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大名城(600094) - 关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定公司其他制度的公告
2025-08-22 12:52
关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定 证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2025-053 上海大名城企业股份有限公司 公司其他制度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 21 日,上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公 司")召开的第九届董事局第十九次会议,审议通过《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》、《关于不再设立监事会的议案》及《关于修 订其他制度的议案》。 一、修订公司《章程》及其附件、不再设立监事会的情况 为进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作,根据新《公司 法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件 的修订情况,结合公司实际情况,拟修订《上海大名城企业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并同步修订《公司章程》附 件《股东会议事规则》《董事局议事规则》,同时公司拟提请公司大会 批准不再设立监事会,由董事局审计委员会行使监事会职权,废止《监 事会议事规则》。 本次修订《公司章程》及 ...
大名城(600094) - 关于召开2025半年度业绩说明会的公告
2025-08-22 12:52
股票代码:600094、900940 股票简称:大名城、大名城B 编号:2025-056 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 9 月 3 日 (星期三) 14:00-15:00 举行 2025 半年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年半 会议召开时间:2025 年 9 月 3 日 (星期三) 14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 27 日 (星期三) 至 9 月 ...
大名城(600094) - 上海大名城企业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-08-22 12:52
上海大名城企业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及相关格式指引的要求,现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下: 该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 24 日,该次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 9 月 25 日出具天职业字[2014]11358 号验资报告。 (二)本年度使用金额及年末余额 公司第九届董事局第十七次会议、2024 年年度股东会审议通过《关于募集资金投资项目终 止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司终止名城永泰东部温泉旅游新区一期募 集资金投资项目,并将截至 2025 年 3 月末节余募集资金 22,229.67 万元(其中利息金额为 928.17 万元 ...
大名城(600094) - 公司2025年半年度房地产业务主要经营数据公告
2025-08-22 12:52
上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市 公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定,现将公司 2025 年半年度房地产业务主要经营数据公告如下: 截至 2025 年 6 月 30 日,2025 年半年度公司房地产销售面积 4.82 万平方米,销售金额 6.48 亿元。 特此公告。 证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2025-055 上海大名城企业股份有限公司 2025 年半年度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2025 年 8 月 23 日 ...
大名城:2025年上半年净利润同比下降77.04%
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-22 12:45
大名城公告,2025年上半年营业收入15.89亿元,同比增长28.93%。净利润3340.07万元,同比下降 77.04%。基本每股收益0.01元/股,同比下降84.03%。 ...
大名城(600094) - 大名城2025年第三次临时股东大会会议资料
2025-08-20 08:30
2025 年第三次临时股东大会资料 2025 年 8 月 26 日 大名城 2025 年第三次临时股东大会资料 上海大名城企业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间及地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年8月26日至2025年8月26日,采用上海证 券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 公司董事局 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 五、现场会议注意事项 (一)现场表决采用记名投票方式,按照持股数确定表决权,股东及股东代表需 要在表决票上签名,表决票空缺、毁损视为无效表决票。 (二)进入股东提问环节,与会股东及股东代表进行提问或咨询的,应填写股东 发言登记表提交大会会务组,由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商 业秘密的质询,公司董事、监事或高管人员有权不予回答。 ...
算力概念板块领涨,上涨3.2%
Di Yi Cai Jing· 2025-08-12 05:49
Group 1 - The computing power sector leads the market with a rise of 3.2% [1] - Companies such as Cambricon Technologies increased by 19.8%, BoHui Co. by 11.59%, and Zhongdian Xindong by 10.03% [1] - Other notable performers include Shenzhou Taiyue, Pinggao Group, and Daming City, each rising over 7% [1]
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议决议公告
Core Viewpoint - Shanghai Daming City Enterprise Co., Ltd. has approved the cancellation of repurchased shares and a corresponding reduction in registered capital, which will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [1][3]. Group 1: Share Repurchase and Capital Reduction - The company will cancel 39,902,000 repurchased A-shares, which corresponds to a reduction in total share capital and registered capital by the same amount [3][7]. - The total amount spent on the repurchase was approximately 129.995 million yuan, representing 1.61% of the company's total share capital at the time of repurchase [4][7]. Group 2: Shareholder Meeting - An extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for August 26, 2025, to discuss and approve the proposed cancellation of repurchased shares and capital reduction [12][14]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific time slots for participation [14][15]. Group 3: Legal Compliance and Procedures - The board of directors and the supervisory board have confirmed that the meeting and the resolutions comply with the Company Law and the company's articles of association [1][10]. - Following the approval from the extraordinary general meeting, the company will fulfill creditor notification obligations and proceed with the necessary registration changes [8][7].
大名城: 第九届董事局第十八次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-08 16:11
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2025-047 上海大名城企业股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议于 会议案的审议和表决,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案: 一、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于注销回购 股份并减少注册资本的议案》。(详见临时公告 2025-050《关于注销 回购股份并减少注册资本的公告》) 二、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于提请召开 公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》 。 )。 。(详见临时公告 2025-049 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 ...
大名城: 第九届监事会第十五次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-08 16:11
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席监事 以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于注销回购股份 并减少注册资本的议案》 证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2025-048 上海大名城企业股份有限公司 。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司监事会 ...