证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2023-067 康欣新材料股份有限公司 关于全资子公司与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全 资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易的议案》，具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司关于全资 子公司与公司关联方签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-066）。现就上述公告涉及的事项补充说明如下： 1、关联方介绍 公司名称: 江苏香江集采建材科技有限公司 法定代表人: 陆伟国 企业类型: 有限责任公司 目前，香江集采参与的大部分项目的土建进度今年完成，开始大 面积进入装饰装修阶段，对民用板材需求量较大。湖北康欣于 2023 年 8 月份即与香江集采就板 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届审计委员会第六次会议决议 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日以邮件方式发出关于召开公司第十一届审计委员会第六次会议 的通知，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。应到委 员 5 人，实到 5 人。会议由审计委员会主任冯凯燕女士主持，会议符 合《审计委员会实施细则》及其他有关法律法规的相关规定，经过全 体委员认真讨论，关联委员：孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决，其余 非关联委员一致通过以下议案： 审议通过了《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的议案》 公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司与公司关联 方江苏香江集采建材科技有限公司签订 3,000 万销售合同，符合公司 全资子公司正常经营及发展需要,此次关联交易遵循公平合理的定价 原则,不存在损害公司利益的情形,公司对关联方不会形成依赖,也不 会影响公司的独立性。 会议同意此次关联交易事项，同意将上述议案提交至公司第十一 届董事会第九次会议审议。 康欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 11 月 24 日 第十一届审计委员会 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-064 经独立董事事前认可，同意本次关联交易的相关事项，并同意该 议案提请董事会审议。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第十 一届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事关于第 十一届董事会第九次会议相关事宜之独立意见》。 公司董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，同意本次关联 交易的相关事项，并同意将议案提交公司董事会审议。内容详见公司 同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年第六 次会议决议》。 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 11 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）在其会议室召开了第十一届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公 司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项： 审议通过 ...

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2023-066 康欣新材料股份有限公司 关于全资子公司与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：康欣新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）全 资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称"湖北康欣"） 与江苏香江集采建材科技有限公司（以下简称"香江集采"）签订 COSB 板销售合同，合同金额为人民币 3,000 万元。 ●公司与本次交易对手方香江集采均受同一最终控制方无锡城 建发展集团有限公司控制。本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●公司已召开第十一届董事会第九次会议审议通过本次关联交 易相关事项，关联董事邵建东先生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女 士回避表决。公司三名独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人 香江集采的关联交易未超过 3,000 万元，且未达到上市公司最近 ...

康欣新材料股份有限公司 关于第十一届董事会第九次会议相关事项 之独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为康欣新材料股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事, 在仔细审阅公司董事会提交的有关资料， 听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问之后，基于我们 客观、独立判断，对公司第十一届董事会第九次会议审议的相关议案发 表如下独立意见: 关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易的 议案 我们在审阅相关文件并就有关问题向公司管理层进行询问后,基于 独立判断,认为：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司与 公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司签订3,000万销售合同是因 正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定。 本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规和公司 章程的规定。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会 影响公司运营的独立性。 我们同意本次董事会会议对该议案的表决结果。 独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕 2023 年 11 月 24 日 (本页无正文,为《康欣新材料股份 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-065 康欣新材料股份有限公司 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 202 3 年 11 月 24 日 审议通过了《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的议案》 会议同意公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称"湖北康欣"）与公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司 （以下简称"香江集采"）签订 COSB 板销售合同，合同金额为人民币 3,000 万元。 本次关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需 要。交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符 合市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益 的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事徐卫东先 生回避表决。本议案获表决通过。 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带责任。 2023 年 11 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以 ...

康欣新材料股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项 之事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为康欣新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,对第十一届董事会第九次会议 相关议案进行了事前审查。 公司经营层事前向我们提交了有关资料,我们在审阅有关文件的 同时,就有关问题向公司管理层进行了询问,基于独立判断,现发表以 下事前认可意见： 关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易 的议案 我们在审阅相关文件并就有关问题向公司管理层进行询问后,基 于独立判断,认为：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公 司与关联方江苏香江集采建材科技有限公司签订3,000万销售合同是 因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定, 未损害公司及公司全体股东的利益。 我们对上述公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同的事 项表示认可，同意将该议案提交至公司第十一届董事会第九次会议审 议。关联董事需回避表决。 独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕 2023 年 11 月 19 日 (以下无正文,为《康欣新材料股 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-063 重要内容提示： 持股的基本情况 本次减持计划实施前，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐持有公司 119,744,625 股，占公司总股本比例为 8.9%。 减持时间届满暨减持结果公告 康欣新材料股份有限公司持股 5%以上股东 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原因 | | 第一组 | 李洁、郭志先、周晓璐 | 119,744,625 | 8.9% | 郭志先为李洁母 | | | | | | 亲、周晓璐为李洁 | | | | | | 妻子，且已签订一 | | | | | | 致行动人协议。 | | | 合计 | 119,744,625 | 8.9% | — | 2 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-062 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四)至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 50,559,600, a decrease of 41% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY -42,864,564.98, showing a significant decline from the previous year's figure[6]. - Revenue for the current period decreased by 41.75%, and year-to-date revenue decreased by 71.14%, attributed to a downturn in the container manufacturing industry[11]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 99,588,629.97, a significant decrease from CNY 345,024,522.83 in the same period of 2022[21]. - The net loss for the third quarter of 2023 was CNY 132,435,842.77, compared to a net loss of CNY 137,618,651.19 in the same quarter of 2022[22]. - The company reported a gross profit margin decline, with gross profit for the first three quarters at CNY -118,158,265.35, reflecting ongoing operational challenges[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,103,926,518.64, reflecting a decrease of 1.98% compared to the end of the previous year[6]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,311[13]. - Total liabilities increased to CNY 2,501,322,347.36 in the third quarter of 2023, compared to CNY 2,460,791,216.86 in the previous quarter[18]. - Non-current liabilities rose to CNY 958,016,419.91, up from CNY 599,569,247.44 in the previous quarter[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,510,173,440.84 from CNY 4,694,414,359.70 in the previous quarter[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -79,251,400, indicating a negative cash flow situation[6]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 were 111,807,325.93 CNY, a decrease of 79.8% from 549,616,747.69 CNY in the same period of 2022[25]. - Cash outflows from operating activities totaled 191,058,760.74 CNY, down from 611,395,304.84 CNY year-over-year[26]. - The net cash flow from investing activities was -35,765,285.97 CNY, an improvement from -42,724,808.51 CNY in the same period last year[26]. - The net cash flow from financing activities was 50,144,267.41 CNY, compared to -34,969,249.07 CNY in the previous year[26]. - The ending cash and cash equivalents balance was 165,975,112.47 CNY, down from 358,376,840.20 CNY year-over-year[27]. Operational Changes - The company completed the acquisition of 51% of Wuxi Qingshan Green Building Co., Ltd. in May 2023, requiring retrospective adjustments to financial data[7]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[6]. - Operating costs decreased by 44.65% in the current period, reflecting a reduction in various costs due to decreased orders[11]. - Research and development expenses decreased by 76.13% year-to-date, mainly due to reduced R&D activities in the box board business[11]. - The company reported a significant asset impairment loss of 112,061.06% year-to-date related to the transplantation of seedlings at the Tangchi base[11]. Receivables and Cash Management - Cash and cash equivalents decreased by 50.58% to ¥165,977,652.81 due to increased operating expenses[11]. - Accounts receivable increased by 65.51% to ¥35,454,577.08, primarily due to outstanding payments for box board sales[11]. - Other receivables increased by 97.94% to ¥7,870,524.73, primarily due to new financing lease deposits[11]. - Contract liabilities decreased by 38.50%, reflecting a reduction in advance payments from customers during the reporting period[11].