澄星股份（SH 600078，收盘价：6.12元）8月15日晚间发布公告称，公司第十一届第二十二次董事会会 议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于调整公司2025年限制性 股票激励计划相关事项的议案》等文件。 2024年1至12月份，澄星股份的营业收入构成为：化工占比96.26%，其他业务占比3.74%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 15 日 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-049 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 423 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,527,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0178 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，公司董事长李星星先生、 副董事长徐海圣先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-052 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 监事会认为：本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的规定以及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的 激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。 因此，同意公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数 量进行调整 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 202 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-051 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 8 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-050 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。 并于 2025 年 7 月 31 日首次公开披露。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司针对《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的 保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。根据《管理办法》的有 关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 3、预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 监事会或薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定 网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失 效。 | 二、核心管理、业务骨干及优秀高潜员工名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张健康 | 核心管理 | | 2 | 冯志强 | 核心管理 | | 3 | 贺兴友 | 核心管理 | | 4 | 石秋林 | 核心管理 | | 5 | 王铨啟 | 核心管理 | | 6 | 姜义平 | ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-054 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股份"）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的首次授予 条件已经成就。根据公司 2025 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 8 月 15 日为首次授予日，向符合条件的 79 名激励对象首次授予限制性股票 1,424 万股，授予价格为 3.21 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 7 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二十一 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象的核查意见（授予日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）的规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象认真核实后，发表如下意见： 1、除 7 名首次授予激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全 部限制性股票外，本次获授限制性股票的其他首次授予激励对象与公司 2025 年 第三次临时股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定的激励对象条件相符； 2、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （3）最近 12 个 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的 核查意见（授予日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）的规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予激励对象认真核实后，发表如下意见： 1、除 7 名首次授予激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全 部限制性股票外，本次获授限制性股票的其他首次授予激励对象与公司 2025 年 第三次临时股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定的激励对象条件相符； 2、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-053 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 7 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。 同日，公司召开第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要> ...