证券代码：600081 证券简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩说明会） | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------|------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 2024 年 第 三 | 1 、会议召开时间： | 2024 年 12 月 2 日上午 10:00- | | 季 度 业 绩 说 明 | 11：00 | | | 会 召 开 的 基 本 | 2 | 、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 | | 情况 | 址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 3 | 、会议召开方式：上证路演中心 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司东风延锋汽 车座舱系统有限公司（以下简称"东风延锋"）收到浙江省桐乡市人民法院民事 裁定书（2024）浙 0483 诉前调确 4430 号。现将案件相关情况公告如下： 一、本次案件基本情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-047 东风电子科技股份有限公司 关于下属公司收到民事裁定书的公告 （一）案件主体基本情况 原告：东风延锋汽车座舱系统有限公司 注册地址：湖北省武汉经济技术开发区耀华路 48 号 统一社会信用代码：914201007551367077 被告：合众新能源汽车股份有限公司 案件所处的阶段：达成诉前调解 上市公司子公司所处的当事人地位：申请人 涉案金额：本案调解金额涉及到零部件开发费、模具费、零部件货款合 计 13,110,478.24 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件已完成诉前调解，尚待 履行，暂时无法判断该案件对公司本期或期后利润的具体影响。公司将 ...

东风电子科技股份有限公司: 贵公司发出的《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 关于《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页 ) 实际控制 11月 1d of 00 at 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-046 东风电子科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内 （2024 年 11 月 08 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称 "东风零部件"）及实际控制人东风汽车有限公司（以下简称"东风有限"）发函 问询，目前公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化， 不存在应披露而未披露的重要事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 11 月 08 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日）收盘价 ...

关于《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 东风电子科技股份有限公司: 贵公司发出的《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页 ) 8股东:_ ンの4年 11月 /2日 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-044 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 luww@detc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 02 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-045 东风电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,587,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.3286 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 ...

上海市金茂律师事务所 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于2024年11月11日召开。上海市金茂律师事务 所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派吴伯庆律师、姚小芳律师（以下简称 "本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序、表决结果 等发表法律意见。 JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律 师 事 务 所 关于东风电子科技股份有限公司 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 中国 上海 200002 延安东路222号 外滩中心 40楼 Tel/电话:(862 ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600081 证券简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 13 东风电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2 / 13 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------|----------- ...