Core Viewpoint - Beijing Tong Ren Tang Co., Ltd. plans to distribute a cash dividend of 0.50 RMB per share (including tax), based on the total share capital registered on the dividend distribution date [1] Profit Distribution Plan - The company intends to distribute a cash dividend of 5.00 RMB for every 10 shares held, amounting to a total cash dividend of approximately 44.93% based on the total share capital of 1,371,470,262 shares as of December 31, 2024 [1][2] - The total undistributed profits as of December 31, 2024, are reported at 8,386,175,950.07 RMB for the consolidated financial statements and 3,804,841,930.31 RMB for the parent company [1][2] Historical Cash Dividends - The total cash dividends for the last three fiscal years are as follows: - Current year: 1,371,470,262.00 RMB - Previous year: 685,735,131.00 RMB - Year before last: 438,870,483.84 RMB [2] - The cumulative cash dividends over the last three years amount to 2,496,075,876.84 RMB [2] Decision-Making Process - The company's board of directors approved the profit distribution plan during the seventh meeting of the tenth board on April 2, 2025, confirming it aligns with the company's profit distribution policy [3] - The supervisory board also agreed with the profit distribution plan, emphasizing its consideration of the company's profitability, operational needs, and reasonable returns for shareholders [3]

Meeting Overview - The sixth meeting of the 10th Supervisory Board of Beijing Tongrentang Co., Ltd. was held on April 2, 2025, combining in-person and telecommunication methods [1] - All five supervisors attended the meeting, and it was presided over by Chairman Wang Xingwu [1] Resolutions Passed - The 2024 Financial Settlement Report was approved with a unanimous vote of 5 in favor [2] - The 2024 Profit Distribution Plan was approved, considering the company's profitability, operational needs, and reasonable returns for shareholders, and will be submitted to the shareholders' meeting for review [1][2] - The 2024 Supervisory Board Work Report was approved with a unanimous vote of 5 in favor [2] - The 2024 Annual Report and its summary were approved, confirming compliance with legal and regulatory requirements, and reflecting the company's actual operational situation accurately [2] - The 2024 Internal Control Evaluation Report was approved with a unanimous vote of 5 in favor [2] - The 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report was approved with a unanimous vote of 5 in favor [2] - The proposal regarding the 2024 Supervisory Board remuneration was approved with 3 votes in favor and 2 abstentions [2] Additional Notes - The first, second, third, fourth, and seventh resolutions will be submitted to the 2024 Annual Shareholders' Meeting for further review [2]

北京同仁堂股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203634号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203634 号 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京同仁堂股份有限公司（以下简称"同仁堂公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、同仁堂公司对内部控制的责任 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 郝国敏 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同仁堂公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王桂华） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等规定，本人作为北京同 仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 2024 年度（以下简称报告期） 履行独立董事职责情况作如下报告： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。 本人自 2021 年 6 月 25 日担任公司独立董事，截止本述职报告披露日，本人连续 担任公司独立董事职务未超过六年，兼职境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。 作为公司的独立董事，本人不存在影响可能影响独立性的情况，本人已向董事会递交 了 2024 年度独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 二、 报告期履职概况 (一) 出席会议情况及发表意见情况 报告期内，本人严格遵循《公司法》《公司章程》《独立董事管理办法》等法律法 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （乔延江） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等规定，本人作为北京同 仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 2024 年度（以下简称报告期） 履行独立董事职责情况作如下报告： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。 本人自 2021 年 6 月 25 日担任公司独立董事，截止本述职报告披露日，本人连续 担任公司独立董事职务未超过六年，兼职境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。 作为公司的独立董事，本人不存在影响可能影响独立性的情况，本人已向董事会递交 了 2024 年度独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 二、 报告期履职概况 (一) 出席会议情况及发表意见情况 | 独立 | 会议名称 | 出席情况（次） | | | 表决情况 | | ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杨庆英） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等规定，本人作为北京同 仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 2024 年度（以下简称报告期） 履行独立董事职责情况作如下报告： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。 本人自 2023 年 1 月 9 日担任公司独立董事，截止本述职报告披露日，本人连续担 任公司独立董事职务未超过六年，兼职境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。作 为公司的独立董事，本人不存在影响可能影响独立性的情况，本人已向董事会递交了 2024 年度独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 二、 报告期履职概况 (一) 出席会议情况及发表意见情况 在报告期间，本人严格遵循相关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》 的规 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王钊） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等规定，本人作为北京同 仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 2024 年度（以下简称报告期） 履行独立董事职责情况作如下报告： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。 本人自 2021 年 6 月 25 日担任公司独立董事，截止本述职报告披露日，本人连续 担任公司独立董事职务未超过六年，未兼职境内其他上市公司独立董事。作为公司的 独立董事，本人不存在影响可能影响独立性的情况，本人已向董事会递交了 2024 年度 独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 二、 报告期履职概况 (一) 出席会议情况及发表意见情况 报告期内，本人严格遵循相关法律法规、《公司章程》及《独立董事管理办法》的 规定，尽职尽责， ...

经核查独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京同仁堂股份有限公司董事会 北京同仁堂股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立 董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 2 日 ...

北京同仁堂股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定和要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中 审众环） 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅 42010005 1 及 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的预案》，后该议案于 2024 年 11 月 15 日 ...