证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-042 康欣新材料股份有限公司 《关于康欣新材股份有限公司 2024 年年度报告的信 息披露监管问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司于近期收到上海证券交易所上证公函【2025】0872 号《关于康欣新材 股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《监管问 询函》"），公司和相关中介机构对有关事项进行了逐项核实和分析，现就有关 问题回复如下： 一、关于业绩情况。 公司主营集装箱地板、民用板、可装配式木结构产品等业务,2024 年度实 现营业收入 6.02 亿元，较上年增长 144.46%，对应营业成本 6.59 亿元，毛利率 为-9.50%。公司 2024 年度实现归母净利润-3.34 亿元，亏损较 2023 年同比扩 大，最近三年累计亏损 8.23 亿元。分季度来看，公司 2024 年各季度收入分别 为 0.53 亿元、2.48 亿元、1.93 亿元和 1.08 亿元，毛利率分别为-5.49%、 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-041 康欣新材料股份有限公司 | 期限 | 3 年 | | --- | --- | | 起息日 | 2025 年 7 月 4 日 | | 兑付日 | 2028 年 7 月 4 日 | | 计划发行总额 | 3 亿 | | 实际发行总额 | 3 亿 | | 发行利率 | 2.3% | | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 主承销商 | 天风证券股份有限公司 | 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联 方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其他关联方未参与本期债券认购。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 6 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所出具的《关于对康欣新材料股份有限公司非公开发行公司债券挂牌 转让无异议的函》（上证函[2024]2402 号，以下简称"无异议函"），公司获准 面向专业投资者非公开发行总额不超过 5 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-041 康欣新材料股份有限公司 企业支持债券发行结果公告 | | 康欣新材料股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 发行乡村振兴中小微企业支持债券（高成长产业债） | | | | 简称 | 康欣 VZ01 | | | | 代码 | 259202.SH | | | | 期限 | 3年 | | | | 起息日 | 2025 月 4 日 | 年 | 7 | | 兑付日 | 2028 年 月 4 日 | | 7 | | 计划发行总额 | 3亿 | | | | 实际发行总额 | 3亿 | | | | 发行利率 | 2.3% | | | | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | | | 主承销商 | 天风证券股份有限公司 | | | | 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 | 5% 的股东及其他关联 | | | 方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其他关联方未参与本期债券认购。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

Group 1 - The company held a shareholder meeting on July 19, 2024, approving a share repurchase plan using its own funds, with a total repurchase amount between RMB 10 million and RMB 20 million, and a maximum price of RMB 2.36 per share [1] - The repurchase period is set for 12 months from the date of the shareholder meeting [1] Group 2 - On March 25, 2025, the company adjusted the source of funds for the share repurchase from "own funds" to "own funds and self-raised funds," while other aspects of the repurchase plan remained unchanged [2] Group 3 - As of June 30, 2025, the company had repurchased a total of 5,302,600 shares, representing approximately 0.39% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 10,049,765.53, reaching the lower limit of the repurchase amount [3] - The highest repurchase price was RMB 2.13 per share, and the lowest was RMB 1.38 per share [3] Group 4 - The company will continue to make repurchase decisions based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner [4]

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关 于调整回购股份资金来源的议案》，公司回购股份资金来源由"自有资金"调整为 "自有资金和自筹资金"。除上述调整外，回购方案的其他内容未发生变化。具体 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-040 康欣新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/4，由董事长邵建东先生提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 7 月 19 | 月 | 20 | 日~2025 | 年 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-039 康欣新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 康欣新材 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 433 | | --- | --- | | 2、出席会议的无关联股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,584,900 | | 3、出席会议的无关联股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 2.1256 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 全体与会董事一致同意推举公司董事、总经理汤晓超先生担任本次临时股东大会 的 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 号楼 8-9 层 电话：027-51817778 传真：027-51817779 致：康欣新材料股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。 公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第十一届董事会第二十二次会议并形成决 议，决定召开本次股东大会。公司董事会于 2025 年 6 月 10 日在上海证券交易所 信息披露平台（http:// www.sse.com.cn/）公告了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-036），会议通知中载明了本次股东大会的 召集人、召开方式、召开的时间及地点、出席对象、股权登记日、会议审议事项、 会议登记方法等事项。 北京盈科（武汉）律师事务所受康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派邓琼华律师、沈震宇律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-038 康欣新材料股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券兑付完成暨 2025 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年度第二期超短期融资券兑付情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的 议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请注册发行债务融资工具。内容详见 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登的《康欣新材料股份有限公司关于公司拟注册发行超短期融资券的公告》 （公告编号：2024-019）。 公司于 2024 年 9 月 20 日发行了康欣新材料股份有限公司 2024 年度第二期 超短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元 ...

关于 2024 年度第二期超短期融资券兑付完成暨 2025 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年度第二期超短期融资券兑付情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的 议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请注册发行债务融资工具。内容详见 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证 券报》 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-038 康欣新材料股份有限公司 SCP66 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，超短融注册金额为 10 亿元， 注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融 资券。 《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登的《康欣新材料股份有限公司关于公司拟注册发行超短期融资券 ...

Group 1 - The company announced the public transfer of 60% equity in its subsidiary, Hubei Tianxin Wood Structure Housing Manufacturing Co., Ltd., with an assessed value of 62.5756 million yuan [2] - The public transfer was approved by the company's controlling shareholder, Wuxi Construction Development Investment Co., Ltd., and the transfer price is set at 62.7014 million yuan [3] - The transfer process will comply with relevant regulations and the company will follow necessary approval procedures [2][3] Group 2 - The transfer is set to begin on June 13, 2025, and will end on July 24, 2025, with the project number WXCQG25021 [3] - The final buyer of the equity is currently undetermined, and there is uncertainty regarding the success of the transfer and its impact on the company's performance [4] - The company will closely monitor the progress of the transfer and fulfill its information disclosure obligations [4]