表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：丁剑、詹应斌、陈华妹 2024 年 3 月 12 日 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由 独立董事陈华妹女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了 如下决议： 一、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》； 经审查，我们认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合 市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金管理和 使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应谨慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-005 ●是否需要提交股东大会审议：否； ●对上市公司的影响：本次补充确认的日常关联交易为江苏澄星磷化工股份有 限公司（以下简称"公司"）日常业务经营所需，该关联交易遵循公平、公正、公开 原则，以市场价格作为定价依据，定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形；公司对江化微的销售金额占比较小，不会对关联人形成较 大依赖，不会对公司独立性造成影响。 一、补充确认日常关联交易的基本情况 （一）交易概述 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"）为公司长期合作 客户，公司向其销售磷酸产品。2022 年 10 月 28 日，江化微原副总经理、董事 会秘书汪洋先生从江化微离职后，于 2022 年 11 月 7 日担任公司副总裁、董事会 秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，2022 年 11 月 7 日至 2023 年 10 月 27 日期间江化微为公司的关联人。该期间内，公司与江化微 全资子公司江阴江化微贸易有限公司（以下简称"江化微贸易"）、公司全资子公 司广西钦州澄星化工科技有限公司（以 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-004 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：云南宣威磷电有限责任公司（以下简称"宣威磷电"），为 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宣威磷电担保金额为 人民币 8,000 万元；截止本公告披露日，公司已实际为宣威磷电提供的担保余额 累计为人民币 19,415.87 万元(含本次担保)； ●本次担保无反担保； ●公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 15 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司宣威磷电向曲靖市商 业银行股份有限公司宣威支行（以下简称"曲商行"）申请人民币 8,000 万元三年 期的流动资金贷款提供连带责任保证担保。在审议上述议案时，公司 9 名董事表 决一致通过此项议案。 本次公司为 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-002 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 3 月 5 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人。会议由董事长李星星先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 江苏 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-003 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 3 月 5 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人。会议由监事会主席徐硕毅先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 3 月 16 日 ...

北京市海间律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关 法律")及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规 定,本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应 公司要求,指派律师列席公司于 2023年 12月 29 日下午召开的 2023 年第一次临 时股东大会(以下简称"本次会议")现场会议,对本次会议召开的合法性进行 见证,并依法出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查公司第十一届董事会第六次会议决议、《江苏澄星磷化工股份有限公 司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及《江苏澄星磷化工股份有限 公司 2023年第一次临时股东大会会议资料》并现场见证本次会议,本次会议由 公司董事会召集,公司董事长李星星先生因工作原因不能主持本次会议,经公司 半数以上董事共同推举,董事徐海圣先生主持本次会议,会议召开的时间、地点 和方式与会议通知中所告知的时间、地点和方式一致。 本所律师认为,本次会议的召集和召开程序 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：2023-054 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,939,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.5521 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司第十一届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知， 会议由公司董事徐海圣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表 决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日获 悉公司银行账户中国银行股份有限公司江阴分行（账号 5417****769）已被解除 冻结，恢复至正常使用状态。 上述银行账户因涉诉被江苏省无锡市中级人民法院（以下简称"无锡中院"） 裁定冻结（详见公告：临 2023-005）。目前江苏省高级人民法院已对公司与该账 户相关的诉讼案件作出"驳回上诉，维持原裁定"的终审裁定（详见公告：临 2023- 047），旋即无锡中院解除了对该账户冻结。 该银行账户恢复正常使用，对稳定公司日常生产经营具有积极影响。截止目 前，公司及子公司均已不存在银行账户被冻结的情形。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于公司银行账户被解除冻结的公告 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co.,Ltd 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十九日 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 江苏澄星磷化工股份有限公司 一、会议议程 二、会议须知 三、会议内容 （一）审议《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》； （二）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023年12月29日下午14:00； 会议出席人： 1、截至2023年12月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司 股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议 （该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投 票； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、 ...