶，女，1984 年 10 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留 权，中共预备党员，本科学历（硕士学位），公司律师。现任无锡市 建设发展投资有限公司法律合规部部长，无锡仲裁委员会第五届仲裁 员（涉外仲裁方向），无锡市建融实业有限公司法律合规部经理（兼）， 无锡财诺资产投资有限公司总经理（兼）、董事，无锡财通融资租赁 有限公司董事，无锡财信 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-010 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 30 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在其会 议室召开了第十一届董事会第十一次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审 议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》 鉴于公司第十一届董事会非独立董事邓昱先生因工作调整，辞去公司非独立 董事职务，具体事宜详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-007）。经 无锡市建设发展投资有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司决定提名刘陶 女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意当选后，补选为公司董事会 战略与 ESG 委员会委员。 筑有限公司监事，无锡滨沪投资有限 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-009 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 30 日 邓昱先生于公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事邓昱先生提交的书面辞职报告。邓昱先生因工作调 整，申请辞去公司非独立董事职务及在董事会下设各专门委员会中担 任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 康欣新材料股份有限公司 ...

（二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-011 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-006 关于持股 5%以上股东减持至持股 5%以下的权益变动 提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 ● 本次权益变动后，李洁个人所持有的康欣新材料股份有限公司的股份比 例将由 5.07%降至 4.57%。李洁及其一致行动人持有的康欣新材料股份有限公司 的股份比例由 5.91%下降至 5.41%，仍为 5%以上股东。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上的股 东李洁及其一致行动人周晓璐发来的《简式权益变动报告书》，李洁于 2024 年 1 月26日前通过集中竞价交易方式减持公司股份6,701,500股。本次权益变动后， 李洁个人所持有公司的股份比例将由 5.07%降至 4.57%，李洁及其一致行动人持 有公司股份数量由 79,422,591 股减少至 72,72 ...

康欣新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：康欣新材料股份有限公司 股票简称：康欣新材 股票代码： 600076 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：李 洁 住所： 湖北武汉 通讯地址： 湖北武汉 信息披露义务人：周晓璐 住所： 湖北武汉 通讯地址：湖北武汉 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期： 2 0 2 4 年 1 月 2 9 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在康欣新材料股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 第一节 释义 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-005 康欣新材料股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于核准康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 【2020】3577 号），核准公司非公开发行不超过 310,279,238 股新股。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 310,279,238 股。 本次股票上市流通总数为 310,279,238 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市 类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 （二）股份登记情况 公司本次发行的新增 310,279,238 股股份已于 2021 年 1 月 29 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 ...