东风电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 公司党组织 | 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | 通知与公告 | 41 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引 （2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-040 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于授权公司经营层对外捐赠资产审批权限的议案》 董事会授权经营层对外捐赠资产 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-043 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-042 东风电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》，对公司原会计政策相关内 容进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次 会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更的原因、内容及日期 1.2024 年 3 月，财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 出版发行，其中第十四章规定，企业提供的、不能作为收入规定的单项履约义 务的质量保证（以下简称"保证类质量保证"），因该质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额，计入"主营业务成本"或"其他业务成本"。 一、概述 （三）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会 ...

东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式 召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下： 一、变更注册资本的相关情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-041 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东风马勒热系 统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》 （XYZH/2024BJAA4B0060），2023 年度标的资产实现扣除非经常性损益后的净 利润为 9,520.32 万元，未达到 2023 年度业绩承诺金额 17,476.55 万元，2023 年度业绩承诺实现比例为 54.47%。根据公司与东风汽车零部件（集团）有限公 司（以下简称"零部件集团"）签署的《业绩承诺补偿协议》，公司以人民币 1.00 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 别 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 2024 年 半 年 度 业 | 1 、 会 议 召 开 时 间 ： | 2024 年 10 月 16 日 上 午 | | 绩说明会召开的基 | 09:00-10：00 | | | 本情况 | 2 | 、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 3 | 、会议召开方式：上证路 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-039 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三)至 10 月 15 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-038 东风电子科技股份有限公司 关于公司全资子公司破产清算进展的公告 依据 2024 年 6 月 27 日上海市浦东新区人民法院下发的《上海市浦东新区 人民法院民事裁定书》（2023）沪 0115 破 85 号之二，上海市浦东新区人民法 院根据东仪汽贸的财产和负债情况，可以认定其不能清偿到期债务且资产不足 以清偿全部债务，已具备宣告破产的条件，裁定宣告上海东仪汽车贸易有限公 司破产。 依据 2024 年 7 月 26 日上海市浦东新区人民法院下发的《上海市浦东新区 人民法院民事裁定书》（2023）沪 0115 破 85 号之三，上海市浦东新区人民法 院认可东仪汽贸管理人提出的《上海东仪汽车贸易有限公司破产财产分配方 案》，裁定认可上海东仪汽车贸易有限公司清算组提交的破产财产分配方案。 公司于近日收到东仪汽贸管理人转发的《上海市浦东新区人民法院民事裁 定书》（2023）沪 0115 破 85 号之四，上海市浦东新区人民法院认为：根据管 理人提交的《终结破产程序申请书》可以认定破产财产分配方案已经基本执行 完毕，管理人据此申请终结破产清算程序，符合 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-037 东风电子科技股份有限公司 关于发行股份购买资产之新增股份解除限售上市流通 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 108,398,956 股。 本次股票上市流通总数为 108,398,956 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 18 日。 一、本次限售股上市类型 2021 年 8 月 2 日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科 技"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资 产的批复》（证监许可[2021]2532 号），核准公司向东风汽车零部件（集团）有限公 司（以下简称"零部件集团"）发行 156,858,905 股股份购买相关资产。 变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。上 市公司本次 ...

2021 年 8 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于核准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团） 有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2532 号），核准公司向东 风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称"零部件集团"）发行 156,858,905 股股份购买相关资产。 （二）新增股份登记情况 中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易新增股份解除限售上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"、"本次重组"）独立财 务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对上市公司本次交易的新增股份解 除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售股份基本情况 本次解除限售股份的上 ...