董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现对董事会审计 委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 江苏澄星磷化工股份有限公司 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈华妹女士、丁剑先 生以及董事徐海圣先生组成，其中主任委员由会计专业人士陈华妹女士担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，三位委员均亲自出席参加会议， 并就会议议案进行认真讨论后提出意见和建议。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 29 日，召开了审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2022 年度业绩预告的议案》。 2、2023 年 3 月 23 日，召开了审计委员会会议，审议通过了《2022 年度董 事会审计委员会履职情况报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度财务 决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制评 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所相关规定、《公司章程》规定 的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立 -1- 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，忠实履行职务，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕75 号 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏 亚 专 审〔2024〕75 号 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称澄星股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 12 日出具了苏亚审〔2024〕520 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-011 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记公司总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏 澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司可供股东分配的利润为人民币 418,460,548.31 元。经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，公司 2023 年度利 润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润。结合公 司实际情况，本次利润分配预案如下：公 ...

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2024-007 江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日和 4 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日和 4 月 8 日连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异 常波动的重大事项。 2、重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东和实际控制人核实：截止 ...

关于江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动的回函 (以下无正文) (本页无正文,为《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交易异常波动的 回函》之签章页 ) 火企业(有限合伙) 控股股东:无锡 昆 N 科 028122239 2024年4月8日 贵公司于 2024 年 4 月 8 日发来的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交 易异常波动的问询》已收悉。就贵公司问询函中提及的问题，经本公司核查，答 复如下: 截至目前,本公司不存在对你公司股票交易价格可能产生较大影响的事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，在异动期间未买卖公司 股票。 特此回复。 江苏澄星磷化工股份有限公司; ...

关于江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动的回函 江苏澄星磷化工股份有限公司： 作为你公司的实际控制人，目前不存在对你公司股票交易价格可能产生较大 影响的事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，在异动 期间未买卖公司股票。 贵公司于 2024 年 4 月 8 日发来的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票 交易异常波动的问询》已收悉。就贵公司问询函中提及的问题，现答复如下： （本页无正文，为《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交易异常波动的 回函》之签章页） 实际控制人：李星星 2024 年 4 月 8 日 特此回复。 （以下无正文） ...

关于江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动的回函 江苏澄星磷化工股份有限公司: 有限合伙） 控股股东:无锡星盛 281222398 2024年 3 月 22日 (以下无正文) (本页无正文,为《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交易异常波动的 回函》之签章页 ) 贵公司于 2024 年 3 月 22 日发来的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票 交易异常波动的问询》已收悉。就贵公司问询函中提及的问题，经本公司核查, 答复如下: 截至目前,本公司不存在对你公司股票交易价格可能产生较大影响的事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,在异动期间未买卖公司 股票。 特此回复。 ...

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2024-006 江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日和 3 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日和 3 月 22 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异 常波动的重大事项。 2、重大事项情况 经公司 ...

作为你公司的实际控制人，目前不存在对你公司股票交易价格可能产生较大 影响的事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，在异动 期间未买卖公司股票。 江苏澄星磷化工股份有限公司： 贵公司于 2024 年 3 月 22 日发来的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票 交易异常波动的问询》已收悉。就贵公司问询函中提及的问题，现答复如下： 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动的回函 2024 年 3 月 22 日 （以下无正文） 特此回复。 （本页无正文，为《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交易异常波动的 回函》之签章页） 实际控制人：李星星 ...