证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-007 东风电子科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有 效。 单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，拟 购买的结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制 投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金 进行委托理财。 （二）投资金额 总额度不超过人民币 7 亿元。 委托理财受托方：具有合法 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就 东风科技 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注 册的批复》（证监许可[2023]1370号），公司配售人民币普通股（A股）股票 131,067,214股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59元后，实际 募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元。前述募集资金已于2023年8月1 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-014 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-015 东风电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证 监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股， 发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893. ...

重要内容提示： 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-008 东风电子科技股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）对本事项出具了同意的核查 意见，本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔202 ...

东风电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和东风电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第四次会议及 20 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-010 东风电子科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明及致歉的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东风科技"）于 2021 年 7 月完 成了重大资产重组，相关重组交易方就重组标的资产做出了业绩承诺。按照《上市公 司重大资产重组管理办法》有关规定，现就 2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、发行股份购买资产暨关联交易基本情况 公司于 2020 年 6 月 5 日、2020 年 10 月 29 日、2020 年 12 月 3 日及 2020 年 12 月 21 日分别召开第七届董事会第五次会议、第七届董事会第六次会议、第七届董事 会第七次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买 资产方案的议案》等相关议案。公司拟向东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简 称东风零部件集团）发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司（以下简称东风 马勒公司）50%股 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 签署委托代建协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东风科技"） 配股的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对东风科技与东风汽车集团股份 有限公司签署委托代建协议暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 根据公司目前实际情况，公司拟与东风汽车集团股份有限公司签署《委托代 建协议》，承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目代建业 务。公司将根据协议约定收取相应代建管理费用。委托代建管理费用为人民币 2,660,000 元,分两期支付。 （二）交易的目的和原因 东风汽车集团股份有限公司基于新能源汽车发展战略，拟在云峰工厂生产的 S2 平台多个新能源车型上搭载一体化压铸技术 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东风电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, | | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA4B0059 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东: 我们按照中 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求，对东风科技预 计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）公司 2023 年度关联交易预计及执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 年计划额 2023 | | 年实际执行额 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （亿元） | | （亿元） | | | 购买材料（主要包括铝 | 东风公司及下 | | | | | | 锭、锌锭、黄铜棒、冷轧 | 属公司 | | 25 | | 21.54 | | 板、整车等材料） | | | | | | | 产 ...