经核查，公司在任独立董事赵舸女士、刘晓娟女士、吴雅婕女士的任职经历 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司独立董 事工作制度》等规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 金花企业（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，金花企 业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of -42,890,580.25 CNY, a decrease of 228.19% compared to the previous year's profit of 33,459,505.16 CNY[6]. - The company's operating revenue for 2023 was 565,403,410.11 CNY, reflecting a decline of 2.41% from 579,374,501.21 CNY in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.1149 CNY, a decrease of 228.24% compared to 0.0896 CNY in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 15.16% to 60,548,425.38 CNY in 2023, up from 52,578,993.55 CNY in 2022[23]. - The total assets of the company as of the end of 2023 were 2,108,551,141.95 CNY, an increase of 6.79% from 1,974,418,631.97 CNY at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.69% to 1,638,426,525.45 CNY at the end of 2023, down from 1,683,765,383.56 CNY in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was -2.58%, a decrease of 4.58 percentage points from 2.00% in 2022[23]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of 3,004,719.15 CNY, down 21.20% from 3,812,957.81 CNY in 2022[23]. - The company reported a total annual operating revenue of CNY 565.40 million for 2023, with a net profit attributable to the parent company of CNY -4.29 million[26]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled CNY -45.90 million, primarily due to significant losses from fair value changes in financial assets[28]. Operational Challenges - The company achieved a main business operating profit margin of -2.61% for the year, indicating challenges in maintaining profitability[26]. - The company is focusing on enhancing its marketing strategies and product positioning to stabilize market share amid increasing competition in the pharmaceutical sector[34]. - The company is actively expanding its expert resources and improving product quality to reduce production costs, particularly for its transfer factor products[36]. - The company has acknowledged the risks associated with its future development strategies and plans[10]. - The pharmaceutical industry is facing challenges such as drug price reductions and rising raw material costs, impacting overall revenue and profit growth[42]. Research and Development - In R&D, the company is accelerating the development of new products and has received a patent for a pharmaceutical ordering system, enhancing its technological capabilities[36]. - The company invested CNY 15.09 million in R&D, a decrease of 2.60% compared to the previous year[57]. - The total R&D expenditure for the period was 18.99 million yuan, which is 3.36% of the operating income[72]. - The company’s R&D investment for the reporting period was CNY 18,999,100, accounting for 3.36% of operating revenue, which is in line with the industry average[108]. - The company plans to increase R&D investment focusing on the pharmaceutical and health industry to drive high-quality business development[108]. Market Position and Strategy - The company is focusing on secondary development of existing core products and the development of new health food products[104]. - The company’s main products accounted for 77.61% of total pharmaceutical industrial revenue[116]. - The company has established a strong brand presence with its "Jinhua" trademark recognized as a famous brand in China, enhancing its market competitiveness[54]. - Jintian Ge capsules hold a leading market share of 37.81% in the osteoporosis medication segment in public hospitals in key cities as of the first half of 2023[96]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[149]. Environmental Responsibility - The company invested 10 million yuan in environmental protection during the reporting period[191]. - The company has established a wastewater treatment station with a processing capacity of 10m³/h (240m³/d), ensuring that treated wastewater meets the discharge standards[195]. - The company conducts regular environmental monitoring through third-party agencies, ensuring all pollutants are within acceptable limits[197]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been reviewed and filed with local environmental authorities[198]. - The company actively fulfills its environmental responsibilities by enhancing management levels and optimizing process controls to promote energy conservation and emission reduction[199]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among its governing bodies and compliance with legal requirements[141]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no direct interference in its operations[142]. - The board of directors operates efficiently, with committees in place to oversee strategic, audit, and compensation matters[142]. - The company has conducted annual and interim shareholder meetings, approving key reports and resolutions as per regulatory requirements[144]. - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 456.21 million CNY[147]. Future Outlook - The company plans to enhance its core pharmaceutical business through product upgrades, technological innovation, and market expansion, focusing on the orthopedic field[133]. - In 2024, the company aims to optimize its sales system and expand market share while maintaining stability in existing markets[134]. - The company will increase R&D efforts, focusing on new product evaluations and quality improvements to enhance core competitiveness[135]. - The company is actively pursuing new technology research and development initiatives to drive future growth[147]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming years[147].

金花企业（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等规章制度，作为金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则， 认真履行审计监督职责。现董事会审计委员会就关于 2023 年度会计师事务所履 职情况评估报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 ...

金花企业（集团）股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-027 金花企业(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第十届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110101592354581W 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

金花企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 刘晓娟女士：任陕西省政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国数据 分析专家委员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专 家、西安欧亚学院、西安培华学院客座教授；2000 年 4 月至今任陕西京洲联信 瑞友税务师事务所有限责任公司所长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事 会独立董事。 张朝阳先生：博士，2009 年 8 月至 2016 年 6 月任职于西安保税物流投资建 设有限公司董事副总经理和西安国际港务区管委会内陆港运营办主任；2019 年 7 月至 2020 年 6 月 28 日任职于丝绸之路国际总商会副秘书长；2020 年 6 月 29 日 至 2022 年 2 月任公司董事长；2022 年 2 月至 2023 年 5 月 22 日任公司副董事长， 2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会董事。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，召开了 6 次会 议，分别为： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-029 金花企业(集团)股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财投资类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货 币基金及已上市交易的证券、股票、证券投资基金、融资融券等。 委托理财金额：公司拟使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金融机 构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第九次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，该事项尚 需提交公司股东大会审议。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理 财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和投资并保证资金安全的情况 下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金 ...

关于金花企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金花企业（集团）股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: "会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 传直 tified bublic accountants 关于金花企业(集团)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA5F0068 金花企业(集团)股份有限公司 金花企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金花企业(集团)股份有限公司(以下简 称金花股份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

金花企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司 对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 审计报告 XYZH/2024XAAA5B0167 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...