证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-062 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四)至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 50,559,600, a decrease of 41% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY -42,864,564.98, showing a significant decline from the previous year's figure[6]. - Revenue for the current period decreased by 41.75%, and year-to-date revenue decreased by 71.14%, attributed to a downturn in the container manufacturing industry[11]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 99,588,629.97, a significant decrease from CNY 345,024,522.83 in the same period of 2022[21]. - The net loss for the third quarter of 2023 was CNY 132,435,842.77, compared to a net loss of CNY 137,618,651.19 in the same quarter of 2022[22]. - The company reported a gross profit margin decline, with gross profit for the first three quarters at CNY -118,158,265.35, reflecting ongoing operational challenges[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,103,926,518.64, reflecting a decrease of 1.98% compared to the end of the previous year[6]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,311[13]. - Total liabilities increased to CNY 2,501,322,347.36 in the third quarter of 2023, compared to CNY 2,460,791,216.86 in the previous quarter[18]. - Non-current liabilities rose to CNY 958,016,419.91, up from CNY 599,569,247.44 in the previous quarter[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,510,173,440.84 from CNY 4,694,414,359.70 in the previous quarter[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -79,251,400, indicating a negative cash flow situation[6]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 were 111,807,325.93 CNY, a decrease of 79.8% from 549,616,747.69 CNY in the same period of 2022[25]. - Cash outflows from operating activities totaled 191,058,760.74 CNY, down from 611,395,304.84 CNY year-over-year[26]. - The net cash flow from investing activities was -35,765,285.97 CNY, an improvement from -42,724,808.51 CNY in the same period last year[26]. - The net cash flow from financing activities was 50,144,267.41 CNY, compared to -34,969,249.07 CNY in the previous year[26]. - The ending cash and cash equivalents balance was 165,975,112.47 CNY, down from 358,376,840.20 CNY year-over-year[27]. Operational Changes - The company completed the acquisition of 51% of Wuxi Qingshan Green Building Co., Ltd. in May 2023, requiring retrospective adjustments to financial data[7]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[6]. - Operating costs decreased by 44.65% in the current period, reflecting a reduction in various costs due to decreased orders[11]. - Research and development expenses decreased by 76.13% year-to-date, mainly due to reduced R&D activities in the box board business[11]. - The company reported a significant asset impairment loss of 112,061.06% year-to-date related to the transplantation of seedlings at the Tangchi base[11]. Receivables and Cash Management - Cash and cash equivalents decreased by 50.58% to ¥165,977,652.81 due to increased operating expenses[11]. - Accounts receivable increased by 65.51% to ¥35,454,577.08, primarily due to outstanding payments for box board sales[11]. - Other receivables increased by 97.94% to ¥7,870,524.73, primarily due to new financing lease deposits[11]. - Contract liabilities decreased by 38.50%, reflecting a reduction in advance payments from customers during the reporting period[11].

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-061 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在其 会议室召开了第十一届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审 议通过了如下事项： 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对董事会编制的 2023 年第三季度报告进行认真审核，认为： 1、公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章 程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包 含的信息真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-060 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集 和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如 下事项： 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四)至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-057 康欣新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 518,205,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.5414 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ( ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-056 康欣新材料股份有限公司 康欣新材料股份有限公司 董事会 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 2022 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日成功 发行康欣新材料股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券,发行总额为人 民币 5 亿元，票面利率为 3.69%，期限为 180 天。 公司于近期完成公司 2023 年度第一期超短期融资券本息兑付,本息共计 人民币 509,073,770.49 元。 特此公告。 ...

关于康欣新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 北京盈科(武汉)律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派邓琼华律师、彰晨欣律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中 国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康欣新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-055 康欣新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东李洁及其一致行动人权益变动 一、本次权益变动基本情况 | 信息披 | 名称 | | 李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露义务 人基本 信息 | 权益变动时 间 | | 2023 年 9 月 5 至 2023 年 | 9 月 12 日 | | | 权益变 | 变动方式 | 变动截止日期 | 股份种类 | 变动数量（股） | 变动比例 | | | 大宗交易 | 2023 年 9 月 12 日 | 人民币普通股 | -12,280,000 | 0.91% | | 动明细 | 集合竞价 | 2023 年 9 月 9 日 | 人民币普通股 | -121,840 | 0.01% | | | 合计 | | | -12,401,840 | 0.92% | 注： 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制 或被限制转让的情况。 2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》等法律法规和上 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-054 康欣新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东李洁及其一致行动人权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动后，公司持股 5%以上股东李洁及其一致行动人持有公司 的股份比例由 8.9%变动至 7.46%。 注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何 权利限制或被限制转让的情况。 三、其他情况说明 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上的股 东李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐发来的告知函，现将有关权益变动情况公 告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披 | 名称 | | 李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露义务 人基本 信息 | 权益变动时 间 | | 2023 ...