董事会 2024 年 4 月 12 日 湘财股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，湘财股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程华女士、韩灵丽女士、马理先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程华女士、韩灵丽女士、马理先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控 股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制 人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湘财股份有限公司 ...

湘财股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 天健所成立于2011年7月18日，是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内 资所前二，全球排名前二十位。 2、人员信息 首席合伙人为王国海先生。截至2023年末合伙人数量：238人，2023年末注 册会计师人数：2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人。 3、业务信息 2022年度业务收入：38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入 21.15亿元。2023年度上市公司审计情况：675家上市公司审计客户；收费总额6.63 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业 ，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、 仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住 宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、 执业记录 湘财股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-016 湘财股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"）拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计及内 部控制审计机构。 一、拟续聘 2024 年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011 年 7 月 18 日 统一社会信用代码：913300005793421213 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、 中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军 工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 ...

湘财股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程华） 作为湘财股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《湘财 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湘财股份有限公司独立董事 制度》的规定，认真勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利 益和全体股东利益努力工作。现将2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人于2020年8月12日被选举为公司第九届董事会独立董事，2023年12月25日被 选举为公司第十届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 程华，女，1979年出生，博士学历，注册会计师，高级会计师，中共党员。历 任财政部中国注册会计师协会高级会计师，现任财政部会计准则委员会高级会计师、 山东步长制药股份有限公司独立董事、悦康药业集团股份有限公司独立董事、公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.035元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配方案主要内容 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-012 湘财股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于上 市公司股东的净利润为人民币119,420,331.36元，截至2023年12月31日，公司母 公司期末可供分配利润为人民币279,805,552.25元。 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股 东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本 2,859,187,743股,以此计算合计拟派 ...

会议审议通过了以下事项： 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-011 湘财股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 湘财股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第二次会议于2024年4月 12日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦7楼。会议通知于2024年4月2日以直接送达或通讯方式发出 。公司共计3名监事，全部参加了表决，其中以通讯方式参会监事2名。本次监 事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 三、审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬发放情况的报告》 全体监事对该议案回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会认为：2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-018 湘财股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

专项审计说明 天健审〔2024〕2-140 号 关于湘财股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湘财股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 湘财股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湘财股份有限公司（以下简称湘财股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了 后附的湘财股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供湘财股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为湘财股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解湘财股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-013 湘财股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次关联交易尚需公司股东大会审议。 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信 及公允的原则，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状 况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业 务对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十届董 事会第二次会议，审议并通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关 联董事史建明先生、蒋军先生对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会 审议，关联股东应回避表决。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 专门会议审议通过并同意将该事项提交董事会审议。独立董事专门会议认为关联 交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，该议案的表决 程 ...

北京市金杜律师事务所 关于湘财股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 致：湘财股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受湘财股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"湘财股份"）委托，作为公司 2021 年股票期权激励计划（以 下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《湘财股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《湘财股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，就公司注销部分股票期权（以下简 称"本次注销"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会 的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...