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康欣新材:康欣新材独立董事述职报告—赵优珍
2024-04-19 10:11
康欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事赵优珍的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求,本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度,在 2023 年度工作中,充分发挥自身的专业优势和独立作用,对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,现就 2023 年度开 展的工作报告如下: 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 未亲自参加会议 | | 赵优珍(已离职) | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度在职期间,公司共召开两次董事会,我本人亲自出席两次,会上 认真审议每个议题,积极讨论,充分利用自身专业知识,从财务等方面对公司董 事 ...
康欣新材:康欣新材监事会2023年度工作报告
2024-04-19 10:11
康欣新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益 和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。 一、监事会工作情况 监事会列席了 2023 年召开的董事会及股东大会,认为董事会执行 了股东大会的各项决议,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督,认为公司 管理层认真执行了董事会的各项决议,勤勉尽责。 本年度监事会共召开 9 次会议,会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定,会议情况如下: | 会议届次 | | | 会议召开时间 | | | | 会议审议议案 | 会议审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届监事 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 9 | 日 | 《关于选举公司第十一届监 | 3 票通 ...
康欣新材:公司债券募集资金管理制度
2024-04-19 10:11
第一条 为规范康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 公司债券募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,保护投资 者的合法权益,特制定本制度。 康欣新材料股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度是规范公司及各分子公司公司债券募集资金管 理的基本规定。 第三条 本制度所称募集资金指公司通过发行公司债券(包括公 开发行和非公开发行的公司债券、企业债券,但不包括可转换公司债 券、分离交易的可转换公司债券)向投资者募集的资金。 第四条 募集资金的使用和管理,应当履行公司的决策和审批程 序。公司应按约定用途使用募集资金,并根据相关法律法规的规定, 及时披露募集资金使用情况。如在存续期间改变或调整募集资金用途, 应履行相关程序并及时披露。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促 公司规范使用募集资金,自觉维护公司募集资金的安全,不得参与、 协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司股东、实际控制人不得直接或间接占用、挪用公司 债券募集资金,不得利用债券募集资金获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第七条 公司债券募集资金应存放于募集资金专项账户(以下简 称" ...
康欣新材:康欣新材关于2024年度第一期超短期融资券发行情况公告
2024-04-18 09:34
康欣新材料股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月11日召开第十 一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的 议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申 请注册发行债务融资工具。内容详见 2024年3月12日在《中国证券报》《上海证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn)上刊登的《康欣新材料股份有限公司关于公司拟注册 发行超短期融资券的公告》(公告编号:2024-019)。 2023 年 2 月 28 日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注 ﹝2023﹞SCP72 号),交易商协会接受公司债务融资工具注册,超短融注册金额 为 10 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效,在注册有效期内可分期 发行超短期融资券。 ...
康欣新材:康欣新材持股5%以上股东集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告
2024-04-17 08:43
证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2024-024 康欣新材料股份有限公司持股 5%以上股东 重要内容提示: 持股的基本情况 本次减持计划实施前,康欣新材料股份有限公司(以下简称"公 司")持股 5%以上股东李洁及其一致行动人周晓璐持有公司 79,422,591 股,占公司总股本比例为 5.91%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 12 月 23 日披露了《康欣新材料股份有限公司持 股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-068), 公司持股 5%以上股东李洁及其一致行动人周晓璐因自身资金安排需 求,计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内,通过集中竞 价交易方式减持公司股份 13,445,400 股,约占公司总股本 1%。 截止 2024 年 4 月 16 日,李洁及其一致行动人周晓璐通过集中竞 价方式减持公司股份 6,701,500 股,约占公司总股本比例为 0.50%, 未超过减持计划约定的股数。 本次减持计划已届满到期。 1 集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚 ...
康欣新材:康欣新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
2024-03-27 10:09
证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2024-023 康欣新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 593,252,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 44.1229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...
康欣新材:康欣新材2024年第四次临时股东大会法律意见书
2024-03-27 10:09
北京盈科(武汉)律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武 新曼国际中心 28-30A 0509 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编:430064 北京盈科(武汉)律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派夏凯听律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年第四次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作 (2023年 12月修订)》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康 欣新材料股份有限公司章程》(以 ...
康欣新材:康欣新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-03-15 09:41
证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2024-022 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 517,411,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 38.4823 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...
康欣新材:2024年第三次临时股东大会法律意见书
2024-03-15 09:41
北京盈科(武汉)律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京盈科(武汉)律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 42g 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编:430064 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派邓琼华律师、沈震宇律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进 行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东太会规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 (2023 年 12 月修订)》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康 欣新材料股份有 ...
康欣新材:康欣新材2024年第四次临时股东大会资料
2024-03-12 10:34
2024 年第四次临时股东大会会议资料 康欣新材料股份有限公司 议案 1: 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓宽公 司融资渠道,满足公司经营发展需要,优化公司债务结构,降低财务 成本,促进公司可持续稳定发展,根据中国人民银行《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,公司拟向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币【10】亿元(含 【10】亿元)的超短期融资券(以下简称"本次发行"),具体内容 如下: (一)发行主体:康欣新材料股份有限公司 (二)注册规模:不超过人民币【10】亿元(含【10】亿元), 具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为 准。 (三)发行期限:不超过 270 天(含 270 天)。具体发行期限将 根据公司的资金需求以及市场情况确定。 (四)发行利率:通过簿记建档的方式最终确定。 (五)募集资金用途:本次债券募集资金将结合公司用款需求, 扣除发行费用后拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。 (六)发行方式:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交 易商协会注册有效期内一次性或分期发行。 ...